Австралія: Колишній директор визнав себе винним у справі про шахрайство на ринку Forex на суму 1,5 мільйона австралійських доларів

Колишній директор компанії із Західної Австралії Трент Боуден визнав себе винним за трьома кримінальними звинуваченнями 26 червня. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) стверджує, що він залучив понад 1,5 мільйона австралійських доларів від інвесторів для торгівлі на Forex, але використав кошти на особисті витрати та виплати іншим інвесторам. У пресрелізі ASIC від 29 червня 2026 року зазначається, що Боуден постав перед Магістратським судом Перта та визнав себе винним за трьома правопорушеннями згідно з розділом 184(2)(a) Закону про корпорації. Справа є частиною постійної уваги ASIC до боротьби з інвестиційними шахрайствами у сфері фінансових послуг.

Боуден із Севілл-Гроув, Західна Австралія, був колишнім директором Trent Bowden Trading Pty Ltd. Кожне правопорушення передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Справу розглядає Офіс директора державних обвинувачень, наступне засідання призначено на 21 серпня 2026 року в Окружному суді Перта для обговорення вироку.

Боуден залучив 1,5 мільйона австралійських доларів, обіцяючи торгівлю на Forex

ASIC стверджує, що з 13 березня 2019 року по 1 листопада 2023 року Боуден через Trent Bowden Trading Pty Ltd отримав понад 1,5 мільйона австралійських доларів від інвесторів після того, як заявив, що їхні кошти будуть інвестовані переважно у торгівлю на ринку Forex. Замість цього, за даними регулятора, Боуден нечесно використав свою посаду директора для доступу до коштів інвесторів та їх використання на особисті витрати, виплати іншим інвесторам та інші неторговельні цілі.

Звинувачення висунуті за розділом 184 Закону про корпорації

Звинувачення проти Боудена висунуті за розділом 184(2)(a) Закону про корпорації, який стосується нечесного використання посади посадовими особами компанії. Положення застосовується, коли директор, посадова особа або працівник корпорації нечесно використовує свою посаду з наміром отримати вигоду для себе або іншої особи, або завдати шкоди корпорації. ASIC стверджує, що кошти інвесторів були отримані після заяв про торгівлю на Forex, а потім використані на інші цілі. Максимальне покарання у 15 років за кожне правопорушення відображає серйозність, з якою австралійське законодавство ставиться до нечесного використання посади в компанії.

ASIC продовжує боротьбу з інвестиційним шахрайством

Визнання вини Боуденом відбувається на тлі того, як ASIC продовжує боротьбу з шахрайством та аферами у сфері фінансових послуг. Регулятор приділяє особливу увагу інвестиційним аферам, шахрайству в онлайн-торгівлі, криптовалютним обманам та системам, які використовуються для переміщення або приховування коштів інвесторів. Нещодавно ASIC попередила інвесторів про фальшиві криптотрейдингові платформи, включаючи афери, які просуваються через месенджери та онлайн-інвестиційні групи. Агентство також розширило свою діяльність з ліквідації сайтів: Австралія видалила тисячі інвестиційних шахрайських та фішингових сайтів у рамках ширшої програми блокування.

У червні ASIC вимагала штраф у розмірі 35 мільйонів австралійських доларів проти HSBC Australia, стверджуючи про недоліки в системах запобігання шахрайству та реагування на клієнтів. Ці справи відрізняються від визнання вини Боуденом, але входять до того ж правозастосовчого середовища.

Обговорення вироку призначено на 21 серпня 2026 року

Боуден визнав себе винним, але вирок ще не винесено. Справа повернеться до Окружного суду Перта 21 серпня 2026 року для обговорення вироку.

FAQ

У чому визнав себе винним Трент Боуден 26 червня?

Трент Боуден визнав себе винним за трьома кримінальними звинуваченнями згідно з розділом 184(2)(a) Закону про корпорації. ASIC стверджувала, що він залучив понад 1,5 мільйона австралійських доларів від інвесторів для торгівлі на Forex у період з 13 березня 2019 року по 1 листопада 2023 року, але використав кошти на особисті витрати, виплати іншим інвесторам та інші неторговельні цілі.

Коли призначено обговорення вироку для Трента Боудена?

Справа наступного разу розглядатиметься в Окружному суді Перта 21 серпня 2026 року для обговорення вироку. Кожне правопорушення передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років ув'язнення.