За даними Міністерства юстиції США, Леонардо Аяла, колишній роздрібний банківський працівник TD Bank, був засуджений 10 червня після визнання провини у прийнятті хабарів та відмиванні грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків. У період із червня до листопада 2023 року 26-річний чоловік отримав понад $6,000 хабарів, щоб відкрити шахрайські рахунки та випустити дебетові картки для компаній-підстав. Його спільники використали ці рахунки для здійснення понад 12,000 операцій зняття коштів через банкомати в Колумбії, спрямувавши приблизно $5,5 мільйона з США. Аяла загрожує два роки позбавлення волі та три роки нагляду. Минулого місяця інший співробітник TD Bank, Чейкўнґ Лам, також визнав провину у подібних звинуваченнях у змові після того, як прийняв $155,000 хабарів, щоб ідентифікувати рахунки з великими залишками та викрасти дані клієнтів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Біткоїн-Родні визнає провину в афері HyperFund на 1,8 мільярда доларів 17 червня

5год тому

Родні у справі Bitcoin визнав провину у шахрайстві HyperFund на 1,8 мільярда доларів та постане перед судом для винесення вироку 23 липня

11год тому

Промоутер HyperFund «Bitcoin Rodney» визнав провину в шахрайстві з криптовалютою на $1,8 млрд 17 червня

14год тому

Криптопромоутер Родні Бертон визнав провину в шахрайстві з HyperFund на 1,8 мільярда доларів 18 червня

22год тому

Присуд у 25 років для SBF залишили в силі після апеляції, поки він обговорює план погашення токенів

Поглиблений аналіз