Імперія наркотиків у темній мережі зруйнована: засновник Incognito Market отримав 30 років ув'язнення, викрито чорну бухгалтерію криптовалютних транзакцій на 100 мільйонів доларів

Федеральний суд США виніс суворе покарання засновнику “Інкогніто Маркет” Руі-Сіанг Ліну за керування платформою для торгівлі наркотиками на глибокій мережі, заснованою на криптовалютах. Його засуджено до 30 років ув’язнення та конфісковано 105 045 109 доларів незаконних доходів. Ця справа вважається однією з найсерйозніших у останні роки щодо правопорушень у сфері “криптовалютних наркотичних ринків” у глибокій мережі.

За даними прокуратури південного округу Нью-Йорка, з моменту запуску Incognito Market у жовтні 2020 року та до його закриття у березні 2024 року, платформа, що використовувала систему криптовалютних платежів та внутрішній механізм переказів “Incognito Bank”, надавала анонімні послуги для користувачів по всьому світу. За цей час було здійснено понад 64 000 транзакцій на суму понад 1,05 мільярда доларів, зареєстровано понад 40 000 покупців та понад 1800 продавців.

Розслідування показало, що основний асортимент незаконних товарів на платформі складався з наркотиків, включаючи героїн, кокаїн, LSD, MDMA, метамфетамін, кломазепам, алпразолам та підроблені лікарські засоби, позначені як рецептурні препарати. Значна кількість “оксикодону” фактично виявилася фентанілом, що безпосередньо спричинило смерть щонайменше одного особи та торкнулося сотень тисяч сімей.

Суддя Колін МакМахон під час оголошення вироку зазначила, що дії Руі-Сіанг Ліна вже становлять “міжнародну цифрову імперію наркотиків” і наголосила на його використанні анонімних характеристик блокчейну для приховування фінансових потоків злочинів. Прокуратура також повідомила, що перед закриттям платформи Лін викрадав кошти користувачів і намагався шантажувати їх, погрожуючи оприлюдненням транзакцій.

Ця справа також резонує з недавніми операціями щодо боротьби з “криптовалютним відмиванням у глибокій мережі”, включаючи конфіскацію активів у Helix Mixer та BidenCash чорному ринку. Міністерство юстиції США заявило, що у майбутньому буде продовжувати посилювати контроль і боротьбу з “злочинами у сфері криптовалют у глибокій мережі”, “відмиванням біткоїнів” та анонімними платіжними системами.