Крипто Шок: Секретна служба знаходить приховані 400 мільйонів доларів у Холодному зберіганні

! Контент, що заслуговує на довіру, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Тихий, але масивний обсяг криптофондів потрапив до рук уряду. Згідно з повідомленнями, Секретна служба США створила холодний гаманець, в якому зберігається майже 400 мільйонів доларів протягом останніх 10 років.

Розслідувачі в Глобальному оперативному центрі розслідувань агентства відстежували кожен рух на блокчейні. Вони використовували інструменти з відкритим вихідним кодом, старомодну терплячість і кілька помилок шахраїв, щоб відстежити гроші назад до їхнього джерела.

Супутнє Читання: BNB Отримує Великий Підтримувач, Оскільки Nano Labs Розпочинає Мільярдне Накопичення## Секретна Служба Створює Свій Крипто-Скарб

Згідно з Bloomberg, агентство GIOC конфіскувало монети в рамках низки випадків шахрайства. Один з детективів зазначив, що сайти романтичних інвестицій часто демонструють невеликі прибутки, перш ніж зникнути з депозитами.

Цей шаблон знову з’явився, коли жертви побачили, як їхні баланси зростають на сотні доларів, лише щоб виявити, що зняття коштів зупинено, а служба підтримки мовчить. Багато з цих випадків закінчилися замороженням коштів в одному єдиному холодному гаманці.

В одному з прикладів аналітики відстежили близько 4,1 мільйона доларів США з прибутків від шахрайства до рахунку, пов’язаного з нігерійським паспортом. Короткий зрив VPN виявив IP-адресу. Ця підказка призвела до арешту британською поліцією підозрюваного в Гілдфорді.

!

Зображення: Avocado_studio/Getty Images

Американський підліток, який втратив 300 доларів двічі в справі сексторшн, також зіграв ключову роль як непідозрюваний кур’єр грошей. В Інтернеті слідчий надіслав фото людини, схожої на модель, щоб заманити жертву. Виявилося, що це був старший чоловік з Росії. Шахраї готові йти на великі жертви, щоб приховати свої справжні особи.

Навчання посадових осіб по всьому світу

Секретна служба не працює сама. Калі Сміт, яка очолює крипто-команду, навчила представників влади в більш ніж 60 країнах. Деякі з цих націй не мали уявлення про те, що ці схеми відбуваються на їхній території, поки не почалися заняття.

Правоохоронці навчилися читати записи доменів і слідкувати за блокчейн-слідками. Тепер місцеві відомства закривають шахрайства швидше, ніж раніше.

Гравці індустрії також долучилися. Coinbase та Tether допомогли відстежити транзакції та заморозити підозрілі гаманці в гучних справах.

Одне з найбільших одноразових повернень включало 225 мільйонів USDT, пов’язаних з романтичними шахрайствами. Ці партнерства показують, що кілька помилок злочинців можуть призвести до заморожених коштів.

Загальна капіталізація крипторинку становить наразі $3.29 трильйонів. Графік: TradingViewСхожі матеріали: Гіганти Біткоїн зменшуються: Кити тихо передають мільярди інституціям### Крипто-шахрайство займає перше місце

Шахрайство з цифровими монетами тепер займає перше місце за збитками від інтернет-злочинів у США. Американці повідомили про викрадені $9.3 мільярда в крипто-шахрайствах у 2024 році, що становило більше половини від $16.6 мільярда, втрачених через всі інтернет-злочини в тому році, згідно з даними ФБР.

Протягом перших шести місяців 2025 року жертви втратили 2,50 мільярда доларів через злами, шахрайства та експлойти — це вже перевищило 2,41 мільярда доларів, які були втрачені за весь 2024 рік, згідно з повідомленнями.

Головне зображення з ABC News, графік з TradingView

! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельний перегляд нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.