FinCEN попереджає фінансові установи про шахрайство з крипто-кіосками

Міністерство фінансів США Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) видала повідомлення, закликаючи фінансові установи звертати увагу на підозрілу діяльність, пов’язану з крипто-кіосками.d

Ці кіоски з конвертованою віртуальною валютою (CVC), які дозволяють користувачам отримувати доступ і проводити транзакції в криптовалюті, пропонують споживачам простий спосіб купити криптовалюту, заявив наглядовий орган з боротьби з відмиванням грошей. Однак FinCEN зазначив, що ними користуються злочинці для здійснення шахрайства, кіберзлочинності та торгівлі наркотиками.

Агентство вказало на зростаючу кількість шахрайств, пов’язаних з платежами, здійсненими через ці машини, включаючи підроблену технічну підтримку, імітацію обслуговування клієнтів та шахрайства, пов’язані з банками, деякі з яких непропорційно впливають на людей похилого віку.

“Злочинці безжальні у своїх зусиллях вкрасти гроші у жертв, і вони навчилися використовувати інноваційні технології, такі як кіоски CVC,” сказала директорка FinCEN Андреа Гакі у заяві.

У повідомленні зазначається, що ризики посилюються через те, що установи не виконують свої зобов’язання відповідно до Закону про банківську таємницю.

FinCEN протягом багатьох років відстежує незаконне використання криптовалюти. Минулого року вона опублікувала звіт, у якому йдеться, що біткойн став популярним засобом платежу, пов’язаним із контрабандою та експлуатацією людей. Вона також проаналізувала криптотранзакції, які потенційно пов’язані з ХАМАС.

Переглянути коментарі