Виртуальна валюта США Юта: Виробництво криптовалютних шахрайств: незаконний обмін на суму 5,4 мільйона доларів, головний підозрюваний отримав три роки ув'язнення

16 січня повідомлялося, що у штаті Юта США винесено вирок у справі про масштабну шахрайську схему, пов’язану з криптовалютами та готівкою. 54-річний Браян Гаррі Сьюел був засуджений федеральним судом до трьох років ув’язнення за здійснення інвестиційного шахрайства та ведення нелегальної платіжної діяльності, а також зобов’язаний виплатити понад 3,8 мільйона доларів компенсації.

За даними прокуратури, Браян Гаррі Сьюел визнав себе винним у злочині переказу коштів, що спричинило збитки інвесторів на суму понад 2,9 мільйона доларів. Суд засудив його до 36 місяців ув’язнення з додатковим 36-місячним випробувальним періодом. Одночасно він визнав себе винним у ще одному звинуваченні — незаконному обміні понад 5,4 мільйона доларів готівки на криптовалюту для третіх осіб, частина коштів яких пов’язана з шахрайством і злочинами, пов’язаними з наркотиками. Обидва покарання будуть виконуватися одночасно, загальний термін — три роки.

Суддя федерального суду Анн Мері МакІф Аллен також постановила, що Сьюел має виплатити кільком сторонам суму у розмірі 3 822 909 доларів у вигляді компенсації, включаючи повернення незаконно отриманих коштів потерпілим інвесторам, фінансовим установам та Міністерству внутрішньої безпеки США.

Документи прокуратури свідчать, що ця інвестиційна схема шахрайства почалася у грудні 2017 року і тривала до квітня 2024-го. За цей час Сьюел, видаючи себе за досвідченого інвестора з високими доходами, обманом заволодів грошовими коштами та криптовалютами щонайменше у 17 осіб. Керівник ФБР у Солт-Лейк-Сіті Роберт Бохлс зазначив, що потерпілі зазнали не лише економічних збитків, а й довгострокових наслідків для своїх сімей.

Крім того, у період з березня по вересень 2020 року Сьюел через Rockwell Capital Management, працюючи без ліцензії платіжної компанії, здійснював великі обміни готівки та криптовалюти для клієнтів і отримував за це плату, не виконуючи вимоги щодо реєстрації та повідомлення про боротьбу з відмиванням грошей.

На тлі цього зростає кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Дані аналітичних платформ блокчейну свідчать, що у 2025 році обсяг незаконних коштів, що надходять на криптовалютні адреси, може досягти рекордних показників, підкреслюючи важливість регулювання та дотримання правил у сфері цифрових активів.