Криптоінвестори подають позов проти JPMorgan через нібито схему Понці на суму $328 мільйонів

Надійний редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Реклама Один із перших іменованих позивачів у новому позові проти JPMorgan Chase заявляє, що він втратив 650 000 доларів — включно з пенсійними заощадженнями — через нібито 328-мільйонний крипто-понці-схему, яку банк допомагав підтримувати.

Пов’язані матеріали: Іран готується до розгортання мін, нафта досягла максимумів — що це означає для БіткоїнаРоббі Аллан Стілл — один із понад 2000 інвесторів, які стверджують, що їх ошукали компанією Goliath Ventures, криптоінвестиційною фірмою з Флориди, яка, за словами прокурорів, збирала сотні мільйонів доларів під неправдивими претензіями.

JPMorgan названий єдиним фінансовим інститутом для Goliath

У вівторок у суді США північного округу Каліфорнії було подано колективний позов, у якому звинувачують JPMorgan у тому, що він дозволяв Goliath використовувати свою банківську інфраструктуру для залучення інвестиційних коштів, ігноруючи попереджувальні знаки, що щось не так.

Джерело: Law.com

Згідно з позовом, JPMorgan був єдиним банком, який тримав рахунки Goliath з січня 2023 року до середини 2025 року — більша частина схеми відбувалася саме в цей період.

За цей час через один рахунок JPMorgan, пов’язаний із Goliath, пройшло приблизно 250 мільйонів доларів. Близько 123 мільйонів доларів було переведено на гаманці Goliath, які зберігалися на Coinbase.

Адвокати стверджують, що обсяг коштів, що рухався через один рахунок, мав би викликати увагу відповідно до федеральних банківських правил, які зобов’язують фінансові установи знати своїх клієнтів і те, що ці клієнти роблять із своїми коштами.

«Chase, у зв’язку з обов’язками Know Your Customer, фактично знав, що Goliath виступає як оператор приватного інвестиційного криптофонду, який інвестує гроші для інвесторів, без будь-якої ліцензії на продаж цих інвестицій», — йдеться у позові.

BTCUSD зараз торгується на рівні $70,261. Графік: TradingViewGoliath, спочатку називаний Gen-Z Venture Firm, працював з січня 2023 року до січня 2026 року, згідно з судовими документами. Генеральний директор Крістофер Дельгадо був заарештований 24 лютого Управлінням прокурора США для Центрального округу Флориди.

Його звинувачують у шахрайстві з переказами та відмиванні грошей. Якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями, він може провести до 30 років у федеральній в’язниці.

Пов’язані матеріали: Binance.US розглядає DeFi та токенізовані активи під новим керівником## Bank of America також фігурує у федеральній справі

У окремій федеральній кримінальній скарзі названо Bank of America. Прокурори стверджують, що Дельгадо був співпідписантом на бізнес-рахунку BOA, який використовував Goliath, і що щонайменше один інвестор був направлений до цього рахунку представниками компанії.

За даними уряду, інвестиційні кошти маршрутизувалися через рахунок JPMorgan, рахунок BOA або надсилалися безпосередньо на гаманці Goliath на Coinbase — усі під контролем Дельгадо.

Цивільний позов було подано адвокатами Shaw Lewenz, Sonn Law Group і Schwartzbaum. Головний адвокат Джордан Шоу заявив, що команда продовжує виявляти людей, яких вважають причетними до схеми, і очікує на додаткові скарги.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес гарантує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.