ZachXBT звинувачує Axiom у зловживанні даними гаманця, підозри у внутрішніх торгах спричинили вибух обговорень
Детектив блокчейн ZachXBT у четвер опублікував звіт, у якому прямо назвав платформу криптовалютної торгівлі Axiom, звинувативши співробітників компанії у зловживанні внутрішніми інструментами для доступу та відстеження приватних даних гаманців користувачів, після кількох днів чуток на ринку про можливе викриття внутрішніх торгів.
Згідно з звітом, Axiom заснована «Mist» і «Cal» у 2024 році і належить до зимової програми Y Combinator 2025 року. Платформа швидко стала однією з найбільш прибуткових у галузі, з загальним доходом понад 390 мільйонів доларів США на сьогодні. ZachXBT повідомив, що його найняли для незалежного розслідування після отримання численних скарг на неправомірні дії у компанії.
Звіт звинувачує одного з високопосадовців, відповідального за розвиток бізнесу, під псевдонімом «Broox», який працює у Нью-Йорку, у використанні внутрішніх інструментів підтримки клієнтів для доступу до приватних даних гаманців користувачів Axiom. За записами, наведені у звіті, ця особа стверджує, що може відстежувати будь-якого користувача за допомогою реферального коду, адреси гаманця або ID облікового запису, і описує процес пошуку даних «крок за кроком, щоб уникнути підозр».
ZachXBT також стверджує, що Broox поділився скріншотами з внутрішньої панелі управління Axiom, на яких видно адреси гаманців, пов’язані з конкретними трейдерами, і допоміг сформувати список приватних гаманців впливових осіб у криптоіндустрії. Деякі особи, чиї дані були у витоках, підтвердили точність інформації, що стосується них.
У звіті також йдеться про те, що Broox і його колеги обговорювали плани використання привілейованого доступу до даних для отримання прибутку, зокрема пропонували допомогти іншому члену команди Axiom заробити 200 000 доларів США шляхом зловживання внутрішніми інструментами. ZachXBT повідомив, що він ідентифікував основний гаманець і пов’язані з ним адреси Broox, але підкреслив, що підтвердження конкретних внутрішніх транзакцій потребує доступу до внутрішніх системних журналів Axiom.
Axiom пізніше підтвердила звинувачення і заявила, що вжила заходів. У заяві, надісланій ZachXBT, компанія зазначила, що вони «здивовані та розчаровані», що один із співробітників зловживав інструментами для пошуку інформації про гаманці користувачів, і повідомила, що доступ до цих інструментів було відкликано, а розслідування триває для визначення відповідальних. Компанія запевнила, що така поведінка «не відображає команду» і пообіцяла оновлювати інформацію у Twitter при появі нових обставин.
ZachXBT повідомив, що він зв’язався з Axiom перед публікацією звіту, і описав механізм внутрішнього контролю доступу у компанії як «занадто слабкий», що дозволяє співробітникам переглядати дані гаманців і історію транзакцій у незвичайних масштабах. Також він вважає, що справа може належати до юрисдикції США через місце роботи зацікавлених осіб.
Діяльність на ринку перед публікацією
Перед оприлюдненням звіту на платформі прогнозування Polymarket з назвою «Яка криптовалютна компанія буде викрита ZachXBT за внутрішні торги?» було укладено угод на близько 27,6 мільйонів доларів США. Учасники робили ставки на різні назви, зокрема Axiom, Meteora, Pump.fun та інші платформи.
Аналізатор onchain Lookonchain повідомив, що 12 гаманців разом зробили ставки майже на 400 000 доларів і отримали близько 1,42 мільйонів доларів, що дає прибуток понад 1 мільйон доларів, оскільки їхні прогнози щодо Axiom були правильними. Гаманець з позначкою «predictorxyz» зафіксував найбільший прибуток, перетворивши 65 800 доларів у 477 176 доларів, отримавши понад 411 000 доларів прибутку. Деякі менші гаманці показали доходність до 926% при стартовому капіталі менше 5 000 доларів.
Lookonchain описав ці 12 адрес як «гаманці з підозрою на внутрішні торги», базуючись на часі та способі концентрації ставок перед публікацією інформації. Однак аналітична компанія не оприлюднила імен власників цих гаманців і не надала прямі докази їх зв’язку з працівниками Axiom.
У Twitter ZachXBT визнав, що інтерв’ю з деякими особами під час розслідування може спричинити витік інформації. На запитання, чи брали участь керівники Axiom у ставках на Polymarket, він відповів, що це малоймовірно, але можливий варіант — «друзі тих, хто проходив інтерв’ю».