據 The Information 於 5 月 8 日報道，สหรัฐฯ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือส่วนตัวขอให้ Binance ปฏิบัติตามแผนการกำกับดูแลที่ระบุไว้ในข้อตกลงยุติข้อพิพาทมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งสองฝ่ายบรรลุร่วมกันในปี 2023 ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Binance เคยดำเนินการธุรกรรมราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปยังนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน และมีการกล่าวว่าได้เลิกจ้างพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ข้อตกลงยุติข้อพิพาทปี 2023: มูลค่าตอบแทน 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการกำกับดูแลของรัฐบาล 3 ปี
ในปี 2023 Binance ได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทกับสหรัฐฯ กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรม (DOJ) โดยมีมูลค่ารวม 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในค่าปรับด้านการกำกับดูแลคริปโตรายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ เงื่อนไขสำคัญของข้อตกลง ได้แก่ Binance ยอมรับแผนการกำกับดูแลเพื่อความสอดคล้องเป็นเวลา 3 ปีที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ และให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งระบบภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
เฉินเฟยผู้บริหารระดับสูงคนก่อนอย่าง จ้าว ฉางเผิง (CZ) ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงได้ยอมรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาอาญาฐานหนักหนึ่งกระทงที่เกี่ยวข้องกับการที่ Binance ไม่สามารถรักษาระบบ AML ได้อย่างเหมาะสม และลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนพฤศจิกายน 2023 ต่อมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ยกโทษให้แก่ จ้าว ฉางเผิง ด้วยคำสั่งทางปกครองในเดือนตุลาคม 2025
ข้อสงสัยธุรกรรมอิหร่าน: ไทม์ไลน์ความคืบหน้าของเหตุการณ์ครั้งนี้
จากรายงานที่มีอยู่ แรงกดดันด้านการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นได้ค่อย ๆ พัฒนาตามลำดับดังนี้
· มีรายงานว่าแพลตฟอร์มของ Binance มีการเคลื่อนย้ายเงินราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในที่สุดไหลไปสู่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
· มีการกล่าวว่า Binance เลิกจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
· เหตุการณ์การเลิกจ้างดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลจากภายนอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลภายในของ Binance
· กลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้เข้ามาแทรกแซง โดยมีการส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เพื่อขอให้ส่งรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติตามข้อกำกับดูแลของ Binance
· กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือส่วนตัว โดย “ขอเป็นการส่วนตัว” ให้ Binance ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านการกำกับดูแลที่ระบุไว้ในข้อตกลงการกำกับดูแล
โฆษกของ Binance ตอบว่า บริษัท “เห็นว่าการกำกับดูแลครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างการกำกับดูแลและการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง” และย้ำว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และรักษาความโปร่งใส
เบื้องหลังความสัมพันธ์อ่อนไหวระหว่าง Binance กับรัฐบาลทรัมป์
ในเบื้องหลังการเกิดแรงกดดันด้านการกำกับดูแลครั้งนี้ ความเชื่อมโยงทางการเมืองระหว่าง Binance กับรัฐบาลทรัมป์ถูกจับตามองอย่างกว้างขวาง ปีที่แล้ว นิติบุคคลแห่งหนึ่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Binance โดยซื้อสเตเบิลคอยน์ USD1 ซึ่งออกโดย World Liberty Financial ที่ก่อตั้งโดยทรัมป์และบุตรของเขาร่วมกัน
จ้าว ฉางเผิงเข้าร่วมการประชุม Consensus 2026 ที่จัดขึ้นในไมอามีเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏตัวสาธารณะสำคัญของเขาหลังได้รับการยกโทษจากทรัมป์ เขากล่าวว่าเขาพยายาม “หลีกเลี่ยงสหรัฐฯ” พร้อมเสนอแนวคิดในการฟื้นฟู Binance.US โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องในระดับโลกได้ นอกจากนี้เขายังปฏิเสธแนวคิดที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้นำในบริษัทคริปโตรายอื่นอีกครั้ง: “ผมคิดว่าผมไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะไปเป็นผู้นำอีกบริษัทหนึ่ง ผมมาถึงตรงนี้แล้ว”
คำถามที่พบบ่อย
ข้อตกลงยุติข้อพิพาทปี 2023 ของสหรัฐฯ กับ Binance ครอบคลุมภาระหน้าที่สำคัญเรื่องใดบ้าง?
ข้อตกลงยุติข้อพิพาทกำหนดให้ Binance จ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยอมรับแผนการกำกับดูแลความสอดคล้องของรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี และยอมรับคำสารภาพของอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จ้าว ฉางเผิง ต่อข้อกล่าวหาอาญาฐานหนักที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดด้าน AML แก่นสำคัญของข้อตกลงคือการกำหนดให้ Binance ต้องจัดตั้งระบบภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะมีการกำกับดูแลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เหตุใดการจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านของ Binance จึงก่อให้เกิดความกังวลด้านการกำกับดูแลอย่างรุนแรง?
สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่ครอบคลุมต่ออิหร่าน สถาบันการเงินใด ๆ ที่อนุญาตให้นิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรใช้งานแพลตฟอร์มของตนจะต้องเผชิญความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างร้ายแรง Binance ในข้อตกลงยุติข้อพิพาทปี 2023 ได้จ่ายค่าชดเชยจำนวนมากสำหรับการละเมิดลักษณะนี้ และหากข้อกล่าวหาครั้งนี้เป็นจริงก็จะหมายความโดยตรงว่า Binance ไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านการกำกับดูแลหลักที่ระบุไว้ในข้อตกลงอย่างครบถ้วน
การยกโทษให้ จ้าว ฉางเผิง ของทรัมป์มีผลต่อภาระหน้าที่ทางกฎหมายของ Binance หรือไม่?
การยกโทษใช้กับข้อกล่าวหาอาญาและคำสารภาพของ จ้าว ฉางเผิง เป็นการเฉพาะเท่านั้น และไม่ได้ยกเว้นภาระหน้าที่ตามข้อตกลงที่ Binance ในฐานะนิติบุคคลต้องรับผิดชอบต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรม แผนการกำกับดูแล 3 ปีของ Binance และเงื่อนไขการยุติข้อพิพาทมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงมีผลบังคับใช้ และข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับการละเมิดใด ๆ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กว้างขึ้นทั้งในมิติทางการเมืองและทางกฎหมาย
