Засновники CoinDCX стають об'єктами розслідування щодо шахрайства; біржа із підтримкою Coinbase перебуває під контролем

У розвитку, що підкреслює посилений контроль навколо криптовалютного сектору Індії, співзасновників CoinDCX Суміта Гупту та Нірая Кхандевала, за повідомленнями, затримала поліція Тане за звинуваченнями, пов’язаними з випадком шахрайства з інвестиціями у криптовалюту. The Economic Times повідомила про арешт, посилаючись на місцевих чиновників, тоді як інші джерела вказували, що засновників викликали для допиту, а не офіційно затримували, що ілюструє змінний і іноді суперечливий характер справи.

Центральним елементом справи є сайт, який нібито імітує платформу CoinDCX, та повідомлення про перше повідомлення про правопорушення, подане 42-річним страховим консультантом, який стверджує, що втратив близько 71 лакх індійських рупій (приблизно 75 000 доларів США) після того, як його заманили інвестувати через підроблений сайт. У повідомленні на X CoinDCX заявила, що FIR є фальшивим і поданий як змова з боку імітатори, які перенаправили кошти на сторонні рахунки, не пов’язані з біржею. Компанія зазначила, що співпрацює з правоохоронними органами і підкреслила, що підробка бренду та кібершахрайство стають все більшою проблемою для цифрової фінансової екосистеми Індії.

Ключові висновки

Затримання, ймовірно, пов’язане з випадком шахрайства з підробкою бренду; місцева преса різниться у тому, чи були Гупта і Кхандевал затримані або викликані для допиту.

FIR стосується підробленого сайту CoinDCX і втрати близько 71 лакх INR (~75 000 доларів США) від 42-річного страхового консультанта.

CoinDCX стверджує, що FIR є змовою імітатори і що кошти були переведені на сторонні рахунки, не пов’язані з біржею; компанія заявила, що співпрацює з правоохоронцями.

Масштаб підробки бренду: CoinDCX повідомила, що з 1 квітня 2024 року по 5 січня 2026 року було зареєстровано понад 1212 сайтів, що імітують її домен coindcx.com.

Випадок підробки та ймовірне шахрайство

Основні звинувачення стосуються підробленого сайту CoinDCX, створеного для введення інвесторів в оману та перенаправлення їх на шахрайські ресурси. FIR, ймовірно, подано 42-річним страховим консультантом, який стверджує про втрати близько 71 лакх INR. Хоча медіа різняться у тому, чи були засновники затримані або допитані, ця ситуація підкреслює постійну вразливість індійського криптовалютного ринку: підробка бренду та шахрайські схеми, що націлюються на користувачів, які шукають легальні платформи.

Реакція CoinDCX та поточне розслідування

CoinDCX оприлюднила заяву через X, заперечуючи неправдивість FIR і називаючи її «змовою імітатори», що намагаються звинуватити засновників у правопорушеннях. Біржа підкреслила, що кошти були переведені на сторонні рахунки без будь-якого зв’язку з CoinDCX. Компанія повторила свою співпрацю з правоохоронцями і охарактеризувала інцидент як частину ширшої хвилі підробки та кібершахрайства, спрямованих на користувачів цифрових фінансів. Також компанія заявила про свою відданість просвіті користувачів і підвищенню обізнаності як частини своєї стратегії реагування.

Проблеми фішингу та безпеки у криптосфері Індії

Цей інцидент відбувається на тлі зростаючої тривоги щодо фішингу та підробки бренду у криптовалютній сфері Індії. CoinDCX попередила, що атаки з підробкою та доменним захопленням стають все поширенішими, оскільки злочинці намагаються скористатися довірою громадськості до відомих платформ. Компанія повідомила, що за період з 2024 по початок 2026 року було зафіксовано понад 1212 підроблених сайтів, що імітують її домен coindcx.com. Цей випадок відображає ширшу проблему шахрайських онлайн-схем, що цілеспрямовано на крипто користувачів в Індії.

Більш широкий ризиковий контекст для інвесторів і Web3

Експерти зазначають, що індійський ринок стикається з зростанням кількості онлайн-шахрайств з інвестиціями. Дані, наведені Insights IAS з Міністерства внутрішніх справ Індії, свідчать, що у 2025 році шахрайства з інвестиціями становили близько 76% усіх фінансових втрат. У глобальному масштабі платформи Web3 зазнали значних збитків від хаків і експлойтів у 2025 році — приблизно 3,95 мільярда доларів США, що підкреслює ризикове середовище для користувачів і операторів.

Розвиток CoinDCX на тлі зростання та посилення контролю

Заснована у 2018 році та базуючись у Мумбаї, CoinDCX стала однією з провідних криптовалютних бірж Індії. Її оцінка зросла до приблизно 2,45 мільярда доларів після раунду фінансування, в якому брали участь Coinbase Ventures у жовтні 2025 року, що стало важливою віхою для індійської криптоінфраструктури. Біржа також стикалася з інцидентами безпеки; у липні 2025 року зловмисники, за повідомленнями, викрали близько 44 мільйонів доларів з внутрішнього операційного рахунку, що CoinDCX назвала одним із найбільших збитків місяця, підкреслюючи, що активи клієнтів залишилися цілі. Цей випадок додав занепокоєння щодо внутрішнього контролю та безпеки у криптокомпаніях, хоча платформа продовжує просуватися до широкого впровадження та регуляторної ясності.

Поки правоохоронні органи продовжують розслідувати останні звинувачення, спостерігачі чекатимуть офіційних заяв від поліції Тане та будь-яких подальших обвинувачень або пояснень. Ця справа може вплинути на підходи регуляторів Індії до прозорості бірж, захисту користувачів і ризиків бренду, особливо в контексті руху країни до більш широкої участі у криптовалютах і управління ними.

Що залишається невідомим — це як розгортатиметься розслідування і що воно може означати для репутації CoinDCX та довіри користувачів у найближчому майбутньому. Інвестори, користувачі та розробники мають слідкувати за реакціями регуляторів, оновленнями від правоохоронних органів і тим, як біржі посилюють заходи проти підробки бренду у рамках ширшої стратегії безпечнішого цифрового фінансування в Індії.

Ця стаття спочатку була опублікована під назвою «Засновники CoinDCX під слідством за шахрайство; біржа, підтримувана Coinbase, під пильним контролем» на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Біткоїн і блокчейн.