Принцова група відмиває 10,7 мільярдів у Тайвані! Самостійно розробляє «OJBK гаманець» для зв'язку з підпільним обміном валют

Пекінське окружне прокурорське управління розслідує справу відмивання грошей групою «Тайцзі» з Камбоджі, яка використовувала USDT для переказу злочинних доходів у Тайвань з метою відмивання грошей, а також сама розробила «OJBK-гаманець», що з’єднаний із підпільними обмінними пунктами, щоб зручно знімати готівку в різних країнах і створювати точки розриву фінансових потоків. Вчора (4 числа) Пекінське окружне прокурорське управління завершило розслідування і офіційно пред’явило звинувачення 62 особам, включаючи головного фігурного керівника групи Чень Чжі, а також 13 компаніям, за статтями «Закон про запобігання відмиванню грошей», «Закон про боротьбу з організованою злочинністю» та інші злочини, пов’язані з азартними іграми. За цим пред’явлено звинувачення Чень Чжі з максимальним покаранням у 13 років ув’язнення, а ключовому керівнику групи Лі Тянь — 20 рокам. Загальна сума незаконно відмитих грошей становить понад 10,7 мільярдів юанів, а конфісковані предмети розкоші, такі як ювелірні вироби, престижні автомобілі, розкішні будинки та фінансові рахунки, мають сумарну вартість понад 5,5 мільярдів юанів.

За даними слідства, Чень Чжі для приховування злочинних доходів керував членами групи, які займалися криптовалютами та онлайн-азартними іграми в Китаї, Південно-Східній Азії та Тайвані. Вони створили 250 офшорних компаній у 18 країнах і володіли 453 фінансовими рахунками як у внутрішніх, так і в міжнародних банках. Використовуючи фактичний контроль над офшорними компаніями, група укладала фальшиві угоди та через валютні канали відмивала гроші, переказуючи 97 мільярдів юанів на рахунки 16 тайванських компаній для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів.

Крім того, щоб забезпечити потрапляння злочинних доходів у криптовалютній формі до Тайваню та можливість з будь-якої країни знімати готівку і створювати точки розриву фінансових потоків, Чень Чжі дав вказівку членам групи самостійно розробити «OJBK-гаманець», що з’єднаний із підпільними обмінними пунктами у Тайвані, Сінгапурі, Японії та інших країнах. Використовуючи трансфер USDT через кордон, вони відмивали гроші, а також інструктували членів групи знімати готівку у водних пунктах на суму понад 629,92 мільйонів юанів для купівлі престижних автомобілів, ювелірних виробів і для покриття витрат групи у Тайвані.

За повідомленнями газети «Ліберті Таймс», «OJBK» використовує холодний гаманець, де підписання транзакцій здійснюється через фізичний пристрій, що ускладнює віддалений хакерський злам. Він не залежить від бірж або третіх платформ, що фактично дозволяє уникнути процедур KYC (ідентифікація особи) та регуляторних перевірок. У поєднанні з підпільним обміном, змішуванням монет і розбиттям транзакцій ускладнює відстеження фінансових потоків. «OJBK» розроблений компанією Cheng Wei Technology, заснованою групою у Тайвані, і призначений виключно для високопосадовців групи. Для його використання потрібно отримати згоду найвищого керівника групи Лі Тяня. Основне застосування — зняття готівки та перекази.

При знятті готівки користувачам достатньо натиснути у додатку «Зв’язатися з підтримкою», повідомити суму, час і місце, а також зробити фото купюри з її серійним номером і завантажити його у гаманець. Водій отримує цю інформацію і знімає готівку у водному пункті, доставляючи її до вказаного місця. Потім він порівнює серійний номер купюри, завантажений користувачем, і переконується у його відповідності, перш ніж передати гроші. Для переказу потрібно подати рахунок отримувача, і бек-офіс зв’язується з водним пунктом, здійснюючи переказ через кілька підставних рахунків, а отримувач потім використовує ці кошти для зняття у водних пунктах.

Гігантський переказ Bitcoin на суму 1,7 мільярда доларів! Чень Чжі з групи «Тайцзі» підозрюється у спробі «розірвати фінансові потоки» і уникнути розслідування.