За даними Bits.media, Держдума Росії розглядає законодавство, яке зобов’язуватиме здійснювати моніторинг криптовалютних транзакцій на суму понад 1 млн рублів (приблизно $13,700). Запропонований закон вимагає від операторів ідентифікувати клієнтів, позначати підозрілі транзакції, впроваджувати внутрішній контроль і інтегруватися з Центральним банком Росії. Цифрові перевірки комплаєнсу, зокрема перевірка гаманців на відмивання коштів і ризики незаконного фінансування, стануть обов’язковими. Криптовалютні біржі можуть делегувати банкам перевірку клієнтів, але мають працювати як небанківські кредитні установи, надаючи центральному банку повноваження обмежувати діяльність, вимагати зміни в керівництві, вилучати операторів із реєстрів або ліквідувати компанії через судові провадження.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Росія схвалила заборону на майнінг криптовалют у восьми прикордонних районах Курської області 19 травня

14год тому

Міннесота ухвалила закон, який дозволяє банкам надавати біткоїн-кастодіальні послуги

22год тому

Кенія зобов’язує місцеві офіси для компаній із віртуальними активами та придивляється до крипто-лідерства в Африці

05-18 00:29

Газпром вимагає від 17 дочірніх компаній відкрити рахунки в цифровому рублі до дедлайну 1 вересня

05-17 00:13

Парламент Польщі ухвалив законопроєкт про ринок криптоактивів 241 голосом

Поглиблений аналіз