Bloomberg повідомляє: Tether допомагає Туреччині заморозити активи на суму 1 мільярд доларів

Згідно з розкриттями Bloomberg, найбільший у світі стабільний токен USDT — емітент Tether — нещодавно за запитом уряду Туреччини допоміг заморозити великі обсяги криптоактивів, що пов’язані з нелегальним азартом та відмиванням грошей. На даний момент у країні вже заблоковано підозрілих коштів на суму понад 1 мільярд доларів.
(Попередній огляд: Чи справді чорний список USDT може запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму? Аналіз даних на блокчейні: майже 90% стабільних токенів були переказані до заморожування)
(Додатковий контекст: Tether розробляє відповідний новий стабільний токен USAT у відповідності до американських нормативів, але заявляє: це не законна валюта і не має гарантій або страхування від урядових органів)

Зміст статті

• Tether втручається, Туреччина конфіскувала понад 5 мільярдів доларів у криптоактивах
• Послідовні дії Туреччини, сума заморожених активів перевищила 1 мільярд доларів
• Зміна ролі емітента стабільних токенів: від підозр до інструменту правопорядку
• Повернення на американський ринок, кардинальна зміна у відносинах з регуляторами
• USDT залишається основним інструментом для злочинців, тиск регуляторів не зменшується

За даними компанії з аналізу блокчейну Elliptic, станом на кінець 2025 року Tether і Circle разом внесли до чорних списків майже 5700 гаманців, а загальна сума заморожених коштів наближається до 2,5 мільярдів доларів — тоді як два роки тому ця цифра була майже нульовою.

Tether втручається, Туреччина конфіскувала понад 5 мільярдів доларів у криптоактивах

Нещодавно Bloomberg повідомив, що 30 січня цього року турецькі правоохоронці оголосили, що у рамках масштабної операції було конфісковано понад 5 мільярдів доларів криптоактивів, належних підозрюваному на ім’я Veysel Sahin. Sahin звинувачують у керуванні нелегальним азартним сайтом і використанні криптовалют для відмивання грошей. Головний прокурор Стамбула у заяві зазначив, що за цим розслідуванням стоїть криптовалютна компанія, яка не була розкритою, але виконувала замовлення уряду щодо замороження активів.

Дослідження Bloomberg додатково розкрили, що саме ця компанія — глобальний лідер у стабільних токенах Tether Holdings SA, обсяг ринкової капіталізації USDT сягнув 1850 мільярдів доларів. У повідомленнях зазначається, що за останні роки Tether значно активізував співпрацю з урядами різних країн у боротьбі з криптозлочинністю, охоплюючи сфери від відмивання грошей і торгівлі наркотиками до обходу санкцій.

Bloomberg цитує генерального директора Tether Paolo Ardoino: «Правоохоронні органи звернулися до нас із запитами, ми перевірили інформацію і, відповідно до законодавства країни, вжили заходів. Ми співпрацюємо з Міністерством юстиції США, ФБР та іншими органами за цим процесом.»

У статті зазначається, що Tether відмовляється коментувати цю справу. Bloomberg також намагався зв’язатися з Sahin, але безуспішно, а представник уряду Туреччини відмовився підтвердити назву компанії, згадану у заяві прокурора.

Послідовні дії Туреччини, сума заморожених активів перевищила 1 мільярд доларів

За даними Bloomberg, конфісковані активи на суму 460 мільйонів євро (приблизно 544 мільйони доларів) — це лише частина масштабної операції, що відбувається у Туреччині. На момент публікації загальна сума криптоактивів, заблокованих у рамках цієї справи, вже перевищила 1 мільярд доларів.

Bloomberg цитує турецький телеканал NTV, що повідомив, що через кілька днів після повідомлення про замороження активів Sahin, ще один підозрюваний, причетний до відмивання грошей і нелегального азарту, був взятий під слідство, а його криптоактиви на близько 500 мільйонів доларів також були конфісковані. Водночас наразі не підтверджено, чи використовувалася у цій операції допомога Tether.

Bloomberg також посилається на анонімного турецького чиновника, який повідомив, що слідчі встановлювали «фінансовий слід» через детальне відстеження руху коштів і аналіз зв’язків між криптогаманцями, що дозволило ідентифікувати ймовірні нелегальні доходи. Чиновник додав, що подібні операції щодо нелегальних азартних ігрових схем і незаконних платіжних систем будуть продовжуватися.

Зміна ролі емітента стабільних токенів: від підозр до інструменту правопорядку

Bloomberg аналізує, що для Tether Туреччина — лише один із елементів зростаючого глобального співробітництва у боротьбі з криптозлочинністю. Ця стабільна монета поступово перетворюється з об’єкта критики у важливий інструмент боротьби з криптовідмиванням у руках урядів.

Посилання на дані компанії Elliptic за січень цього року: станом на кінець 2025 року Tether і головний конкурент Circle Internet Group Inc. внесли до чорних списків майже 5700 гаманців, а сума заморожених коштів сягнула близько 2,5 мільярдів доларів. Більша частина заморожених гаманців — це USDT.

Головний менеджер з інформаційних загроз у сфері криптовалют компанії Elliptic Arda Akartuna сказав Bloomberg: «Зі зростанням легалізації криптовалют і прискоренням процесів інтеграції у глобальні платіжні системи зростає і нелегальне використання, що змушує емітентів стабільних токенів активніше втручатися.»

Bloomberg також повідомляє, що Tether часто під час презентацій потенційним інвесторам акцентує увагу на своїй співпраці з правоохоронними органами — зокрема, компанія наразі залучає інвестиції з оцінкою у 500 мільярдів доларів. За даними офіційного сайту, за час існування компанії було залучено понад 62 країни і розглянуто понад 1800 справ, у яких було заморожено або виявлено незаконну діяльність, пов’язану з USDT, на суму понад 3,4 мільярди доларів.

Партнер Tether, співзасновник і виконавчий директор Anchorage Digital Bank Nathan McCauley описує: «Вони (Tether) дуже активно співпрацюють, і серед емітентів стабільних токенів у них — найкраща репутація у правоохоронних органів.»

Повернення на американський ринок, кардинальна зміна у відносинах з регуляторами

Варто зазначити, що Anchorage — саме партнер з випуску відповідного регульованого доларового стабільного токена USAT від Tether. Цей токен був офіційно запущений у січні цього року і вважається символом повернення Tether на американський ринок.

Bloomberg нагадує, що це кардинально відрізняється від ситуації кілька років тому. Після конфлікту з американськими регуляторами у 2018 році Tether майже повністю вийшла з місцевого ринку; у 2021 році компанія погодилася з регуляторами на виплату 41 мільйон доларів за звинуваченнями у неправдивому звітуванні про резерви.

Однак із приходом на посаду другого терміну Дональда Трампа у Білому домі у США змінився підхід до криптоіндустрії. Згідно з повідомленнями, минулого року Ardoino і лідери цифрової галузі були запрошені на церемонію підписання законопроекту про регулювання стабільних токенів.

USDT залишається основним інструментом для злочинців, тиск регуляторів не зменшується

Однак Bloomberg також зазначає, що навіть за активної підтримки Tether у питаннях відповідності, проблема нелегального використання USDT залишається актуальною.

Зокрема, 9 січня цього року у Вірджинії, США, прокуратура Північного округу оголосила про висунення обвинувачень проти громадянина Венесуели, який нібито використовував USDT для відмивання коштів на суму до 1 мільярда доларів. Також нещодавнє дослідження Elliptic показало, що Центральний банк Ірану витратив понад 500 мільйонів доларів на купівлю USDT для пом’якшення внутрішньої валютної кризи і обходу американських санкцій.

Щодо ключової фігури у цій турецькій операції Sahin, Bloomberg зібрав дані з місцевих ЗМІ, що описують його так: його звинувачують у керівництві злочинною мережею, яка займалася відмиванням грошей для нелегальних онлайн-казино. У 2017 році його засудили до 10 років ув’язнення, у 2023 — він вийшов на свободу, але менш ніж за місяць його знову засудили до 21 року. Зараз місце його перебування невідоме, але турецьке агентство Анадолу повідомляє, що «відповідні органи активно працюють над його екстрадицією до Туреччини».