Подарунок у 2000 ЕТН: CCTV розслідує подвійне життя колишнього начальника управління Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку Яо Цянь

Автор: Цзяньшуй Вень

Контроль｜Лі Шаофей

Редагування｜Данцзин Юй

Редакція｜Менься

Джерело｜Цзяньшуй Вень Новини

Телевізійний спеціальний фільм «Одна дія без зупинки, півкроку не відступати», створений спільно Центральним відділом пропаганди ЦК КПК і Центральною телерадіокомпанією CCTV, 14 січня о 20:00 на каналі CCTV General Channel вийшов четвертий епізод «Технології у боротьбі з корупцією», платформа новин CCTV News Media одночасно поширила його.

Крім внутрішнього та зовнішнього просторового ізоляції, фізична ізоляція онлайн і офлайн також стала одним із сучасних засобів, якими корупціонери намагаються приховати свої злочини. Золото, готівка, цінні речі — це традиційні носії хабарів у корупційних справах, але з приходом цифрової епохи віртуальні валюти, що базуються на технології блокчейн, постійно розвиваються, і з’явилися нові форми корупції, яких потрібно остерігатися.

Це ключові речові докази у справі про порушення дисципліни та закону керівниками, які були вилучені під час розслідування. З вигляду вони схожі на мобільний телефон, флеш-накопичувач або пульт дистанційного керування. Насправді, це різні моделі апаратних гаманців, призначених для зберігання та управління віртуальними валютами. Ці маленькі «гаманці», що здаються незначними, містять віртуальні гроші на суму, що за оцінками становить кілька мільйонів юанів. Люди, які отримували хабарі таким чином, раніше вважали, що їм вдасться залишитися непоміченими, і були впевнені у своїй безпеці.

Колишній начальник відділу технологічного нагляду Китайської комісії з цінних паперів Юй Цянь: Чесно кажучи, я розумів, що це крадіжка, як можна таке робити? Просто раніше здавалося, що важко знайти докази.

Юй Цянь, колишній начальник відділу технологічного нагляду Китайської комісії з цінних паперів і колишній директор Інформаційного центру, раніше керував Інститутом цифрової валюти Народного банку Китаю. У квітні 2024 року його було притягнуто до відповідальності та розслідування. Спеціальна група з дисциплінарного контролю при ЦК КПК і Національна контрольна комісія спільно з Комісією з нагляду за містом Шаньвей (Гуандун) розпочали розслідування цієї справи. З самого початку група провела глибокий аналіз з урахуванням особливостей Юй Цяня.

Працівник групи з дисциплінарного контролю при ЦК КПК і Національної контрольної комісії, Цо Жун: Над цим людиною потрібно працювати, щоб створити її портрет. Він має досвід роботи з цифровими валютами протягом тривалого часу, і чи не існує у цьому випадку також корупційних схем, пов’язаних із використанням віртуальних валют для отримання хабарів? У практиці боротьби з корупцією на ринку капіталу нові та приховані форми корупції є досить поширеними.

З поглибленням розслідування початкові припущення групи підтвердилися: кілька великих операцій Юй Цяня з отриманням хабарів були здійснені за допомогою нових та прихованих методів корупції, зокрема через отримання віртуальних валют. Віртуальні валюти — це лише цифрові рядки у мережі, які не пов’язані з особою власника, і повністю ізольовані від банківських і платіжних систем. Вони можуть вільно торгуватися на блокчейні без обмежень за територією, що ускладнює їх контроль і регулювання. Однак група провела ґрунтовну підготовчу роботу, вивчивши багато професійних аспектів і глибоко зрозумівши механізми роботи віртуальних валют, щоб визначити ключові точки для розслідування.

Цо Жун: Власники переважно керують своїми віртуальними валютами за допомогою приватних ключів, які складаються з довгих рядків символів, і їх важко запам’ятати. Зазвичай для зберігання використовують апаратні гаманці.

Працівник комісії з нагляду за містом Шаньвей, Гуандун, Цай Кунтин: Під час обшуку потрібно виявити два предмети: перше — чи є апаратний гаманець; друге — чи є папірець із безладними мнемонічними словами. Це дуже важливо під час обшуку.

Як і передбачалося, у ящику офісу Юй Цяня було знайдено апаратний гаманець. Крім того, група строго дотримувалася правил і законів, використовуючи великі дані та інформаційні технології для всебічної перевірки ситуації, а також виявила відповідні сліди. Аналізуючи інформацію про рахунки, було встановлено, що особистий рахунок Юй Цяня не мав явних ознак порушень, але перехресна перевірка великих даних показала, що кілька банківських рахунків, відкритих на інші імена, фактично належали Юй Цяню і були його «масками». Вивчаючи рух великих сум по цих «масках-рахунках», було виявлено одну транзакцію на 10 мільйонів юанів, яка привела до важливого відкриття.

Цо Жун: Ми також виявили під час початкової перевірки, що на рахунок Юй Цяня надійшли 10 мільйонів юанів, і після кількох рівнів проникнення ми підтвердили, що це, ймовірно, рахунок віртуальної валютної біржі.

Розслідування показало, що через короткий час після надходження 10 мільйонів юанів на «масковий» рахунок Юй Цяня, ці гроші були використані для часткової оплати вартості будинку у Пекіні. Цей будинок вартістю понад 20 мільйонів юанів зареєстрований на ім’я родича Юй Цяня, але фактично належить йому, і всі кошти на купівлю були з його «маскового» рахунку. Окрім цієї суми, ще дві великі транзакції на загальну суму 12 мільйонів юанів також були використані для оплати нерухомості. Аналіз походження цих коштів показав, що їхній шлях надзвичайно складний.

