โครงการชดใช้ค่าเสียหายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สำหรับเหยื่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล OneCoin ปิดช่องทางการยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดโอกาสแรกสำหรับนักลงทุนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากทรัพย์สินที่ถูกริบมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ โครงการดังกล่าวประกาศในเดือนเมษายน กำหนดเป้าหมายนักลงทุนที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อ OneCoin ระหว่างปี 2014 ถึง 2019 และประสบกับความสูญเสียทางการเงินสุทธิ OneCoin ฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลกมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านการดำเนินงานแบบหลายชั้นที่ส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่ไม่มีบล็อกเชนที่ใช้งานได้ ทำให้เป็นหนึ่งในกลโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต
กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบคำร้องที่ยื่นผ่าน Kroll Settlement Administration
หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงิน ยาเสพติด และการริบทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ Kroll Settlement Administration จะตรวจสอบคำร้องทุกฉบับที่ยื่นผ่านกระบวนการชดใช้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้องแต่ละฉบับเทียบกับข้อกำหนดคุณสมบัติที่กำหนดโดยกระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบเอกสารประกอบ และคำนวณผลขาดทุนสุทธิที่รับรู้ของผู้อ้างสิทธิ์แต่ละรายหลังจากหักเงินถอนหรือค่าคอมมิชชันที่ได้รับก่อนหน้านี้ กระทรวงยังไม่ได้ประกาศว่าจะตัดสินใจเมื่อใดหรือการจ่ายเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อใด
ทรัพย์สินที่กู้คืนได้เป็นส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายรวม 4 พันล้านดอลลาร์
ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม มีการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกริบมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์และกันไว้เพื่อชดเชยผู้เสียหาย อัยการประมาณการว่านักลงทุนทั่วโลกสูญเสียเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์หลังจากซื้อสกุลเงินดิจิทัลปลอมผ่านการดำเนินงานแบบหลายชั้นทั่วโลกของ OneCoin คาดว่าทรัพย์สินที่มีอยู่จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้อ้างสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติตามความเสียหายที่ได้รับการยืนยัน กระบวนการชดใช้นี้แยกต่างหากจากการชดใช้ค่าเสียหายทางอาญา และแจกจ่ายทรัพย์สินที่หน่วยงานรัฐบาลกลางยึดและริบได้สำเร็จในระหว่างการสอบสวนทางอาญา
OneCoin ดำเนินการเป็นแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่ปี 2014
OneCoin เปิดตัวในบัลแกเรียในปี 2014 โดย Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood โดยได้รับการโปรโมตเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่จะกลายเป็น "นักฆ่า Bitcoin" โครงการดังกล่าวดึงดูดนักลงทุนผ่านโครงสร้างการตลาดแบบหลายชั้นที่ aggressive ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมชักชวนเพื่อนและครอบครัวในขณะที่ซื้อชุดการศึกษา รวมถึงโทเค็นที่ควรใช้ในการขุด OneCoin ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ ไม่มีบล็อกเชนที่ใช้งานได้สนับสนุน OneCoin และสกุลเงินดิจิทัลไม่มีมูลค่าที่แท้จริง แม้จะมีการตลาดที่อ้างตรงกันข้ามเป็นเวลาหลายปี Karl Sebastian Greenwood ถูกจับกุมในประเทศไทยในปี 2018 ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา และถูกตัดสินจำคุกในปี 2023 เป็นเวลา 20 ปีหลังจากรับสารภาพข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน Ruja Ignatova ยังคงเป็นหนึ่งในผู้หลบหนี 10 อันดับแรกของ FBI โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอรางวัลสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษของเธอ
FBI สอบสวนและพยายามกู้คืนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง
เอฟบีไอแถลงว่ายังคงติดตามบุคคลที่เชื่อมโยงกับแผนการดังกล่าว โดยเฉพาะ Ignatova ขณะเดียวกันก็แสวงหาผลประโยชน์ทางอาญาเพิ่มเติมที่อาจกู้คืนได้ โครงการชดใช้ในปัจจุบันได้รับทุนจากทรัพย์สินที่กู้คืนแล้วผ่านการสอบสวนของรัฐบาลและกระบวนการริบทรัพย์สินทางอาญา การสอบสวนทางอาญายังไม่สิ้นสุด
คำถามที่พบบ่อย
กำหนดเวลาโครงการชดใช้ OneCoin คืออะไร?
ช่องทางการยื่นคำร้องสำหรับโครงการชดใช้ OneCoin ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน โครงการซึ่งประกาศในเดือนเมษายน ทำให้ทรัพย์สินที่ถูกริบมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์พร้อมให้แก่นักลงทุนที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อ OneCoin ระหว่างปี 2014 ถึง 2019 และประสบกับความสูญเสียทางการเงินสุทธิ
นักลงทุน OneCoin สูญเสียเงินไปเท่าไหร่?
อัยการประมาณการว่านักลงทุนทั่วโลกสูญเสียเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์หลังจากซื้อสกุลเงินดิจิทัลปลอมผ่านการดำเนินงานแบบหลายชั้นทั่วโลกของ OneCoin กระทรวงยุติธรรมกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกริบมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยผู้เสียหาย ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายทั้งหมด
ใครคือบุคคลสำคัญในคดีฉ้อโกง OneCoin?
OneCoin เปิดตัวในบัลแกเรียในปี 2014 โดย Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood Greenwood ถูกจับกุมในประเทศไทยในปี 2018 ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา และถูกตัดสินจำคุกในปี 2023 เป็นเวลา 20 ปีหลังจากรับสารภาพข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน Ignatova ยังคงเป็นหนึ่งในผู้หลบหนี 10 อันดับแรกของ FBI โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอรางวัลสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษของเธอ
