Массачусетський офіс прокурора США подав позов про цивільне конфіскування у справі шахрайства «殺豬盤» через Tinder, що дозволило повернути близько 200 000 доларів США у USDT, надаючи жертвам надію на повернення коштів. У цій справі викрито типові методи шахраїв, які через додатки для знайомств встановлюють довіру, а потім誘юють інвестувати у фальшиві платформи, нагадуючи користувачам бути обережними.
(Передісторія:殺豬盤|Допомога злочинцям у «фальшивому шлюбі» для обману бабусі на 100 000 доларів BTC, підозра у відмиванні грошей через торгівлю на Localbitcoins)
(Додаткові відомості: Захищайте гаманці! Огляд семи основних схем шахрайства з криптовалютою: фішинг, піраміди, фальшиві біржі… Як запобігти)
Зміст статті
Массачусетський офіс прокурора США нещодавно подав позов про цивільне конфіскування, прагнучи повернути близько 200 000 доларів США у USDT, що стосується випадку шахрайства через Tinder із використанням схеми «殺豬盤».
Згідно з судовими документами, мешканець Массачусетсу познайомився у Tinder з користувачем, який назвав себе «Nino Martin» і представився фінансовим консультантом. Цей шахрай направив жертву переказати кошти на виглядаючу легальною криптовалютну платформу. Врешті-решт жертва переказала понад 504 353 долари, але зрозуміла, що її обдурили. Після розслідування було встановлено, що частина коштів уже була конфіскована у криптовалютному акаунті у червні 2025 року.
Цей шахрай застосував типову схему «殺豬盤»:
Перший крок: переказ з додатку для знайомств у WhatsApp для забезпечення приватності спілкування; другий крок: поступове встановлення довіри; третій крок: коли банк позначає переказ як підозрілу операцію, він надає інструкції, як обійти банківські обмеження.
Такий поступовий і ретельно продуманий шахрайський сценарій змушує жертву поступово потрапляти у пастку, не усвідомлюючи цього.
Згідно з доповіддю компанії Chainalysis, у 2025 році злочинність, пов’язана з криптовалютами, зросла на 162%, а незаконні адреси отримали щонайменше 154 мільярди доларів.
Генеральний директор компанії Kerberus, Алекс Кац, зазначив:
Більшість жертв майже не мають шансів повернути свої кошти, особливо коли вони швидко переказуються між ланцюгами або конвертуються у широко використовувані криптовалюти.
Кац також підкреслив, що здатність правоохоронних органів реагувати різниться по всьому світу, і багато з них ще не мають належних протоколів для боротьби з криптовалютними шахрайствами.
Незважаючи на труднощі у поверненні коштів у криптошахрайствах, активні дії американських правоохоронних органів дають надію жертвам. За допомогою цивільного конфіскування правоохоронці можуть вилучати активи без кримінального засудження, що відкриває нові юридичні інструменти для боротьби з транснаціональними криптошахрайствами.
Експерти радять користувачам бути обережними при використанні додатків для знайомств, ставитися з підозрою до будь-яких інвестиційних пропозицій і не довіряти незнайомцям у «інвестиційних можливостях».
Пов'язані статті
Фонди ETF на Біткоїн залучили 155 мільйонів доларів США, чи зможе ціна BTC продовжити відскок до 80 000 доларів?
Bitwise пожертвував 230 000 доларів США для підтримки відкритих розробників Біткоїна, фінансування з прибутку BITB
Біткоїн прорвався через 72000 доларів, спричинивши підйом ринку криптовалют, Ethereum, Solana, XRP колективно зросли
Ключовий прорив XRP щодо біткойна все ще триває, аналітики прогнозують, що XRP може вирости на 620%, цільова ціна — 10 доларів
Трамп просуває регуляторну рамку для криптовалют, різке зростання Біткоїна спричинило колективне підвищення криптовалютних акцій
Інтерес до альткоїнів знизився до двохрічного мінімуму, ринкові кошти спрямовуються до Біткоїна. Коли настане наступний сезон альткоїнів?