Працівник комісії з нагляду за містом Шаньвей, Гуандун, Ші Чанпін: Він вважав, що, створюючи кілька рівнів захисту, він стане більш ізольованим. Але навпаки, це ускладнює доведення його вини або існування проблеми, оскільки доказів стає більше і вони більш переконливі.

Група провела глибоке розслідування, проникла через кілька рівнів «маскування» і встановила джерело цих 12 мільйонів юанів. Всі ці гроші походять від компанії з інформаційних послуг, контрольованої бізнесменом Вангом. Виявилося, що Юй Цянь використовував свою посаду, щоб допомогти цій компанії у сфері цінних паперів і ф’ючерсів у наданні технологічних послуг, що створило повну ланцюг доказів щодо передачі цих 12 мільйонів юанів.

Ванг також розповів, що у цій схемі хабарництва був ключовий посередник на ім’я Цзянь Гочінґ, який був підлеглим Юй Цяня і дуже з ним близький. Група негайно застосувала до Цзянь Гочінґ заходи тримання під вартою. В ході розслідування з’ясувалося, що він майже брав участь у кожній великій операції Юй Цяня, особливо коли той отримував хабарі у вигляді віртуальних валют.

Злочинці, Цзянь Гочінґ: Спочатку планувалося, що я передам гроші, але потім я подумав і вирішив, що краще зробити посередницьку адресу, щоб уникнути проблем. Люди переводили валюту на цю адресу, а потім — на особистий гаманець Юй Цяня. Я знаю, що це був спосіб передачі вигоди, і я боявся, і розумів, що це неправильно.

Цзянь Гочінґ разом із Юй Цяном перейшли до Інституту цифрової валюти Народного банку і до відділу технологічного нагляду при ЦК КПК, і були довіреними особами Юй Цяня, а також його «передовими» співучасниками. Багато бізнесменів, які мали справу з Юй Цянем у схемах хабарництва, були рекомендовані або передані йому через Цзянь Гочінґ, і він також отримував свою частку.

У 2018 році один з керівників криптовалютної компанії, на ім’я Чжан, звернувся до Цзянь Гочінґа через Юй Цяня з проханням допомогти з фінансуванням запуску токена своєї компанії. Юй Цянь погодився і зв’язався з однією з бірж віртуальних валют, щоб допомогти компанії успішно випустити токен і зібрати 20 000 етерів. Після цього Чжан передав Юй Цяню 2000 етерів у знак подяки, і їхня оцінна вартість у найвищий момент перевищила 60 мільйонів юанів. Вплив Юй Цяня був очевидним, оскільки його посада і вплив відіграли важливу роль.

Цзянь Гочінґ: Вплив Юй Цяня у галузі дуже великий, оскільки він займає цю посаду.

Щоб ще більше зміцнити доказову базу, група на основі характеристик віртуальних валют намагалася відновити весь ланцюг руху віртуальних валют, які отримував Юй Цянь, у блокчейні.

Цо Жун: Віртуальні валюти мають прихованість, але водночас це двостороння зброя, оскільки вони мають і відкритий характер. Це означає, що будь-хто може у будь-який час переглянути записи про надходження і відправлення віртуальних валют на будь-якому блокчейн-адресі, що зумовлено децентралізованою природою блокчейна. Тому вони мають і відкритість.

Група використала технології блокчейн, щоб відновити ланцюг руху 2000 етерів з адреси Чжан до адреси Юй Цяня у 2018 році, а також зафіксувала повний запис про переказ 370 етерів у 2021 році, що були обміняні на 10 мільйонів юанів. Вони провели електронну експертизу відповідно до правил і закону, що дозволило підтвердити і взаємно перевірити всі докази, створивши цілісну систему. Завдяки такій міцній доказовій базі Юй Цянь був змушений визнати свою провину і порушення.

У листопаді 2024 року Юй Цянь був виключений із партії та з державної служби, і його передано до прокуратури для законного розслідування та пред’явлення обвинувачень. Успішне розслідування цієї справи стало важливим досвідом для органів дисциплінарного контролю у боротьбі з корупцією у сфері віртуальних валют. Віртуальні валюти здаються невидимими і безтілесними, але як тільки їх починають використовувати у реальному світі, вони вже не можуть залишатися у віртуальному стані і обов’язково проявляться десь. Купівля Юй Цянем цієї нерухомості стала «засобом прояву», що викрив його, і його хитромудра мережа пасток, з якої він не зміг втекти. Коли Юй Цянь був затриманий, ремонт у будинку ще не був завершений, але він уже не міг туди заселитися.

Цо Жун: Віртуальні валюти, якщо їх не обмінювати, особливо без реальної цінності, — це просто рядки цифр. Коли віртуальні активи перетворюються у реальні, вони дуже швидко можуть бути викриті.

Використання віртуальних валют для приховування корупційних доходів — це лише один із нових способів корупції та прихованої корупції. У контексті посилення антикорупційної боротьби, незалежно від того, наскільки змінюються методи і форми корупції, якщо зосередитися на основній характеристиці — торгівлі владою і грошима — і строго дотримуватися правил і закону, активно застосовувати технології великих даних і інформаційних систем, посилювати заходи щодо виявлення і розслідування, то будь-яка форма корупції стане видимою і підконтрольною.