Незаконний криптообіг у 2025 році: рекордні $158 мільярдів

Згідно з останнім 2026 звітом про криптову злочинність від TRM Labs, незаконна криптоактивність у 2025 році досягла приголомшливих $158 мільярдів доларів, що на 145% більше порівняно з $64.5 мільярдами, зафіксованими у 2024 році. Це встановлює новий рекорд у нелегальних потоках блокчейну. TRM зазначає, що цей драматичний відскок стався після років стабільного спаду. З $85.9 мільярдів у 2021 році, обсяги злочинної криптовалюти знизилися до $73.3 мільярдів у 2023 — і знову стрімко зросли у 2025.

Парадокс: більше злочинів у доларах, менше у відсотках Дані TRM виявляють несподіванку: відсоток незаконної діяльності фактично зменшується. У 2025 році незаконні транзакції становили всього 1.5% від відомих криптовалютних потоків, зменшившись з 1.7% у 2024 і 3.5% у 2023. Також лише 2.7% вхідних коштів потрапили у позначені гаманці, порівняно з 2.9% минулого року і 6.0% у 2023. Це означає, що ринок зростає швидше за злочинців — але вони все ще обробляють більше грошей, ніж будь-коли раніше за кількістю.

Росія веде — один токен лише перемістив $72 мільярдів TRM визначила адреси, пов’язані з Росією, як домінуючих гравців у 2025 нелегальній криптоекосистемі.

🔹 Токен A757 обробив $72 мільярдів брудних грошей

🔹 Гаманець A7 отримав додатково $39 мільярдів Разом вони склали понад 80% всього обсягу, пов’язаного з санкціями. Ключові актори включають Garantex, Grinex і мережу A7, з особливим акцентом на стейблкоїні, прив’язаному до рубля, під назвою A7A5. За даними TRM, цей токен є центральним елементом довгострокової стратегії Росії щодо зменшення залежності від долара США та створення незалежної платіжної інфраструктури.

Стейблкоїни захоплюють — злочинці стають розумнішими TRM виявила, що 95% усіх коштів, що потрапляють у санкційні гаманці, проходять через стейблкоїни — чіткий знак тактичної адаптації. Сучасні злочинці уникають великих бірж і натомість використовують менші, ризиковані платформи, приватні угоди та приховані інструменти транзакцій.

Фактично:

🔹 У 2020 році цей тип офчейн-сервісів перемістив близько $123 мільйонів

🔹 До 2025 року ця цифра зросла понад $103 мільярдів Зараз вони покладаються на OTC-брокерів, підпільні банківські мережі, азійські криптоказино та посередників для переміщення великих сум стейблкоїнів у регульовану фінансову систему.

Венесуела, Китай і Даркнет — куди йдуть брудні гроші TRM також висвітлила випадки, коли уряди самі використовують криптовалюту для обходу санкцій.

🔹 У Венесуелі, за повідомленнями, влада покладається на криптовалюту для підтримки функціонування державних служб, від зарплат до переказів — оскільки банки заморожені.

🔹 В Китаї підпільні ескроу-сервіси підтримують шахрайство, відмивання грошей і кіберзлочинність із мінімальним контролем. Тим часом, ринок darknet для нелегальних товарів і послуг зріс на 20% у порівнянні з попереднім роком.

Правоохоронні органи працюють швидше — і TRM оновлює свою модель відстеження TRM підкреслює, що сплеск ідентифікованих злочинів не пов’язаний із розумнішими злочинцями, а з швидшими заходами правопорядку. Міжнародна платформа Beacon Network тепер дозволяє слідчим у реальному часі порівнювати гаманці, транзакції та шаблони. Результат: брудні гаманці позначаються набагато швидше. Навіть емітенти стейблкоїнів приєдналися до зусиль. TRM зазначає, що Tether активно блокував гаманці, пов’язані з тероризмом, шахрайством і хакерськими атаками, що пояснює зростання кількості позначених транзакцій зі стейблкоїнами.

Нова методологія: реальний ризик проти фальшивого обсягу TRM також змінила спосіб вимірювання ризику. Раніше незаконна криптовалюта оцінювалася відносно загального обсягу блокчейну, але це включало боти, wash-трейди та внутрішні переміщення на біржах — що штучно завищувало цифри і приховувало правду. Зараз TRM порівнює нелегальні потоки лише з реальним, використаним капіталом — грошима, що входять або виходять з ліцензованих VASP (криптообмінів, платіжних провайдерів тощо).

Це показує справжню кримінальну експозицію — скільки реальних грошей потрапляє до рук злочинців. Вони також виключили:

🔹 Wash-трейдинг

🔹 Піратські ланцюги

🔹 Внутрішні кола гаманців Ці активності створюють фальшивий рух без додавання капіталу. Тепер вони фільтруються з набору даних.

$158 Мільярдів — Це лише початок TRM називає свої цифри консервативними оцінками. У звіті виключено:

🔹 Фіатні злочини, що згодом потрапили у криптовалюту

🔹 Неаудитовані або офчейн-гаманці

🔹 Повні цикли відмивання грошей Крім того, розслідування тривають. З розкриттям все більшої кількості гаманців і оновленням санкцій, реальна цифра може значно зрости. Їхній остаточний попереджувальний заклик:

➡ Криптовалютна злочинність більше не є периферійною проблемою. Це швидко розвиваюча глобальна загроза.

#CryptoCrime , #BlockchainSecurity , #CryptoRegulation , #russia , #CyberSecurity

Залишайтеся на крок попереду — слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!