Міністерство юстиції США оголосило, що Paxful Holdings Inc., платформа торгівлі криптовалютами, була оштрафована на 4 мільйони доларів за невиконання ефективних заходів боротьби з відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що платформа давно дозволяла і отримувала прибуток від незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством, проституцією та торгівлею людьми.
Міністерство юстиції повідомило, що Paxful продовжує надавати послуги, знаючи, що деякі джерела фінансування її клієнтів пов’язані з злочинною діяльністю, і використовує слабкі регуляції проти відмивання грошей як аргумент для залучення користувачів. Розслідування також зазначило, що платформа обробляла криптотранзакції для вебсайтів, зокрема Backpage, які, ймовірно, використовувалися для публікації реклами, пов’язаної з проституцією, за участю неповнолітніх.
Згідно з даними, між 2015 і 2022 роками приблизно $17 мільйонів еквівалентів біткоїна було переказано на відповідний вебсайт через гаманець Paxful, з якого платформа отримала щонайменше $2,7 мільйона прибутку. За даними Міністерства юстиції, засновники Paxful навіть називали зростання бізнесу «ефектом бексторінки».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Metaplanet подвоює свої інвестиції в Bitcoin з новою стратегією залучення капіталу
_Metaplanet запускає план акцій MARS і MERCURY для купівлі більшої кількості Bitcoin, ціллю є 100 000 BTC до 2026 року, незважаючи на нереалізовані збитки._
Metaplanet подвоює свої зусилля щодо Bitcoin із новою стратегією акцій, оскільки компанія, що котирується в Японії, розширює свою модель фінансування для зростання свого казначейства цифрових активів.
Компанія
LiveBTCNews1хв. тому
Біткоїн знизився на 22%: чи може перший квартал стати найгіршим з 2018 року?
Біткоїн (CRYPTO: BTC) розпочав 2026 рік із різкого падіння і перебуває на шляху до складного першого кварталу, що відображає закономірності, спостережені в попередніх ведмежих ринках. Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією знизилася приблизно на 22% з січня, опустившись з приблизно $87 700 до середини діапазону $60k , з останніми показниками
CryptoBreaking6хв. тому
Нове попередження Кіосакі тривожить бичачий ринок Bitcoin: «Я не можу дочекатися краху»
Роберт Кійосакі попереджає про неминучу історичну краху фондового ринку, подаючи її як можливість для інвесторів купувати. Він виступає за збереження реальних активів, таких як золото та Bitcoin, і вважає спади ринку шансом придбати за нижчими цінами. Його послання резонує в умовах нинішньої невизначеності ринку.
CaptainAltcoin1год тому
Велика китова позиція закрила короткі позиції ETH і BTC, отримавши прибуток у 1 575 000 доларів США
PANews 17 лютого повідомляє, що згідно з даними Onchain Lens, гігантський кит “0x15a4” закрив свої короткі позиції ETH і BTC, заробивши 1,575,000 доларів США, але через попередні збитки від відкритих позицій чистий прибуток становить приблизно близько 85,000 доларів США.
GateNewsBot1год тому
