Основні моменти
- TRM Labs простежила приблизно $1 мільярд у криптовалютних транзакціях до Іранської Ісламської Революційної Гвардії.
- Вони були оброблені через британські біржі Zedcex і Zedxion у період з 2023 по 2025 рік.
- Більшість рухомих коштів були у Tether (USDT) на блокчейні Tron.
Іранська Ісламська Революційна Гвардія (IRGC) використовувала дві платформи криптовалют, зареєстровані у Сполученому Королівстві, щоб перемістити приблизно $1 мільярд з 2023 року, згідно з новим аналізом компанії з блокчейн-розслідувань TRM Labs.
Обміни, Zedcex і Zedxion, діяли як єдине підприємство і обробляли потоки, пов’язані з санкціонованими гаманцями IRGC, офшорними посередниками та іранськими криптокомпаніями.
Як працювала мережа
TRM повідомляє, що вона простежила внутрішню інфраструктуру бірж, здійснюючи малі депозити/зняття та слідкуючи за активністю, пов’язаною з 187 гаманцями, визначеними ізраїльськими органами як контрольовані IRGC.
Компанія оцінює, що транзакції, пов’язані з IRGC, становили 56% обсягу Zedcex/Zedxion у 2023–2025 роках. Вартість переважно була у USDT на мережі Tron, з приблизно $24 мільйоном у 2023, $619 мільйоном у 2024 та $410 мільйоном у 2025.
Реєстрація у Великій Британії та заяви про відповідність
Обидві біржі позиціонують себе як звичайні торгові майданчики з програмами боротьби з відмиванням грошей. Однак їхні публічні списки санкцій різняться: Zedcex вказує Іран як заборонений, Zedxion — ні.
Жодна з платформ не надала коментарів, яких просила The Washington Post. Офіс фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії також відмовився коментувати.
Що сказали слідчі та галузь
Голова політики TRM Арі Редборд заявив, що іранські актори «здається, тестують більш стійку криптоінфраструктуру», а не просто разові транзакції. Колишній чиновник Міністерства фінансів США повідомив Washington Post, що загальна сума $1 мільярд за два роки показує, що цифрові активи стають каналом для іранського «тіньового банківського апарату».
The Post ідентифікувала Zedcex/Zedxion як пов’язані операції і повідомила про один простежений переказ $10 мільйона з гаманця IRGC до ймені ймені, санкціонованого у 2021 році за фінансування хуситів.
Чому це важливо
IRGC перебуває під широкими санкціями США та Заходу і вже давно покладається на фірми-«фронти» для міжнародних переказів грошей. Висновки TRM свідчать про значний рівень ускладнення, використовуючи криптовалютні платформи, зареєстровані у Великій Британії, як надійні засоби для маршрутизації коштів, які традиційний банкінг не може забезпечити.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
