Спеціальна оперативна група US DC Scam Center вилучила й заморозила $580 млн криптовалюти від мереж «Pig Butchering» з Південно-Східної Азії

Офіс прокурора США в окрузі Колумбія оголосив, що Scam Center Strike Force вилучила та заморозила понад 580 мільйонів доларів криптовалюти від транснаціональних злочинних мереж, які здійснюють шахрайства з забою свиней із комплексів у Бірмі, Камбоджі та Лаосі.

Вилучення, оголошені 27 березня 2026 року, спрямовані на кошти, отримані від соціальних інженерних схем, які спричинили мільярдні втрати жертвам, при цьому Міністерство юстиції (DOJ) прагне конфіскувати активи та повернути їх постраждалим особам через судові процедури.

Координація ударних сил і мандат

Scam Center Strike Force була створена у листопаді 2025 року як багатовідомча робоча група, що націлюється на транснаціональні злочинні мережі, відповідальні за масштабне криптовалютне шахрайство. Ініціатива координує ресурси кількох федеральних агентств для виявлення, заморожування та вилучення активів, отриманих у результаті шахрайських операцій.

Серед агентств, що беруть участь у Ударній групі:

• Міністерство юстиції (DOJ) – Керівництво процесом переслідування та конфіскації

• Федеральне бюро розслідувань (ФБР) – Проведення розслідувань злочинних мереж

• Секретна служба США – Надання можливостей для фінансових злочинів та кіберрозслідувань

• Міністерство фінансів США – Впровадження санкцій і відстеження незаконних фінансових потоків

• Додаткові державні установи – Підтримка збору розвідувальної інформації та міжвідомчої координації

Ударна група спеціально націлюється на організовані злочинні групи, які здійснюють шахрайські комплекси з «забієм свиней» у Південно-Східній Азії — регіоні, який став основним центром таких шахрайських дій.

Механіка шахрайств із забою свиней

Шахрайства з забою свиней передбачають систематичні методи соціальної інженерії, спрямовані на вилучення криптовалюти з жертв через шахрайські інвестиційні схеми.

Типові операційні патерни включають:

• Початковий контакт: Шахраї встановлюють стосунки з жертвами через додатки для знайомств, соціальні мережі або месенджери

• Побудова довіри: Злочинці формують довіру протягом тижнів або місяців через регулярне спілкування

• Інвестиційні приманки: Жертв заохочують купувати криптовалюту та інвестувати через фейкові торгові платформи або додатки, контрольовані шахраями

• Відведення фонду: Після того, як жертви внесли кошти, шахраї блокують доступ до рахунків і тікають із криптовалютою

Шахрайські комплекси в Південно-Східній Азії часто покладаються на примусову працю, а жертви торгівлі людьми змушені проводити шахрайські схеми. У вересні 2024 року Інтерпол підняв загрозу цих операцій до світового пріоритету, посилаючись на масштаби шкоди жертвам і залучення транснаціональних злочинних мереж.

Міжнародна рамка застосування та санкцій

Офіс контролю іноземних активів (OFAC) Казначейства США вжив скоординованих заходів проти суб’єктів, залучених до шахрайських операцій у Південно-Східній Азії.

Попередні заходи з примусового забезпечення включають:

• Санкції вересня 2025 року проти 19 суб’єктів по всій Бірмі та Камбоджі, які брали участь у шахрайських операціях

• Позначення, спрямовані на мережі, відповідальні за втрати жертв, що перевищують $10 мільярдів лише у 2024 році

• Заморожування активів, що базуються у США, що належать санкціонованим особам і організаціям

Ці дії доповнюють вилучення криптовалют Strike Force, обмежуючи доступ шахрайських мереж до традиційної фінансової системи та відмивання доходів через регульовані канали.

Гуманітарні питання та торгівля робочою силою

За даними міжнародних спостерігачів, шахрайські комплекси, на які націлилася Ударна група, пов’язані з серйозними порушеннями прав людини. Amnesty International у лютому 2026 року опублікувала попередження, заявивши, що масові втечі працівників із камбоджійських шахрайських комплексів спричинили «гуманітарну кризу», коли жертви торгівлі людьми тікають від зловживань, включаючи зґвалтування та тортури.

