Дует із Каліфорнії звинувачують у продажу наркотиків через даркнет і в криптовалютному відмиванні грошей

Ніколаса Аґілера та Джесіку Марколіну було обвинувачено за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків у darknet і відмиванні коштів, одержаних від криптовалютних операцій, повідомляє в середу заява Міністерства юстиції. Прокурори стверджують, що каліфорнійська пара вела облікові записи продавців під назвою «HotGirlzClub» на кількох маркетплейсах у darknet, надсилаючи по всій країні понад 500 наркотичних відправлень із фентанілом і метамфетаміном протягом 7-місячного періоду в 2025 році. Обвинувачення відображає федеральний підхід до правозастосування, що поєднує розповсюдження наркотиків у darknet, відмивання коштів на основі криптовалюти та продажі фентанілу, причому органи влади розглядають криптооперації як інфраструктуру, яку використовують для приховування незаконних доходів від наркотиків.

Прокурори стверджують про відмивання криптовалюти через продажі в darknet

Правоохоронці стверджують, що Аґілер і Марколіна відмивали кошти від продажів наркотиків через криптовалютні транзакції, призначені для приховування джерела коштів. У повідомленні про обвинувачення криптовалюту не подають як джерело злочинної діяльності, а описують як фінансовий канал, який, імовірно, використовували після того, як продажі в darknet генерували виручку.

За версією прокурорів, імовірне використання криптовалюти є частиною інфраструктури, що застосовується для переміщення коштів поза традиційними банківськими каналами. Для правоохоронців криптооперації створюють і виклик, і «слід» у процесі розслідування: кошти можуть швидко переміщуватися між гаманцями, тоді як записи в блокчейні дають історію транзакцій, якщо слідчі зможуть пов’язати активність гаманців із ідентичностями в реальному світі, пристроями, обліковими записами на біржах або вилученими матеріалами.

Справа створює тиск на системи моніторингу транзакцій, постачальників блокчейн-аналітики та контроль “off-ramp” на біржах і в сервісах для гаманців. Точка ризику — момент, де незаконні кошти конвертують, змішують, переводять між гаманцями або переносять у сервіси, які можуть стикатися з регульованою фінансовою системою.

Влада вилучає пакувальні матеріали для наркотиків і обладнання для виробництва зброї

Під час обшуків у помешканні підозрюваних у Каліфорнії, як повідомили органи влади, було виявлено пакувальні матеріали для наркотиків, кухонний комбайн із наявним, як підозрюють, залишком наркотичних речовин, вогнепальну зброю та попереджувальні етикетки з порадами клієнтам «бути обережними, доки не дізнаєтеся про рівень своєї толерантності до продукту».

Прокурори також стверджували, що підозрювані організували незаконне виробниче налаштування для вогнепальної зброї, яке виготовляло “ghost guns”, глушники та верхні й нижні частини приймачів (receivers). Наявність попереджувальних етикеток може бути використана для підтримки тверджень про те, що обвинувачені знали про небезпечність продуктів і поширювали їх серед клієнтів по всій країні, йдеться в заяві DOJ.

Прокурори часто використовують пакувальні матеріали, записи відправлень, акаунти на маркетплейсах і комунікацію з клієнтами, щоб пов’язати онлайн-активність продавців із фізичними мережами розповсюдження. Поєднання розповсюдження в darknet, відмивання коштів через криптовалюту та незаконного виробництва зброї може підвищити тяжкість справи на стадії винесення вироку, якщо це буде доведено.

Підозрювані можуть отримати довічне ув’язнення за звинуваченнями в торгівлі наркотиками

У разі засудження Аґілер і Марколіна кожен можуть отримати до довічного ув’язнення за обвинуваченнями у змові щодо незаконного обігу наркотиків і до 20 років позбавлення волі за обвинуваченнями у змові щодо відмивання грошей, повідомляє заява Міністерства юстиції.

Справа розглядається на тлі ширшого посилення боротьби США з незаконним обігом наркотиків і відмиванням грошей на основі криптовалют. У травні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) санкціонувало понад десяток осіб і організацій, яких звинувачують у конвертації готівкових доходів від фентанілу в криптовалюту для злочинного угруповання “Sinaloa Cartel”. У березні федеральне велике журі в Огайо висунуло обвинувачення 2 китайським фармацевтичним компаніям і 6 громадянам Китаю за звинуваченнями, пов’язаними з трафіком прекурсорів фентанілу та відмиванням доходів через криптовалюту.

Федеральні агенції розглядають відмивання коштів із прив’язкою до фентанілу як пріоритетний напрям, тобто активність у darknet, рух коштів між гаманцями та точки конвертації між криптовалютою і фіатом залишатимуться ключовими об’єктами уваги для слідчих і регуляторів.

FAQ

Які звинувачення висувають Ніколасу Аґілеру та Джесіці Марколіні?

Аґілера та Марколіну було обвинувачено за змовою щодо незаконного обігу наркотиків у darknet і змовою щодо відмивання грошей, повідомляє в середу заява Міністерства юстиції. Прокурори стверджують, що вони вели облікові записи продавців під назвою «HotGirlzClub» на маркетплейсах у darknet і відправляли понад 500 наркотичних відправлень із фентанілом і метамфетаміном протягом 7-місячного періоду в 2025 році.

Як прокурори стверджують, що в справі використовували криптовалюту?

Правоохоронці стверджують, що Аґілер і Марколіна відмивали кошти від продажів наркотиків у darknet через криптовалютні транзакції, призначені для приховування джерела коштів. У повідомленні про обвинувачення криптовалюту описано як фінансовий канал, який, імовірно, використовували після того, як продажі в darknet генерували виручку, а не як джерело самої злочинної діяльності.

Які покарання можуть загрожувати підозрюваним у разі засудження?

У разі засудження кожен із підозрюваних може отримати до довічного ув’язнення за обвинуваченнями у змові щодо незаконного обігу наркотиків і до 20 років позбавлення волі за обвинуваченнями у змові щодо відмивання грошей, повідомляє заява Міністерства юстиції.