Китайський центральний телевізійний канал оприлюднив новий репортаж із розслідування корупції, у якому йдеться про колишнього високопосадовця Китайської комісії з цінних паперів і фінансів Яо, який тривалий час використовував криптовалюти для отримання хабарів. Від “привітання” на ICO та отримання ETH до зберігання активів у апаратних гаманцях і відмивання грошей через акаунти-мішки для купівлі нерухомості — вперше розкрито повний ланцюг корупційних схем із віртуальними активами.
(Передісторія: Сучасний стан криптовалют у Китаї: продажі на “Банці”, смартфони Solana, лотерейні майнери — все відкрито на “Аліекспрес”)
(Додатковий фон: Засновник групи принца Чен Чжілоку затриманий, після отримання 127 000 BTC у шахрайській схемі його екстрадують до Китаю для суду)

Зміст статті

• “Привітання” на ICO для отримання ETH
• Зберігання віртуальних активів у апаратних гаманцях
• Множинне відмивання грошей через акаунти-мішки, фінанси — у палац у Пекіні
• Одержання хабарів через підлеглих і обмін на ETH
• Хроніка справи

Сьогодні (14) ввечері Центральне телебачення Китаю показало четвертий випуск серії “Крок за кроком, без зупинок — без відступу” під назвою “Технології у боротьбі з корупцією”, у якому розкрито, що колишній керівник Департаменту технологічного нагляду та інформаційного центру Китайської комісії з цінних паперів і фінансів Яо, тривалий час зловживаючи службовим становищем, займався отриманням хабарів через криптовалюти. Сума залучених коштів сягнула кількох мільйонів юанів, і цей випадок став одним із найяскравіших прикладів “корупції у віртуальних валютах” за останні роки.

“Привітання” на ICO для отримання ETH

У репортажі повідомляється, що ще у 2018 році Яо вже був залучений до схем отримання хабарів через криптовалюти. Тоді він за проханням бізнесмена Чжан, який займався первинним розміщенням токенів (ICO), “зробив привітання” на криптовалютній платформі, щоб допомогти проекту швидко запуститися та отримати підтримку.

Цей ICO зібрав близько 20 000 ETH. У відповідь Чжан передав Яо 2000 ETH, що за тодішнім курсом становило кілька мільйонів юанів. Ця операція стала ключовим доказом у розслідуванні, оскільки слідчі визнали її “зловживання службовим становищем для отримання криптовалютних хабарів”.

Апаратні гаманці для зберігання віртуальних активів

Під час розслідування у ящику офісу Яо було знайдено кілька апаратних гаманців. Ці пристрої схожі на флешки або пульти дистанційного керування і використовуються для офлайн-зберігання криптовалют із високим рівнем приховування.

За експертною оцінкою, саме ці гаманці зберігали незаконно отримані криптовалюти Яо.

Множинне відмивання грошей через акаунти-мішки, фінанси — у палац у Пекіні

Хоча банківські рахунки Яо виглядають звичайними, контрольні органи за допомогою аналізу великих даних виявили кілька рахунків, відкритих на інші імена, які фактично контролював Яо — так звані “акаунти-мішки”.

Одна з операцій — переказ 10 мільйонів юанів через кілька рівнів — була прослідкована до криптовалютного брокера. Ці кошти згодом були використані для часткової оплати купівлі палацу у Пекіні вартістю понад 20 мільйонів юанів, який зареєстрований на родича Яо, але фактична власність належить йому.

Крім того, ще дві суми — близько 12 мільйонів юанів — були спрямовані через ті ж канали для оплати залишку вартості нерухомості.

Одержання хабарів через підлеглих і обмін на ETH

У репортажі також повідомляється, що Яо через свого підлеглого Цзянь Гоціна отримував хабарі від бізнесмена Вана на суму 12 мільйонів юанів і частину цих коштів обмінював на 370 ETH, що збільшувало його криптовалютний портфель.

У програмі Яо зізнався: “Я знаю, що це незаконно, але раніше думав, що важко знайти докази. Тепер розумію, що це неправильно”.

Хроніка справи

• 26 квітня 2024 року: Яо оголошено під слідством
• Листопад 2024 року: його виключили із партії та повідомили про використання криптовалют для отримання хабарів
• 2025 рік: триває збір доказів, включаючи електронні дані та оцінку вартості віртуальних активів
• 14 січня 2026 року: оприлюднено додаткові деталі у репортажі ЦТВ