Прокуратура Тайбей закінчила розслідування справи групи принца: найбільше покарання для Чена Чжичжоу, конфіскація нерухомості на 5,5 мільярдів та розкішних автомобілів
Тайбеїська прокуратура сьогодні (4 числа) оголосила про завершення розслідування справи транснаціональної організованої злочинної групи Prince Group з Камбоджі, яка займалася відмиванням грошей у Тайвані. Загалом пред’явлено обвинувачення 62 особам та 13 компаніям, з них 9 перебувають під вартою. Також конфісковано нерухомість, престижні автомобілі та фінансові рахунки на суму понад 55 мільярдів нових тайванських доларів. Слідство встановило, що група через платформи азартних ігор, підпільний обмін валют та закордонні компанії відмивала понад 107 мільярдів нових тайванських доларів.
Звинувачення та санкції США стали ключовим чинником
Слідство зазначає, що Prince Group очолює Чен Чжі (Chen Zhi), який довгий час займався шахрайством та онлайн-азартними іграми в Камбоджі, створивши масштабну транснаціональну мережу для відмивання грошей. У жовтні 2025 року федеральний прокурор США у Нью-Йорку пред’явив кримінальні звинувачення Чен Чжі та іншим особам, а Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включив у санкційний список 9 компаній Prince Group у Тайвані та 3 громадян.
Після публікації цієї інформації тайванська прокуратура ініціювала окремі розслідування та почала спільне міжвіддільне розслідування, що стало важливим кроком у викритті цієї транснаціональної злочинної організації.
9 років відмивання 107 мільярдів: операції транснаціональних компаній
Слідство встановило, що з 2016 року Prince Group створила в Тайвані кілька компаній, сформувавши корпоративну злочинну структуру, яка поєднувала платформи азартних ігор, підпільний обмін валют та віртуальні активи, утворивши цілісну систему відмивання грошей.
Основні схеми діяльності включають:
Онлайн-азартні ігри як канал відмивання
Група через кілька технологічних та сервісних компаній у Тайвані керувала нелегальними онлайн-казино, використовуючи механізми внесення та зняття коштів для відмивання шахрайських доходів.
Закордонні компанії та валютні операції
Prince Group контролює понад 250 закордонних компаній у 18 країнах і використовує фіктивні угоди та валютні перекази для переказу коштів.
Криптовалюти та підпільний обмін
Група розробила віртуальний актив під назвою «OJBK Wallet», який зв’язаний із підпільними обмінними пунктами, що конвертують криптоактиви у готівку та вводять їх у Тайвань.
Відмивання через нерухомість та престижні автомобілі
Злочинні доходи, потрапляючи до Тайваню, використовуються для купівлі елітної нерухомості, автомобілів та предметів розкоші, що слугує засобом збереження та перенесення вартості.
Елітна нерухомість: комплекс Heping Dayuan — центр відмивання
Слідство зазначає, що Чен Чжі для введення злочинних доходів у Тайвань наказав створити 8 фіктивних компаній, які від імені номінальних акціонерів купували нерухомість у престижному житловому комплексі «Heping Dayuan» у Тайбеї. У справі задіяно 11 об’єктів нерухомості та 48 паркомісць. Фінансування здійснювалося через материнську компанію, зареєстровану у Сінгапурі, з використанням фіктивних договорів оренди та позик для приховування джерел походження коштів.
Тайванська прокуратура конфіскувала 24 об’єкти нерухомості, 35 престижних автомобілів та понад 4 мільярди нових тайванських доларів у грошових рахунках
Загалом конфісковані активи включають:
24 об’єкти нерухомості на суму близько 3,98 мільярдів доларів.
35 престижних автомобілів і суперкарів на суму близько 1,1 мільярда доларів.
337 фінансових рахунків із залишками близько 440 мільйонів доларів.
Крім того, вилучено багато брендового одягу, сигарет та інших предметів розкоші. Частина автомобілів і предметів розкоші вже продані на аукціоні, отримано понад 438 мільйонів доларів.
Обвинувачення голові Prince Group Чен Чжі — максимальне покарання
Слідство наголошує, що Prince Group організовує транснаціональні злочини у корпоративній структурі, масштабно відмиває шахрайські та азартні доходи у Тайвані, що серйозно порушує фінансову стабільність і шкодить міжнародному іміджу країни. Тому головним учасникам пред’явлено суворі обвинувачення, зокрема:
Чен Чжі: вимагається максимальне покарання згідно з законом
Керівник у Тайвані з прізвищем Лі: понад 20 років ув’язнення та штраф у 250 мільйонів доларів
Керівник з управління фінансовими потоками: понад 18 років ув’язнення
Інші ключові фігуранти: від 10 до 16 років ув’язнення
Крім того, три особи у розшуку, ще кілька підозрюваних перебувають під слідством.
Ця стаття «Прокуратура Тайбею завершила розслідування Prince Group: максимальне покарання для Чен Чжі, конфіскація нерухомості та автомобілів на 55 мільярдів» вперше з’явилася на сайті ABMedia.