Paxful ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทได้กำไรจากการไหลเวียนของเงินทุนจากอาชญากรรม

BTC2.41%

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า Paxful Holdings Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์เนื่องจากล้มเหลวในการสร้างการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ อัยการกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้อนุญาตและทํากําไรจากเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์มานานแล้ว

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Paxful ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยรู้ว่าแหล่งเงินทุนของลูกค้าบางรายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม และใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่หละหลวมเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ การสืบสวนยังตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มได้จัดการธุรกรรม crypto สําหรับเว็บไซต์รวมถึง Backpage ซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

จากข้อมูลพบว่าระหว่างปี 2015 ถึง 2022 Bitcoin มูลค่าประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องผ่านกระเป๋าเงิน Paxful ซึ่งแพลตฟอร์มทํากําไรได้อย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ DOJ ผู้ก่อตั้ง Paxful ถึงกับอ้างถึงการเติบโตของธุรกิจที่เกิดขึ้นว่าเป็น “เอฟเฟกต์หน้าหลัง”

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ปริมาณการเข้า-ออกของ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้นเน้นความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสภาพคล่องแบบเรียลไทม์ที่เพิ่มขึ้น - BTC Hunts

MoonExe รายงานการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการเข้า-ออกของ stablecoin ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าการเทรดแบบเก็งกำไร การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ stablecoins ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนธุรกรรมเหล่านี้

BTCHUNTS13 นาที ที่แล้ว

ความยากในการขุด Bitcoin ลดลงต่ำสุดตั้งแต่การแบนของจีน - U.Today

Bitcoin เผชิญกับความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญ โดยความยากในการขุดลดลง 11.16% ซึ่งบ่งชี้ว่าการขุดบล็อกง่ายขึ้นแต่ความปลอดภัยของเครือข่ายลดลง การปรับนี้ชี้ให้เห็นถึงตลาดหมี แม้ว่ามาตรวัดในอดีตจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวในอนาคต ราคายังคงลดลง 46% จากจุดสูงสุด แต่บางตัวชี้วัดก็ชี้ให้เห็นถึงการรีเซ็ตขาขึ้นในอนาคต

UToday31 นาที ที่แล้ว

แบล็กโรคซื้อบิทคอยน์เพิ่มขึ้นในขณะที่โกลด์แมน แซคส์เปิดเผยการถือครองคริปโตมูลค่ากว่า 2 พันล้าน

แบล็คโรคซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นในขณะที่ Goldman Sachs เปิดเผยการถือครองคริปโตของตน Goldman Sachs เปิดเผยการถือครองมูลค่ากว่า 2 พันล้านในคริปโต หน่วยงานนี้ถือครอง BTC, ETH, XRP และ SOL ตลาดคริปโตเผชิญกับการลดลงของราคาที่รุนแรงในเดือนนี้ จริงๆ แล้ว ปีใหม่ก็ไม่ใช่

CryptoNewsLand42 นาที ที่แล้ว

ข้อมูล: วันนี้ ETF บิตคอยน์ของสหรัฐฯ มีการไหลออกสุทธิ 3,711 BTC และ ETF อีเธอร์เรียมมีการไหลออกสุทธิ 27,535 ETH

ChainCatcher ข้อความ ตามการตรวจสอบของ Lookonchain ETF บิตคอยน์ไหลออกสุทธิ 3,711 BTC (มูลค่า 252.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ETF อีเธอร์เรียมไหลออกสุทธิ 27,535 ETH (มูลค่า 54,770,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ETF SOL ไหลเข้า 1,708 SOL (มูลค่า 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

GateNewsBot1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น