Південна Корея посилається на 30+ випадків несправедливої торгівлі криптовалютою після дворічного рейду

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї завершила понад 40 розслідувань щодо несправедливих біржових торгів віртуальними активами та передала 30+ справ до прокуратури протягом двох років після набрання чинності в 2024 році Законом про захист користувачів віртуальних активів. Примусове виконання було спрямоване на схеми маніпулювання ринком, які використовували криптовалютні торгові патерни, характерні саме для цього ринку; 25 підозрюваних накопичили в середньому незаконні прибутки по 1,4 мільярда вон за справу. Посилене протистояння відображає посилений регуляторний нагляд у межах законодавства, ухваленого для захисту роздрібних інвесторів на ринках цифрових активів.

Фінансові органи звітують про 30+ справ із середнім незаконним прибутком 1,4 мільярда вон

Комісія з фінансових послуг і Служба фінансового нагляду оголосили 19 липня, що 30+ із понад 40 завершених розслідувань призвели до направлення матеріалів або повідомлень до правоохоронних органів. Вісім справ стосувалися незаконних прибутків у межах від 500 мільйонів до 5 мільярдів вон, що спричинило посилені кримінальні покарання — від п’яти або більше років позбавлення волі згідно із Законом. Одна справа перевищила 5 мільярдів вон незаконних надходжень. 25 встановлених підозрюваних отримали в середньому незаконні прибутки 1,4 мільярда вон на кожного.

Тактики маніпулювання ринком включають схеми «пробіг коня» та «кволець-риба» (fish-trap)

Маніпулювання ринком становило більшість виявлених порушень. Органи виявили схеми «пробіг коня», які концентрували ордери в певних часових проміжках, щоб спричинити тиск купівлі, а також тактики «кволець-риба», що штучно завищували ціни під час тимчасових призупинень депозитів і зняття коштів на біржах. Одна справа стосувалася кредитування за ключами API, щоб полегшити маніпулювання. Регулятори також передали справу емітенту мемкоїна, який поширював неправдиву інформацію через соціальні мережі, щоб залучити покупців, перш ніж скинути (dump) свої активи.

Регулятори відзначають посилений нагляд і зусилля з саморегулювання в індустрії

Фінансові органи оцінили, що можливості ринкового нагляду посилилися протягом дворічного періоду, що дало змогу на ранній стадії виявляти підозрілі торгові патерни та швидко завершувати розслідування. Офіційні особи зазначили, що розширилися зусилля з саморегулювання на рівні індустрії, зокрема через створення систем безперервного моніторингу аномальних торгів у постачальників послуг із віртуальними активами.

Закон про базові принципи для цифрових активів пропонує призупинення платежів і винагороди викривачам

Органи планують включити додаткові заходи для запобігання несправедливій торгівлі до чинного проєкту Закону про базові принципи для цифрових активів (законодавчий етап 2). Запропоновані механізми включають системи призупинення рахунків і платежів, щоб не дозволити приховувати незаконні прибутки, а також повідомлення від викривачів із грошовими винагородами. Комісія з фінансових послуг заявила, що розгорне всі доступні ресурси, аби створити справедливий і прозорий ринковий порядок, якому користувачі зможуть довіряти, у відповідь на дедалі витонченіші та масштабніші схеми несправедливих торгів.

FAQ

Скільки справ про несправедливі торги з віртуальними активами завершили розслідувати органи Південної Кореї з 2024 року?
Органи завершили понад 40 розслідувань за два роки від набрання чинності у 2024 році Законом про захист користувачів віртуальних активів, передавши 30+ справ до прокуратури.

Які типи маніпулювання ринком виявили регулятори на ринку віртуальних активів?
Виявлені схеми включали тактики «пробіг коня» для концентрації ордерів і спричинення тиску купівлі, «кволець-риба» для використання тимчасових призупинень депозитів і зняття коштів, кредитування за ключами API для маніпулювання, а також шахрайство з мемкоїнами через соціальні мережі для поширення неправдивої інформації перед скиданням активів.

Які заходи примусового виконання пропонуються в Законі Південної Кореї про базові принципи для цифрових активів?
Запропоновані заходи включають системи призупинення рахунків і платежів, щоб запобігти приховуванню незаконних прибутків, а також програми для викривачів із грошовими винагородами за повідомлення про несправедливі торги.