Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Співробітник Axiom нібито використовує панель для внутрішньої торгівлі
Обвинувачення проти Axiom Exchange виявляють, що Broox Bauer використовував внутрішні панелі управління для відстеження приватних гаманців у схемах інсайдерської торгівлі, спрямованих на трейдерів з високим обсягом. Відсутність контролю доступу викликає серйозні питання безпеки, що спонукає до закликів провести розслідування.
CryptoFrontNews4хв. тому
Tether у співпраці з Міністерством юстиції США активно заморожує Tether для боротьби з відмиванням грошей та шахрайськими схемами «殺豬盤»
Tether заблокував приблизно 4,2 мільярди доларів у Tether, у співпраці з Міністерством юстиції США щодо операцій з «殺豬盤» шахрайства та відмивання грошей. США виявили 61 мільйон доларів у Tether, що свідчить про зростання діяльності з відмивання криптовалют, особливо серед китайськомовних спільнот. FATF закликає країни посилити регулювання для боротьби з цими фінансовими злочинами.
ChainNewsAbmedia2год тому
Чжоу Хуньї: Уряд США у справі Чень Чжі фальсифікував велику кількість потерпілих і доказів, основною метою є «легальне» привласнення активів на суму 15 мільярдів доларів
Засновник групи 360 Чжоу Хуньї зазначив, що уряд США має багато проблем у поводженні з біткойнами у справі Чен Чжі, підкреслюючи приховані наміри щодо грабежу активів. США, без жодних жертв, створюють замкнений цикл за допомогою атак і збору, використовуючи цю ситуацію для привласнення чужих активів, що демонструє глибоку шкоду на рівні держави.
GateNews3год тому
OpenAI звільняє співробітників через підозри у внутрішній торгівлі на Polymarket! Unusual Whales відмітили 77 підозрілих транзакцій
OpenAI звільнила співробітника через використання ним конфіденційної інформації під час роботи для здійснення внутрішньої торгівлі на платформах прогнозних ринків, що порушує політику відповідності компанії. Платформа аналізу блокчейну повідомила про виявлення 77 підозрілих транзакцій, що стосуються внутрішньої інформації OpenAI. Проблема внутрішньої торгівлі на прогнозних ринках продовжує викликати занепокоєння, а використання внутрішньої інформації у технологічній галузі стає новим викликом.
動區BlockTempo3год тому
Tether заблокував 4,2 мільярда доларів США USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю
Tether заблокував приблизно $4.2 мільярди в USDT, пов’язані з незаконною діяльністю, з яких $3.5 мільярди — лише цього року. Вони також співпрацювали з Міністерством юстиції США, щоб заморозити $61 мільйонів, пов’язаних із масштабним крипто-шахрайством. Обіг USDT перевищив $180 мільярдів, що підтверджує його статус найбільшої стабільної монети. Tether може дистанційно заморожувати токени на запит правоохоронних органів для сприяння розслідуванням і боротьби з фінансовими злочинами.
TapChiBitcoin4год тому
Південнокорейська податкова служба злила мнемонічні фрази, білий хакер очистив 4,8 мільйони токенів і повернув їх усі
Південнокорейська податкова служба через публікацію фотографії з 12-словною мнемонічною фразою для Ledger апаратного гаманця була об'єктом неясних осіб, які переказали 4 мільйони Pre-Retogeum токенів, вартістю приблизно 4,8 мільйони доларів США. Ця подія виявила безпекові недоліки у зберіганні цифрових активів урядовими органами, хоча токени вже повернені, але це підкреслює необхідність посилення захисту цифрових активів.
MarketWhisper5год тому
