Міністерство юстиції США та ФБР спільно ведуть боротьбу з аферами з "відгодівлею свиней" у сфері шифрування.

У листопаді 2025 року Міністерство юстиції США спільно з ФБР, Секретною службою, Міністерством фінансів та іншими установами оголосило про створення «Сили боротьби з шахрайством» (Scam Center Strike Force), спеціально націленої на мережі шахрайства з криптоактивами «Афери з “відгодівлею свиней”», що походять з китайських злочинних угруповань. Федеральний прокурор округу Колумбія Жанін Пірро на прес-конференції повідомила, що у 2024 році такі шахрайства призвели до збитків американців на суму до 135 мільярдів доларів, її офіс уже конфіскував 480 мільйонів доларів викрадених криптоактивів і розпочав процедуру повернення, що стало знаком переходу США від пасивної оборони до активної боротьби з транснаціональною криптона犯罪.

Міжнародна мережа шахрайства: Модель роботи та оцінка масштабу афер з “відгодівлею свиней”

Афери з “відгодівлею свиней” отримали свою назву через схожість з процесом відгодівлі свиней перед забоєм. Шахраї через соціальні мережі встановлюють довірчі відносини, спонукаючи жертв інвестувати в неправдиві платформи з криптоактивами. Аналіз блокчейн-інформації TRM Labs показує, що ці операції переважно походять зі спеціальних економічних зон Камбоджі, М'янми та Лаосу, контролюються китайськими злочинними групами. Шахрайські центри зазвичай утримують десятки тисяч примусових робітників, переміщуючи кошти через Tether (USDT), формуючи повноцінний чорний виробничий ланцюг.

Справа, надана прокурором Пірро, показує, що сума шахрайства коливається від десятків тисяч до десятків мільйонів доларів, а середній термін становить 3-6 місяців. Один пенсіонер-вчитель з Каліфорнії став жертвою шахрая, який видавав себе за інвестиційного консультанта, і втратив 2,3 мільйона доларів пенсії; підприємець з Колорадо втратив 7,5 мільйона доларів після інвестування в фальшиву торгову платформу і не зміг вивести кошти. Ці кошти були відмиті через міксери, крос-чейн мости та OTC канали, врешті-решт повернувшись до реальних підприємств у Дубаї та Гонконзі.

Склад сил боротьби: нова парадигма міжвідомчої співпраці

Нещодавно створена сила боротьби використовує безпрецедентну координаційну структуру. Міністерство юстиції відповідає за кримінальні обвинувачення, ФБР веде розслідування, Секретна служба відстежує рух коштів, Міністерство фінансів через FinCEN аналізує онлайнові моделі та вводить санкції, а Державний департамент проводить дипломатичний тиск. Ця модель «п’яти в одному» вже показала свою ефективність під час операції в Камбоджі в жовтні 2025 року, коли було вилучено біткоїнів на суму 14 мільярдів доларів, що стало найбільшим випадком конфіскації в історії Міністерства юстиції.

Заходи санкцій швидко впроваджуються. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) одночасно оголосив про накладення санкцій на певну військову групу в М'янмі, яка звинувачується в торгівлі людьми в центрі шахрайства. Також до списку SDN були включені дві тайські компанії та одна особа тайського громадянства, яких звинувачують у наданні логістичної підтримки китайській злочинній групі. Ці фінансові заходи ізоляції мають на меті розірвати банківські канали шахрайської мережі.

Криптоактиви афери: ключові дані про заходи боротьби

• Річні збитки: 1350 мільярдів доларів (жертви в США 2024 року)
• Заблоковані активи: 4,8 мільйона доларів США (повертаються)
• Історичне вилучення: 14 мільярдів доларів (кампанія в Камбоджі)
• Дослідницька установа: 5 великих федеральних відомств об'єдналися
• Основна мета: кримінальні угруповання фону Китаю
• Технічні засоби: аналіз в ланцюгу + традиційне розслідування

Технології відстеження в ланцюзі: Інновації в блокчейн-слідчій діяльності та відновленні коштів

Основна конкурентна перевага сил боротьби полягає в здатності до аналізу даних блокчейна. Віртуальна група розслідувань активів ФБР (VAU) співпрацює з комерційними компаніями, такими як Chainalysis, TRM Labs, для розробки алгоритмів, які спеціально ідентифікують моделі афер з “відгодівлею свиней”. Аналізуючи торгові моделі, зв'язки адрес і поведінкові характеристики, слідчі можуть швидко ідентифікувати контрольовані рахунки, навіть заморожуючи відповідні активи до того, як кошти покинуть біржу.

Механізм повернення коштів також має інновації. Міністерство юстиції створило спеціальний фонд компенсації, який через призначеного судом управителя безпосередньо повертає криптоактиви на гаманці жертв, уникаючи затримок традиційної банківської системи. У першій партії пілотного проекту 37 жертв повернули 12 мільйонів доларів, що складає близько 65% від суми збитків. Ця висока ефективність повернення базується на використанні незмінних характеристик блокчейну — всі грошові потоки можна відстежити та перевірити.

Глобальний виклик співпраці: Різниця юрисдикцій та заходи протидії

Міжнародне правознавство стикається з конфліктом юрисдикцій. Уряд Камбоджі та уряд регіону Золотий трикутник мають неоднозначну позицію щодо центрів шахрайства, деякі навіть надають захист. Державний департамент США чинить тиск через канали APEC та FATF (Група з фінансових дій), що успішно призвело до арешту 3-х банківських керівників, підозрюваних у відмиванні грошей, у Таїланді в жовтні 2025 року. Водночас, Міністерство юстиції активізувало положення “довгої руки юрисдикції”, щоб притягнути до відповідальності будь-кого, хто використовує американську фінансову систему.

Співпраця приватного сектора також є ключовою. Apple та Google були вимушені посилити перевірку додатків у своїх магазинах, знявши 320 підозрілих шахрайських програм; Meta та Telegram пообіцяли посилити моніторинг груп, автоматично позначаючи потенційні акаунти шахрайства з “відгодівлею свиней”. Криптоактиви, такі як Coinbase та Binance, приєдналися до “Альянсу з обміну інформацією про шахрайство”, оновлюючи базу даних шкідливих адрес у реальному часі. Ця модель співпраці державного та приватного секторів стане стандартною практикою в майбутньому.

Битва за безпеку криптоактивів та переломний момент легалізації галузі

Створення спільної сили декількох американських відомств для боротьби з криптоактивами знаменує собою нову стадію регулювання криптовалют – перехід від обговорення законодавства до дій з виконання закону. Коли федеральний уряд мобілізує всі національні ресурси для боротьби зі схемами транснаціонального шахрайства, це демонструє не лише нульову терпимість до злочинів у сфері криптоактивів, але й несподівано надає галузі “сертифікат дезінфекції”. Під час очищення від поганих елементів законні учасники отримають більш чіткий простір для розвитку, а інвестори зможуть брати участь на ринку в більш безпечному середовищі. Ця боротьба за правопорядок може тривати кілька років, але її результати визначать, чи зможуть криптоактиви дійсно інтегруватися у mainstream фінансову систему.