Шанхайська прокуратура викрила замилювання очей з інвестиціями у віртуальні гроші! Скамкойн шахрайство на 35 мільйонів шокувало ринок
28 серпня в Шанхаї прокуратура на серії прес-конференцій повідомила про новий вид фінансового шахрайства під назвою «інвестиції у віртуальні гроші». Обвинувачений У певний час та інші шляхом самостійного випуску безцінної «скамкойн» GDFC обманом заволоділи коштами інвесторів на загальну суму понад 35 мільйонів юанів. Деталі справи виявили високу прихованість та обманність шахрайства з віртуальними грошима і знову нагадали громадськості про необхідність бути обережними з інвестиційними пастками «високий дохід, швидкий прибуток».
деталі справи: вигадана монета + фальшива історія зростання
Згідно з інформацією, наданою прокуратурою району Міньханг у Шанхаї, з липня 2020 року по грудень 2021 року, У Вей та інші під час ведення бізнесу в одній з електронних комерційних компаній Шанхаю під виглядом просування обладнання для оплати за обличчям обіцяли франчайзі отримати бали XD та зв’язували їх із так званою віртуальною валютою GDFC.
Фальшива упаковка: неправильно стверджується, що GDFC випущено іноземною компанією, має величезний потенціал для зростання.
Інвестиційна приманка: обіцяючи викупити XD бали, а також продати GDFC за високою ціною в майбутньому.
Друга пастка: коли GDFC зазнав краху, було запущено план «GM злиття», що дозволяє конвертувати GDFC в ME монету, і штучно роздути ціну ME монети, створюючи «ілюзію різкого зростання».
Врешті-решт, через відсутність покупців, ціна монети обвалилася, інвестори втратили всі свої гроші, а залучені кошти повністю потрапили на особистий рахунок обвинуваченого.
Слідство: викриття правди про «скамкойн»
Міжнародний суд у Міньханг під час перевірки етапу арешту, щодо справи, що стосується Віртуальних грошей та нових концепцій на зразок «метавсесвіту», застосував занурене розслідувальне експериментування:
- Встановити, що GDFC повністю випущено особами, причетними до справи, і не має жодної фактичної вартості.
2、відновлення процесу торгівлі та руху коштів
- Підтвердити, що ця дія є шахрайством, яке полягає в обмані інвесторів шляхом вигаданих фактів та приховування істини.
18 квітня 2024 року прокуратура затвердила арешт Ву за звинуваченням у шахрайстві; 14 лютого 2025 року було офіційно порушено кримінальну справу.
Попередження: Віртуальні гроші стали новою зоною високої активності фінансового шахрайства
Мінханьський районний прокурор зазначив, що в останні роки незаконні фінансові діяльності під прапором “наукових і технологічних інновацій”, “блокчейн” та “метавсесвіт” стають все більш поширеними, а віртуальні гроші та цифрові колекційні предмети стають новими інструментами для злочинців.
Звичні схеми: вигадані монети, фальшиві білі книги, створення ілюзії зростання цін
Цільова аудиторія: інвестори, які не мають професійних знань і прагнуть високих доходів.
Шкідливість: порушення прав власності громадян, порушення фінансового ринкового порядку
Прокуратура нагадує, що бізнес, пов’язаний з віртуальними грошима, є незаконною фінансовою діяльністю, забороненою державою, і жодна організація чи особа не має права брати участь у випуску, торгівлі чи просуванні.
Прокурор нагадує: тримайтеся подалі від пасток «високого доходу»
Не вірте на слово рекламним фразам, таким як «випуск іноземними компаніями» або «незабаром злетить ціна».
Не переказуйте гроші на платформи з невідомим джерелом.
Перевірте легітимність проекту та регуляторну ситуацію перед інвестуванням
Захистіть безпеку своїх коштів, остерігайтеся пасток «скамкойн» та «фінансових пірамід»
Заключення
Цей випадок шахрайства з віртуальними грошима на 35 мільйонів доларів знову виявляє ризики та виклики нових цифрових фінансових форм. Стикаючись з спокусою “високих доходів, швидкого багатства”, лише зберігаючи раціональність і посилюючи запобігання, можна захистити свій “гаманець”. Прокуратура також продовжуватиме посилювати боротьбу з новими фінансовими злочинами, такими як шахрайство з віртуальними грошима, щоб створити більш безпечне та здорове інвестиційне середовище на ринку.