Ви почали слідкувати за транснаціональною діяльністю у сфері криптовалют

Центральний банк Росії готується значно розширити вимоги до фінансової звітності, вимагаючи від комерційних банків публікувати набагато детальнішу інформацію про трансграничні операції клієнтів, зокрема щодо операцій, пов’язаних з криптовалютами. Цей крок відбувається на тлі прискорення Москвою планів щодо завершення створення правової бази для регулювання внутрішнього ринку криптоактивів у цьому році.

Згідно з проектом регламенту, банки повинні будуть окремо звітувати про операції купівлі, продажу та переказу криптоактивів, з повною інформацією про відправника, отримувача, статус проживання, спосіб оплати, залучених посередників, комісії за транзакції та джерело походження коштів. Окрім криптовалют, звіти також розширюються на цифрові активи, такі як цифрові права, токенізовані активи та NFT.

Мета Росії — більш точно враховувати нові економічні активності, зокрема майнінг та інвестиції у криптоактиви, у платіжний баланс, зовнішньоторговельний борг та національну фінансову статистику, а також посилити контроль за потоками цифрових коштів у банківській системі.