Гонконгський валютний орган зобов’язує впровадити три додаткові заходи для рахунків інвесторів із материкового Китаю з ретроспективними перевірками до січня 2023 року

За даними BlockBeats, 27 травня Агентство грошового обігу Гонконгу (HKMA) оголосило три додаткові заходи для керування інвестиційними рахунками материкових інвесторів, які набирають чинності негайно.

Перший захід передбачає, що уповноважені установи мають закрити інвестиційні рахунки, відкриті із застосуванням підозрілих або підроблених документів, а перевірки мають поширюватися на період з січня 2023 року. Другий зобов’язує закрити бездіяльні рахунки з нульовим балансом, що належать материковим інвесторам і не мають активів або активності клієнта протягом 12 місяців, що передують 22 травня 2026 року. Третій вимагає письмового підтвердження від нових власників материкових рахунків про те, що всі кошти, які підтримують інвестиційну діяльність, походять із законних джерел поза межами материкового Китаю. Ці заходи застосовуються лише до інвестиційних рахунків і індивідуальних клієнтів, виключаючи ощадні, кредитні та корпоративні рахунки.