Оператор KuCoin позбавлений доступу до США після рішення CFTC у справі DOJ на $297 мільйонів

Оператора KuCoin Peken Global Limited було заборонено допускати користувачів із США на свою платформу після того, як федеральний суд ухвалив погоджувальну постанову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), завершивши тим самим історію американського примусового провадження проти біржі.

Постанова, ухвалена в Південному окрузі Нью-Йорка, вимагає від Peken сплатити цивільний штраф у розмірі 500 000 доларів США та забороняє їй надавати доступ до торгів учасникам із США, якщо вона не зареєструється як іноземна біржа (foreign board of trade). Більш того, вона знімає часові обмеження з попереднього виходу KuCoin із ринку США, перетворюючи те, що було мінімальним дворічним строком на виведення коштів, на безстрокову заборону.

Ця дія відбулася після визнання KuCoin у січні 2025 року винним у діяльності з переказу коштів без ліцензії (unlicensed money transmitting business), яке передбачало майже 297 млн доларів США штрафів і конфіскацій. У сукупності ці справи демонструють, як американські органи влади переслідували біржу на кількох напрямах, поєднуючи кримінальні обвинувачення проти незаконного протидії відмиванню грошей із цивільними порушеннями щодо доступу до ринків.

Відносно невеликий розмір штрафу в справі CFTC відображає те, що значна частина фінансового покарання була вже накладена в межах кримінального провадження. Агентство заявило, що не вимагало застосування disgorgement, посилаючись на співпрацю Peken та на постанову про конфіскацію, ухвалену в паралельній справі Міністерства юстиції (U.S. DOJ).

За даними U.S. DOJ, у KuCoin було приблизно 1,5 млн зареєстрованих користувачів у США, і вона отримала щонайменше 184,5 млн доларів США комісій від них. Біржа запровадила вимоги know-your-customer лише у серпні 2023 року та не застосувала їх до існуючих рахунків — прогалина, яка стала ключовою в контексті правозастосування.

Суд також відхилив інші заявлені вимоги проти пов’язаних суб’єктів — Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. та Flashdot Limited.

З огляду на те, що тепер діє заборонний припис, бізнес KuCoin у США змістився з тимчасового обмеження до повного довічного закриття, завершивши рідкісний послідовний процес примусового виконання, який перетік від кримінального переслідування до цивільних заборон на доступ до ринків.