Перетин криптовалютного шахрайства та торгівлі людьми підвищив пріоритет цих розслідувань, оскільки жертви примусової праці змушені здійснювати шахрайські схеми, які обманюють осіб переважно у західних країнах, зокрема у Сполучених Штатах.

Масштаб шахрайства та впливу вилучення

Хоча оголошені 580 мільйонів доларів вилучення є значним операційним досягненням, аналітика блокчейну показує, що це становить лише частку від загальної шахрайської діяльності.

Згідно з даними аналітичної компанії Cyvers, що займається блокчейн-аналітикою:

• Приблизно 27 000 активних злочинних груп ідентифіковано по всьому світу

• Загальний ризик шахрайства в екосистемі криптовалют перевищує $27,5 мільярда

• Виявлені незаконні потоки вартості продовжують зростати в річному вимірі, незважаючи на зусилля з контролю

Дедді Лавід, генеральний директор Cyvers, зазначив, що хоча вилучення мають «операційне значення», у контексті глобального криптошахрайства вони становлять «лише частку від загальної активності, яку ми спостерігаємо».

Організаційна структура шахрайських мереж

Оголошення Офісу прокурора США згадувало участь «китайської організованої злочинності» в роботі шахрайських мереж у Південно-Східній Азії. Аналіз блокчейну надає додатковий контекст щодо організаційної структури цих операцій.

Аналіз кримінальної інфраструктури показує:

• «Значна частка» шахрайських комп’єндів свідчить про операційні, мовні, фінансові або маршрутизуючі зв’язки з китайськими транснаціональними злочинними організаціями (TCO)

• Мережі стають «дедалі дедалі децентралізованішими та гібридними за своєю природою», залучаючи місцевих операторів у Південно-Східній Азії

• Регіональні фасилітатори керують щоденними операціями в Камбоджі, М’янмі та Лаосі

• Транскордонні центри відмивання коштів розподіляють кошти через кілька юрисдикцій

• Основні координаційні шари зазвичай працюють на китайськомовній інфраструктурі з чіткими фінансовими маршрутизаціями

Ця структура створює те, що аналітики описують як «багатонаціональну та операційно фрагментовану кримінальну екосистему», де китайські TCO, здається, відіграють центральну координаційну роль», тоді як виконання здійснюється через регіональні мережі.

Конфіскація та процес відшкодування жертвам

Офіс прокурора США в окрузі Колумбія заявив про намір офіційно конфіскувати конфісковані криптовалютні активи через федеральну правову систему.

Рамка реституції включає:

• Судові провадження для встановлення того, що вилучені активи є доходами від кримінальної діяльності

• Ідентифікація та верифікація заяв жертв через усталені процеси Міністерства юстиції

• Розподіл конфіскованих коштів постраждалим особам «у максимально можливому обсязі»

• Координація з міжнародними партнерами, де жертви перебувають за межами Сполучених Штатів

Процес конфіскації потребує судового затвердження і може включати складні судові процеси, особливо коли активи переміщені через кілька юрисдикцій або поєднуються з сервісами та протоколами конфіденційності.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке ударна група Центру шахрайства і які агентства беруть участь?

Scam Center Strike Force — це багатовідомча робоча група, створена у листопаді 2025 року, яка координує діяльність Міністерства юстиції, ФБР, Секретної служби, Казначейства США та інших федеральних агентств для боротьби з транснаціональними кримінальними мережами, які здійснюють схеми шахрайства з криптовалютами з комплексів Південно-Східної Азії.

Як працюють шахрайства з забою свиней і чому вони так називаються?

Шахрайства з забою свиней передбачають те, що шахраї будують довірливі стосунки з жертвами протягом тижнів або місяців — «відгодовуючи їх» — перш ніж переконати інвестувати у фейкові криптовалютні платформи. Після того, як жертви внесли значні кошти, шахраї блокують доступ і крадуть активи. Термін походить від практики відгодування свині перед забою.

Що відбувається з вилученою криптовалютою і чи можуть жертви повернути свої кошти?

Офіс прокурора США звернеться до суду за дозволом на конфіскацію вилучених активів у федеральних судових процесах. У разі успіху Міністерство юстиції має намір повернути конфісковані кошти перевіреним жертвам «у максимально можливій мірі» через встановлені процедури відшкодування, хоча складні міжнародні грошові сліди можуть ускладнити повне відшкодування.