อินเดียศูนย์สอบสวนกลาง (CBI) จับกุม Ayush Varshney ที่สนามบินมุมไบ ขณะพยายามขึ้นเครื่องไปศรีลังกา Varshney เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมในการสร้างระบบเทคโนโลยีหลักของ GainBitcoin ซึ่งเป็นการหลอกลวงแบบพองส์ มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 66,000 ล้านรูปี (ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คดีนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2015 และผ่านมานานเกือบสิบปีแล้ว
การเติบโตและล่มสลายของ GainBitcoin: การหลอกลวง Bitcoin ที่ให้ผลตอบแทน 10% ต่อเดือน
（ที่มา：CBI）
GainBitcoin เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ ในปี 2015 ในช่วงเวลาที่ Bitcoin ยังคงเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักลงทุนรายย่อย ผู้ก่อตั้งการหลอกลวง Amit Bhardwaj จัดแพลตฟอร์มเป็นโอกาสลงทุนขุด Bitcoin แบบคลาวด์ โดยอ้างว่านักลงทุนสามารถซื้อสัญญาขุดเหรียญและรับผลตอบแทน 10% ต่อเดือนในระยะเวลา 18 เดือน
คำมั่นสัญญานี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านการสัมมนา การโปรโมทออนไลน์ และระบบคอมมิชชั่นแนะนำ ผู้เข้าร่วมถูกสนับสนุนให้ชักชวนผู้ลงทุนรายใหม่เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นหลายชั้น ซึ่งเป็นโครงสร้างการตลาดแบบเครือข่ายแบบหลายชั้น เจ้าหน้าที่สืบสวนยืนยันว่า รายได้ในช่วงแรกส่วนใหญ่มาจากเงินฝากของนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการหลอกลวงแบบพองส์
ในปี 2017 โครงสร้างที่ไม่ยั่งยืนนี้เริ่มพังทลาย แพลตฟอร์มไม่จ่ายผลตอบแทนเป็น Bitcoin อีกต่อไป แต่เปลี่ยนเป็นการออกเหรียญคริปโตชื่อ MCAP เพื่อชะลอการล่มสลาย นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเป็น Bitcoin กลับได้รับเหรียญที่มีสภาพคล่องต่ำและมูลค่าสูงไม่แน่นอน แทนที่ผลประโยชน์เดิมที่เป็น Bitcoin
หัวหน้าแก๊งเสียชีวิต ผู้ต้องหาทางเทคนิคหนีหาย: ทำไมการดำเนินคดีถึงใช้เวลานานเกือบสิบปี
（ที่มา：Inc42）
ความล่าช้าของคดี GainBitcoin เกือบสิบปี เกิดจากปัจจัยสำคัญหลายประการที่ทำให้การดำเนินคดีซับซ้อนขึ้น:
หัวหน้าแก๊งเสียชีวิต: Amit Bhardwaj ถูกจับกุมในปี 2018 แต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เขาเสียชีวิตในปี 2022 จากภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งถือเป็นผู้วางแผนหลักของคดี การเสียชีวิตนี้ทำให้ช่องว่างสำคัญในสายการดำเนินคดี
การเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศ: เงินที่เกี่ยวข้องถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินคริปโต ตลาดซื้อขายต่างประเทศ และเครือข่ายออนไลน์ระหว่างประเทศ ทำให้การติดตามเป็นไปได้ยากมาก
ความรับผิดชอบด้านเทคนิค: เมื่อเทียบกับผู้โปรโมทด้านหน้า การรับผิดชอบทางกฎหมายของนักพัฒนาทางเทคนิคเป็นเรื่องยากที่จะชัดเจนในศาล
ความเสี่ยงในการหลบหนี: Varshney ไม่เคยถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้ แต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน คำสั่งจับกุมเขาแสดงให้เห็นว่าทีมสืบสวนกังวลว่าเขาอาจออกนอกประเทศ สุดท้าย การพยายามออกนอกประเทศของเขาเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ถูกจับกุม
บทบาทของ Ayush Varshney ในคดีหลอกลวงและผลทางกฎหมายในอนาคต
ตามคำให้การของเจ้าหน้าที่ Varshney มีบทบาทหลักด้านเทคนิคในคดี GainBitcoin — โดยผ่าน Darwin Labs เขามีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์ม รวมถึงระบบกระเป๋าเงิน สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม และสัญญาเหรียญ MCAP การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจช่วยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเทคโนโลยีของแพลตฟอร์ม และให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการไหลของเงินและการออกแบบระบบ
ก่อนการจับกุม มีผู้โปรโมทหลายคน รวมอย่างน้อย 8 คน ที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างการสืบสวน หาก Varshney ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาหลอกลวงและสมรู้ร่วมคิดทางอาญาในอินเดีย เขาอาจต้องรับโทษจำคุกหลายปีถึงมากกว่า 10 ปี
คำถามที่พบบ่อย
GainBitcoin หลอกลวงอย่างไรให้ได้เงินลงทุนสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์?
GainBitcoin ใช้ความไม่คุ้นเคยในช่วงแรกของ Bitcoin โดยอ้างเป็นการลงทุนขุด Bitcoin แบบคลาวด์ สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 10% ต่อเดือนเป็นเวลา 18 เดือน ผลตอบแทนที่ไม่ยั่งยืนนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายการตลาดแบบหลายชั้น ดึงดูดนักลงทุนหลายพันคน เจ้าหน้าที่สืบสวนยืนยันว่าผลตอบแทนในช่วงแรกส่วนใหญ่มาจากเงินของนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการหลอกลวงแบบพองส์ เมื่อระบบเริ่มล่มในปี 2017 แพลตฟอร์มเปลี่ยนเป็นการจ่ายด้วยเหรียญ MCAP ที่มีสภาพคล่องต่ำและมูลค่าสูงไม่แน่นอน เพื่อชะลอการล่มและโยนความรับผิดชอบ
บทบาทด้านเทคนิคของ Ayush Varshney สำคัญอย่างไร?
Varshney ถูกกล่าวหาว่าใช้ Darwin Labs ช่วยสร้างโครงสร้างเทคโนโลยีหลักของ GainBitcoin รวมถึงระบบกระเป๋าเงิน สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม และสัญญาเหรียญ MCAP ในคดีพองส์ การดำเนินคดีต่อผู้พัฒนาทางเทคนิคมักเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการสร้าง “ระบบ” กับ “วางแผนการฉ้อโกง” ต้องใช้หลักฐานแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้อาจช่วยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเทคโนโลยี
ทำไมการดำเนินคดีคดี GainBitcoin จึงใช้เวลานานเกือบสิบปี?
ความล่าช้าส่วนใหญ่เกิดจากสามปัจจัย: หัวหน้าแก๊ง Amit Bhardwaj เสียชีวิตในปี 2022 ขณะอยู่ในประกันตัว ซึ่งทำให้สายการดำเนินคาย่อยขาดลงอย่างมาก เงินทุนเคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าเงินคริปโตและตลาดต่างประเทศ ทำให้การติดตามเป็นไปได้ยากมาก และผู้ต้องหาอีกหลายคนยังคงอยู่ในประเทศแต่ไม่ได้รับการควบคุมตัว จนกว่าพยายามออกนอกประเทศจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิดการจับกุมฉุกเฉิน
