Поліція розкрила новий шлях шахрайства, поєднання виведення золота та обігу віртуальних валют утворює цикл відмивання грошей

GateNews

2026-02-04 11:45:01

ChainCatcher повідомляє, що поліція нагадує про новий тип шахрайства, який з’являється напередодні високого сезону споживання золота наприкінці року — «офлайн зняття готівки + онлайн шахрайство». Постраждалі, які купують золото в ювелірних магазинах і відправляють його на вказане місце, стають жертвами шахраїв. Злочинці наймають «водіїв», які у масках і костюмах отримують посилки у кур’єрів, кілька «водіїв» передають золото у кінцевому підсумку у магазини з переробки, де його перепродають і отримані готівкові гроші передають шахраям у визначене місце. Деякі шахраї також змушують «водіїв» звертатися до криптовалютних бірж для обміну золота на віртуальні валюти, які потім за допомогою технології блокчейн перетворюються у глобальний обіг віртуальних валют. У разі успішної афери шахраї досягають мети — заволодінням золотом і відмиванням грошей.

Переглянути оригінал

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів