Удар США по Венесуелі привертає увагу до Біткоїна на тлі падіння цін на нафту

Коротко

• Збройні сили США затримали Nicolás Maduro, представивши цю операцію як правоохоронну.
• Ціни на нафту знизилися через очікування збільшення пропозиції, тоді як акції Chevron підскочили на 11%.
• Очікується, що криптовалюти відіграватимуть більшу роль у платежах та розрахунках у Венесуелі, оскільки санкції порушують традиційні канали, повідомили Decrypt.

Затримання президента Венесуели, Nicolás Maduro, з боку США у вихідні майже не похитнуло довіру інвесторів у криптовалюти, навіть попри те, що ф’ючерси на нафту опустилися до найнижчого рівня за чотири роки. Вашингтон заявив, що його операція в латиноамериканській країні була пов’язана з перевищенням звинувачень США, які звинувачують Maduro та його старших союзників у наркоторгівлі та корупції. Офіційні особи США охарактеризували цю дію як правоохоронну операцію, з повідомленнями, що Maduro має зробити перший вихід у федеральному суді Манхеттена у понеділок. Ф’ючерси на нафту WTI опустилися до $56.6 за барель у суботу, що є найнижчим рівнем з лютого 2021 року, оскільки зростає спекуляція щодо того, як США планують керувати величезними ресурсами країни.

Акції Chevron підскочили на 11%, що, за словами аналітиків Kobeissi Letter, відображає очікування, що контроль США може розблокувати додаткові венесуельські енергоресурси. Ринки криптовалют залишалися відносно стабільними, Bitcoin та Ethereum зросли приблизно на 1% кожен. Загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 2% до $3.2 трлн, згідно з даними CoinGecko.  Деякі стверджують, що цей випадок може також відновити увагу до непрозорого використання цифрових активів у Венесуелі на державному рівні.

Фірми з аналізу блокчейну та колишні чиновники давно стверджують, що Каракас тихо накопичував Bitcoin і стабількоіни через транзакції, пов’язані з товарами, у міру посилення санкцій, включаючи продаж нафти, розраховані поза традиційною банківською системою. Ці твердження, які Венесуела ніколи не визнавала, свідчать, що криптовалюти функціонували не лише як життєздатна лінія життя для цивільних, а й як паралельний рівень розрахунків для державної торгівлі, коли доступ до доларів і кореспондентських банків звужувався. Хоча точна кількість Bitcoin та криптоактивів країни залишається невизначеною, деякі оцінки становлять $60 мільярдів. Криптовалюти у Венесуелі Венесуела вже роками покладається на криптовалюти як обхідний шлях у умовах санкцій, кризи валюти та банківської системи. У 2018 році Maduro запустив petro як державну криптовалюту, підтриману венесуельськими запасами нафти та мінералів, щоб обійти санкції США та залучити іноземне фінансування, але вона не здобула популярності і згодом була припинена. Додаткові обмеження доступу країни до світової фінансової системи сприяли тому, що стабількоіни стали фактичною заміною долара для щоденних операцій. Хоча це принесло користь цивільним і бізнесу, спостерігачі попереджають, що ті самі канали можна використовувати для обходу санкцій і перенаправлення торгівлі та енергетичних платежів. “Криптовалюти та стабількоіни вже давно відіграють дві ролі у Венесуелі: вони функціонують як важлива фінансова інфраструктура для цивільних у нестабільній економіці, а також пропонують альтернативний канал розрахунків, який державні актори та посередники можуть використовувати, коли доступ до формальної фінансової системи обмежений,” сказав Ari Redbord, керівник політики у blockchain-аналітичній компанії TRM Labs, у Decrypt.

Федеральні прокурори стверджують, що Maduro керував довготривалою нарко-терористичною змовою між Венесуельським картелем de Los Soles та колумбійською FARC, визначеною терористичною організацією, яка стала одним із найбільших виробників кокаїну у світі між 1999 та 2020 роками. Згідно з оновленим звинуваченням, високопосадовці Венесуели використовували державні інституції та військові для контрабанди великих обсягів кокаїну до США, стверджують прокурори, що група навмисно прагнула використовувати наркотики як зброю проти США. “Відсутність будь-яких згадок про криптовалюти у оновленому звинуваченні не зменшує цього ризику; це відображає фокус прокуратури на наркотиках, корупції та насильстві, а не на тому, що криптовалюти є неважливими для ширшої фінансової екосистеми режиму,” сказав Redbord. Що очікувати Запитуючи про ризики, Redbord зазначив, що після військових дій “події відбуваються швидше і стають більш крихкими,” додавши, що коли традиційні канали торгівлі та платежів порушуються, “люди та мережі швидше звертаються до альтернативних способів переказу грошей, включаючи стабількоіни.” “Одночасно, уряди та приватні компанії зазвичай реагують більш рішуче та у більш скоординований спосіб. Результатом є більш нестабільне середовище, де посередники швидко адаптуються, а фінансові моделі можуть змінюватися за короткий час,” пояснив він. Щонайменше три ранні сигнали можуть дати уявлення про майбутні зміни, пояснює Redbord. “По-перше, зміни у попиті на стабількоіни та їх цінах. Зростання внутрішніх премій, швидший обіг або перехід до найбільш ліквідних стабількоінів можуть свідчити про напругу у традиційних платіжних каналах і зростаючу залежність від криптовалют для щоденних транзакцій та міждержавних розрахунків,” сказав він. Також буде “концентрація або міграція серед посередників,” додав він. “За тиску активність часто консолідується навколо меншої кількості бірж, OTC-брокерів, платіжних агентів або неформальних посередників, які все ще забезпечують надійний доступ до ліквідності.”

Очікується, що поведінка мережі також буде “відповідати адаптації,” сказав він, з “збільшенням обертання гаманців, коротшими періодами утримання, додатковими шарами посередників і більш фрагментованими маршрутами,” що може сигналізувати про “зусилля щодо управління ризиком виявлення,” а навпаки, “раптові спади активності, пов’язані з конкретними сервісами, можуть свідчити про ефективне застосування закону або зниження ризиків.”