ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Китайські банки блокують рахунки через нотатки, пов’язані з криптовалютами
У США регулювання криптовалют послаблюється, тоді як Китай посилює контроль, особливо в роздрібних банках. Користувачі повідомляють про замороження рахунків за згадування криптовалют у транзакціях, що свідчить про зростаючу обережність серед китайських інвесторів.
TapChiBitcoin1год тому
Звіт TRM Labs: У 2025 році кількість шахрайств у криптовалюті, спричинених ШІ, зросла на 500%
Звіт TRM Labs вказує, що штучний інтелект змінює цифрову фінансову злочинність, і очікується, що у 2025 році незаконний обіг криптовалют сягне 1580 мільярдів доларів США, а кількість шахрайських випадків, викликаних AI, зросте на 500%. Автономні AI-агенти прискорюють відмивання грошей, знижують поріг обходу правил, що призводить до кризи відповідності. Відстеження юридичної відповідальності ускладнене, потрібна міжнародна співпраця для вирішення конфліктів юрисдикції.
GateNews1год тому
Південна Корея розслідує витік фотографій криптовалют, що спричинив збитки податкових органів на суму 4,8 мільйона доларів, та інцидент з витоком мнемонічних фраз.
Національна податкова служба Південної Кореї вибачилася за публікацію фотографій з місця події, що містили мнемонічні фрази для апаратних гаманців, що призвело до крадіжки криптовалюти на суму 4,8 мільйона доларів США. Уряд звернувся до поліції з проханням втрутитися та посилити регулювання управління цифровими активами.
GateNews2год тому
Росія звільнила дві області від обмежень на майнінг криптовалют, але загроза довгострокового заборони залишається
Республіка Бурятія та Забайкальський край у Росії зняти тимчасові обмеження на майнінг криптовалют з 15 березня, але уряд Москви планує запровадити п'ятирічний повний заборону до 2026 року. Наразі в Росії заборонено майнінг у 10 регіонах, що ускладнює інвестиції бізнесу, а найбільша майнінгова компанія BitRiver стикається з банкрутством і затриманням засновника.
GateNews3год тому
США конфіскували понад 61 мільйон USDT з мережі шахрайства «підгодовування і потім вбивство»
Федеральні прокурори у Північній Кароліні конфіскували понад $61 мільйонів USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою, відомою як "pump and dump". Влади простежили викрадені кошти через складну мережу гаманців, які використовувалися для відмивання грошей від глобальних жертв. Шахрайство часто починається з фальшивих романтичних стосунків для здобуття довіри, що призводить до інвестицій у фальшиві торгові платформи з сфабрикованими прибутками. При спробі зняти кошти жертви стикаються з блокуваннями або фальшивими комісіями. Ця дія є частиною ширшої ініціативи з ліквідації незаконних прибутків і стримування онлайн-шахрайств, що використовують цифрові активи.
TapChiBitcoin5год тому
Прогнозний ринок ставить на те, що Хаменеї загине внаслідок нападу, сума перевищує 5 мільярдів доларів, сенатори США вимагають обмежити відповідні контракти
Зі смертю верховного лідера Ірану Алі Хаменеї відповідні ринки прогнозів викликали критику з боку американської політики, деякі сенатори вимагають обмежити торгівлю контрактами, пов’язаними з особистою смертю. Обсяг торгів значно зріс, платформи стикаються з неоднозначністю правил і запитаннями користувачів, одночасно регулятори можуть посилити нагляд, легальність і етичність ринків прогнозів стануть новими темами обговорення.
GateNews6год тому
