Чорний ринок криптовалют у Telegram досягає 2 мільярдів доларів США на місяць для користувачів із Китаю

Telegram наразі керує найбільшою у світі економікою чорного ринку криптовалют, з користувачами, що спілкуються китайською мовою, які здійснюють транзакції на суму близько 2 мільярдів доларів США щомісяця.

Згідно з розслідувальним звітом, опублікованим компанією Elliptic цього тижня, легкий доступ до Telegram, швидке відновлення роботи каналів після заборони та системи цензури китайською мовою замінили технічні бар’єри, які раніше були характерні для darknet-преступності.

Elliptic оцінює, що окремий ринок під назвою Huione Guarantee обіграв близько 27 мільярдів доларів США у період з 2021 по 2025 рік.

Телеграм-ринки шахрайства досягли рекордних місячних обсягів

Elliptic визначає два основних ринки — Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee, які наразі відіграють центральну роль у цій екосистемі. Загалом ці платформи забезпечують близько 2 мільярдів доларів США щомісячних криптовалютних транзакцій, що пов’язані з відмиванням грошей, купівлею та продажем викрадених особистих даних, фальшивими інвестиційними сайтами та інструментами deepfake AI. У списку також є послуги сурогатного материнства та оголошення, пов’язані з проституцією неповнолітніх.

Ці ринки забезпечують інфраструктуру для масштабних шахрайських схем у сфері романтичних відносин та інвестицій, часто названих «pig butchering (mолова свин)». Більшість цих схем працює з комплексів у Камбоджі та М’янмі, де тисячі жертв торгівлі людьми змушені працювати примусово. ФБР оцінює, що лише в США щорічні збитки від таких шахрайс