Прокурор Нью-Йорка попереджає про неконтрольовану криптовалютну злочинність: нелегальні криптовалютні операції можуть стати кримінальним злочином і стати пріоритетом регулювання

15 січня, Нью-Йорк, Манхеттен — прокурор Альвін Брейг нещодавно відкрито закликав законодавців штату посилити рамки правового регулювання криптовалют, сприяючи офіційному включенню нелегальної діяльності з криптовалютами до кримінальної відповідальності. Він попередив, що підпільна економіка обсягом до 510 мільярдів доларів швидко розширюється у зонах регуляторної сліпоти, а пов’язані з цим незаконні кошти використовуються для відмивання грошей, продажу зброї, наркотиків та різних шахрайств, а криптоактиви вже стали одним із ключових каналів.

Під час виступу в Нью-Йоркській юридичній школі, Альвін Брейг чітко заявив, що правове регулювання криптовалют стало одним із пріоритетів його каденції, поряд із боротьбою з торгівлею зброєю та крадіжками. Він підкреслив, що існуючі законодавчі прогалини дозволяють нелегальним операторам уникати кримінальної відповідальності, допомагаючи масштабним схемам відмивання грошей, і цю проблему потрібно терміново вирішити шляхом законодавчих заходів.

Особливо він звернув увагу на проблему нелегальних крипто-ATM, зазначивши, що деякі пристрої стягують комісію до 20%, при цьому, знаючи про підозрілі джерела коштів, вони безпосередньо обмінюють незаконні готівкові гроші на цифрові активи, що робить їх ключовими вузлами у злочинних ланцюгах. Хоча Манхеттенська прокуратура вже розкрила кілька таких справ, зокрема операції з нелегальними Bitcoin-ATM на суму до 5 мільйонів доларів та розслідування фінансування тероризму, він зізнався, що правоохоронні органи не можуть покладатися на те, що злочинці “помиляться”.

Щодо політичних рекомендацій, Альвін Брейг закликав запровадити обов’язкову ліцензію для всіх операцій, пов’язаних із криптовалютами, а також запровадити повний комплекс заходів щодо належної перевірки клієнтів, разом із чіткими кримінальними санкціями. Він зазначив, що якщо відповідний законопроект буде ухвалено, Нью-Йорк стане 19-м штатом, який зробить нелегальні операції з криптовалютами кримінальним злочином.

Крім того, у контексті частих шахрайств із “свинячими забоями” обговорювалися реальні виклики, зокрема, що літні люди стають основними жертвами. Раніше американські правоохоронні органи ініціювали цивільне конфіскаційне провадження щодо справи з міжштатним шахрайством із USDT, що підкреслює нагальність боротьби з криптошахрайствами.

Голова глобальної політики в TRM Labs, Ari Redbord, зазначив, що у 2025 році масштаб незаконної діяльності з криптовалютами досяг рекордних показників — близько 158 мільярдів доларів за рік. Це свідчить про глибоку інтеграцію криптозлочинності у традиційну злочинність, і майбутня ефективність правоохоронних органів залежатиме від інвестицій у інструменти для збору доказів у блокчейні, технічних навичок співробітників та рівня прийняття цифрових доказів у судовій системі.