Голова нью-йоркського відомства Генерального прокурора (NY AG) Джеймс попереджає: федеральний законопроєкт про криптовалюти може послабити нагляд на рівні штату

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс попередила Конгрес, що запропоноване федеральне законодавство щодо криптовалют може послабити нагляд з боку штатів. У своїх свідченнях, поданих до сенатської слідчої комісії, Джеймс заявила, що Digital Asset Market Clarity Act може випередити (позбавити) регулювання на рівні штатів, переклавши відповідальність на Commodity Futures Trading Commission. Джеймс зазначила, що кількість скарг на криптовалютні шахрайства, які надходять до її відомства, упродовж останніх трьох років зросла втричі, тоді як зафіксовані збитки за попередні п’ять років становили майже 500 млн доларів США.

Джеймс повідомляє про триразове зростання скарг на криптовалютні шахрайства та про збитки на 500 млн доларів США

Джеймс заявила, що кількість скарг на криптовалютні шахрайства, які надходять до її відомства, упродовж останніх трьох років зросла втричі. Зафіксовані збитки за попередні п’ять років становили майже 500 млн доларів США (725 млн австралійських доларів). Джеймс додала, що інвестори також втрачали мільярди через колапси криптовалютних компаній. Вона стверджувала, що державні та місцеві органи виконують значну частину правоохоронної роботи в країні й мають зберегти свої повноваження.

Джеймс закликає запровадити обов’язкові стандарти AML і вимоги щодо компенсації клієнтам

Джеймс закликала до обов’язкових стандартів протидії відмиванню коштів, know-your-customer і кібербезпеки, а також систем нагляду, здатних виявляти маніпулювання ринком і підозрілі транзакції. Вона закликала законодавців зобов’язати криптовалютні компанії та посередників компенсувати клієнтам збитки, якщо вони не змогли запобігти шахрайству. Джеймс також закликала не допускати обміну незідстежуваної криптовалюти, зокрема активів, пов’язаних із міксерами, на долари США. Вона стверджувала, що чинні закони штатів про переказ коштів, сировинні товари та цінні папери мають і надалі застосовуватися до криптовалюти, тоді як обраним посадовцям і нещодавнім керівникам публічних органів слід заборонити регулювати індустрію там, де вони можуть мати фінансову вигоду.

Поширені запитання

Про що Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс попередила Конгрес?
Джеймс попередила, що запропоноване федеральне законодавство щодо криптовалют може послабити нагляд з боку штатів, ускладнивши регуляторам переслідування шахраїв і притягнення до відповідальності платформ для цифрових активів.

Яку суму втрат від криптовалютних шахрайств, за словами Джеймс, зафіксовано?
Джеймс сказала, що зафіксовані збитки за попередні п’ять років становили майже 500 млн доларів США (725 млн австралійських доларів), тоді як кількість скарг на криптовалютні шахрайства, які надходять до її відомства, упродовж останніх трьох років зросла втричі.

Які регуляторні заходи рекомендувала Джеймс?
Джеймс закликала до обов’язкових стандартів протидії відмиванню коштів, know-your-customer і кібербезпеки, систем нагляду для виявлення маніпулювання ринком, а також вимог до криптовалютних компаній компенсувати клієнтам збитки, якщо вони не змогли запобігти шахрайству.