Фінансовий директор отримує тюремний термін після втрати $35 мільйонів компанійських коштів у криптовалютному побічному бізнесі

Коротко

• Чоловіка з Вашингтона засуджено до двох років ув’язнення за перерозподіл 35 мільйонів доларів компанійських коштів на DeFi-платформу, яку він сам керував.
• Невін Шетті був визнаний винним у шахрайстві з переказами минулого листопада за таємне переміщення коштів до HighTower Treasury.
• Після краху Terra вартість коштів впала майже до нуля, що спричинило звільнення 60 працівників його роботодавця.

Чоловіка з Вашингтона засуджено до двох років ув’язнення після перерозподілу 35 мільйонів доларів з його колишнього роботодавця на власну DeFi-платформу — і втрати майже всього цього.
Невін Шетті, 42 роки, був визнаний винним у шахрайстві з переказами минулого листопада за привласнення та зловживання коштами приватної софтверної компанії, в якій він працював.
Шетті, який розробив «консервативну» інвестиційну політику компанії, таємно перевів 35 мільйонів доларів компанійських коштів на свій побічний бізнес HighTower Treasury, після того, як у квітні 2022 року йому повідомили, що його роль фінансового директора закінчиться через проблеми з продуктивністю. Ці кошти були інвестовані у високоризикові DeFi-кредитні протоколи, що обіцяли доходи понад 20%.

За заявою Мін’юсту, Шетті планував виплатити своєму роботодавцю «відносно невелику, фіксовану суму», а решту прибутку залишити для HighTower. Спочатку схема була успішною, і в перший місяць вона принесла Шетті та його партнерам по бізнесу близько 133 000 доларів.

У травні 2022 року, після краху Terra та наступної крипто-зими, вартість інвестицій HighTower у криптовалюту впала з 35 мільйонів доларів до майже нуля.
Після зізнання колегам на роботі, Шетті був звільнений з компанії, яка, за словами судді Тани Лін, зазнала «значних і серйозних наслідків» через його крадіжку, додавши, що його дії «майже знищили компанію».

Два роки ув’язнення для Шетті значно менше ніж дев’ять років, які просила прокуратура, яка закликала до «жорсткого покарання» для відображення «мережі брехні» та впливу на компанію, яка була змушена звільнити 60 працівників через «масивні втрати», спричинені його шахрайством.
Шетті зобов’язаний сплатити 35 000 100 доларів і перебуватиме під наглядом протягом трьох років після звільнення з в’язниці. Суддя Лін також наклала спеціальну умову заборонивши йому обіймати посади керівника або директора компанії без попереднього дозволу пробаційної служби.