Tinder викриває шахрайство! Міністерство юстиції США повертає 200 000 USDT, розкриваючи три кроки пастки у любовних шахрайствах

動區BlockTempo
BTC5,68%

Массачусетський офіс прокурора США подав позов про цивільне конфіскування у справі шахрайства «殺豬盤» через Tinder, що дозволило повернути близько 200 000 доларів США у USDT, надаючи жертвам надію на повернення коштів. У цій справі викрито типові методи шахраїв, які через додатки для знайомств встановлюють довіру, а потім誘юють інвестувати у фальшиві платформи, нагадуючи користувачам бути обережними.
(Передісторія:殺豬盤|Допомога злочинцям у «фальшивому шлюбі» для обману бабусі на 100 000 доларів BTC, підозра у відмиванні грошей через торгівлю на Localbitcoins)
(Додаткові відомості: Захищайте гаманці! Огляд семи основних схем шахрайства з криптовалютою: фішинг, піраміди, фальшиві біржі… Як запобігти)

Зміст статті

  • Виявлення трьох кроків шахрайської схеми «殺豬盤»
  • Зростання криптозлочинності у 2025 році на 162%
  • Правові дії та надія на повернення коштів

Массачусетський офіс прокурора США нещодавно подав позов про цивільне конфіскування, прагнучи повернути близько 200 000 доларів США у USDT, що стосується випадку шахрайства через Tinder із використанням схеми «殺豬盤».

Згідно з судовими документами, мешканець Массачусетсу познайомився у Tinder з користувачем, який назвав себе «Nino Martin» і представився фінансовим консультантом. Цей шахрай направив жертву переказати кошти на виглядаючу легальною криптовалютну платформу. Врешті-решт жертва переказала понад 504 353 долари, але зрозуміла, що її обдурили. Після розслідування було встановлено, що частина коштів уже була конфіскована у криптовалютному акаунті у червні 2025 року.

Виявлення трьох кроків шахрайської схеми «殺豬盤»

Цей шахрай застосував типову схему «殺豬盤»:

Перший крок: переказ з додатку для знайомств у WhatsApp для забезпечення приватності спілкування; другий крок: поступове встановлення довіри; третій крок: коли банк позначає переказ як підозрілу операцію, він надає інструкції, як обійти банківські обмеження.

Такий поступовий і ретельно продуманий шахрайський сценарій змушує жертву поступово потрапляти у пастку, не усвідомлюючи цього.

Зростання криптозлочинності у 2025 році на 162%

Згідно з доповіддю компанії Chainalysis, у 2025 році злочинність, пов’язана з криптовалютами, зросла на 162%, а незаконні адреси отримали щонайменше 154 мільярди доларів.

Генеральний директор компанії Kerberus, Алекс Кац, зазначив:

Більшість жертв майже не мають шансів повернути свої кошти, особливо коли вони швидко переказуються між ланцюгами або конвертуються у широко використовувані криптовалюти.

Кац також підкреслив, що здатність правоохоронних органів реагувати різниться по всьому світу, і багато з них ще не мають належних протоколів для боротьби з криптовалютними шахрайствами.

Правові дії та надія на повернення коштів

Незважаючи на труднощі у поверненні коштів у криптошахрайствах, активні дії американських правоохоронних органів дають надію жертвам. За допомогою цивільного конфіскування правоохоронці можуть вилучати активи без кримінального засудження, що відкриває нові юридичні інструменти для боротьби з транснаціональними криптошахрайствами.

Експерти радять користувачам бути обережними при використанні додатків для знайомств, ставитися з підозрою до будь-яких інвестиційних пропозицій і не довіряти незнайомцям у «інвестиційних можливостях».

Переглянути оригінал
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

Фонди ETF на Біткоїн залучили 155 мільйонів доларів США, чи зможе ціна BTC продовжити відскок до 80 000 доларів?

Біткойн після геополітичних коливань знову набрав темпу зростання, ETF-фонди з чистим щоденним притоком близько 155 мільйонів доларів стимулюють відскок, наразі ціна становить 72 500 доларів і викликає виклик рівня опору в 73 000–75 000 доларів. Повернення інституційних коштів, покращення ринкових настроїв та позитивні технічні індикатори підтримують короткостроковий відскок Біткойна, але слід стежити за стабільністю рівня підтримки в 70 000 доларів.

GateNews7хв. тому

Bitwise пожертвував 230 000 доларів США для підтримки відкритих розробників Біткоїна, фінансування з прибутку BITB

Інвестиційна компанія з цифрових активів Bitwise Asset Management оголосила про пожертву у розмірі 23,3 тисячі доларів США на підтримку відкритої розробки біткоїна. Ці кошти походять із прибутку її спотового біржового фонду на базі біткоїна і будуть розподілені між трьома неприбутковими організаціями для сприяння розвитку проекту біткоїна.

GateNews12хв. тому

Біткоїн прорвався через 72000 доларів, спричинивши підйом ринку криптовалют, Ethereum, Solana, XRP колективно зросли

Напруженість у Близькому Сході послаблюється, настрій глобальних ризикових активів покращується, ринок криптовалют зміцнюється, Біткоїн прорвав позначку 72 000 доларів, встановивши новий рекорд за етапом, інші основні цифрові активи також загалом зросли. Аналіз показує, що відновлення ризикового апетиту на ринку та повернення капіталу сприяли відскоку.

GateNews16хв. тому

Ключовий прорив XRP щодо біткойна все ще триває, аналітики прогнозують, що XRP може вирости на 620%, цільова ціна — 10 доларів

Технічний прорив XRP у порівнянні з Біткоїном залишається актуальним, аналіз показує, що незважаючи на недавній тиск на ринок, XRP/BTC все ще залишається вище ключової зони прориву, історична структура вказує на великий потенціал для зростання, можливо, на 620% до приблизно 0.0001410, теоретична ціна досягає близько 10 доларів.

GateNews16хв. тому

Трамп просуває регуляторну рамку для криптовалют, різке зростання Біткоїна спричинило колективне підвищення криптовалютних акцій

Трамп нещодавно висловив підтримку цифровим активам, сприявши обговоренню регулювання, настрій на ринку покращився, ціна Біткоїна зросла приблизно на 7%, кілька криптовалютних компаній зросли одночасно. Аналітики вважають, що зміни в регуляторному середовищі та потоки коштів у ETF є факторами зростання, але майбутнє законодавство, що зазнає застою, або корекція цін можуть вплинути на тенденцію криптовалютних акцій.

GateNews18хв. тому

Інтерес до альткоїнів знизився до двохрічного мінімуму, ринкові кошти спрямовуються до Біткоїна. Коли настане наступний сезон альткоїнів?

Платформа для криптовалютних даних Santiment показує, що обговорення альткоїнів знизилося до двохрічного мінімуму, увага ринку переключилася на Біткоїн, індекс домінування у соціальних мережах знизився до 33. Незважаючи на охолодження інтересу, Santiment вважає, що це може бути потенційним сигналом для покупки, оскільки історичні дані свідчать про швидке відновлення ринку. Біткоїн показує кращу динаміку ніж альткоїни, глобальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася приблизно на 43%, але ціна Біткоїна відновилася більш ніж на 7%. Заклик Трампа до реформ у криптовалютному ринку розглядається як короткостроковий позитив.

GateNews30хв. тому
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів