ศาลแขวง北จงสั่งลงโทษสูงสุดแก่กลุ่มเจ้าชาย คดี: จับกุมทรัพย์สินมูลค่า 5.5 พันล้าน รวมถึงบ้านหรูและรถหรู

สำนักงานอัยการเขตไทเปประกาศเมื่อวันนี้ (4) ว่าได้สรุปคดีการฟอกเงินของกลุ่มเจ้าชายพรินซ์ (Prince Group) ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศกัมพูชา โดยได้ฟ้องร้องจำเลยจำนวน 62 คน และบริษัท 13 แห่ง โดยมีผู้ถูกคุมขัง 9 คน พร้อมยึดทรัพย์สิน เช่น บ้านหรู รถหรู และบัญชีการเงิน มูลค่ารวมกว่า 5,500 ล้านบาท TWD ซึ่งฝ่ายอัยการเชื่อว่ากลุ่มนี้ใช้แพลตฟอร์มการพนัน การแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน และบริษัทต่างประเทศในเครือ เพื่อฟอกเงินในไต้หวันมูลค่ากว่า 10,700 ล้านบาท TWD

การฟ้องร้องและคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

ฝ่ายอัยการระบุว่า กลุ่มเจ้าชายพรินซ์นำโดย Chen Zhi ซึ่งดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ในกัมพูชาเป็นระยะเวลานาน และสร้างเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่เพื่อฟอกเงิน ในเดือนตุลาคม 2025 อัยการสหรัฐฯ ในศาลรัฐบาลกลางเขตนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ Chen Zhi และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่มเจ้าชายพรินซ์ในไต้หวัน 9 บริษัท และ 3 ชาวไต้หวันอยู่ในบัญชีดำ

หลังจากข่าวเปิดเผยในวันถัดมา สำนักงานอัยการเขตไทเปได้ดำเนินคดีและสืบสวนร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สามารถจับกุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มนี้ได้

9 ปีฟอกเงินกว่า 10,700 ล้านบาท: การดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติ

ฝ่ายอัยการสืบสวนพบว่า กลุ่มเจ้าชายพรินซ์ตั้งบริษัทหลายแห่งในไต้หวันตั้งแต่ปี 2016 เพื่อสร้างโครงสร้างอาชญากรรมแบบองค์กร รวมทั้งใช้แพลตฟอร์มการพนัน การแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน และเครื่องมือทรัพย์สินเสมือนจริง เพื่อสร้างระบบฟอกเงินที่สมบูรณ์แบบ

รูปแบบการดำเนินงานหลักประกอบด้วย:

การพนันออนไลน์เป็นช่องทางฟอกเงิน

กลุ่มดำเนินการหลายบริษัทด้านเทคโนโลยีและบริการในไต้หวัน เพื่อบริหารแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย และใช้กลไกฝาก-ถอนเงินของแพลตฟอร์มเพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกง

บริษัทต่างประเทศและการเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อฟอกเงิน

กลุ่มควบคุมบริษัทต่างประเทศกว่า 250 แห่งใน 18 ประเทศ และใช้สัญญาการซื้อขายเทียมและการโอนเงินต่างประเทศเพื่อโอนย้ายเงิน

คริปโตเคอร์เรนซีและการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน

กลุ่มพัฒนาทรัพย์สินเสมือนชื่อ “OJBK Wallet” ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน เพื่อแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสด แล้วนำเข้าสู่ไต้หวัน

การฟอกเงินจากบ้านหรูและรถหรู

รายได้จากอาชญากรรมเข้าสู่ไต้หวันแล้วนำไปซื้อบ้านหรู รถหรู และของสะสมแบรนด์เนม เป็นเครื่องมือในการเก็บรักษาและโอนย้ายมูลค่า

บ้านหรูของราชา: บ้าน Peace Grand Garden เป็นจุดฟอกเงิน

ฝ่ายอัยการระบุว่า Chen Zhi สั่งให้สมาชิกตั้งบริษัทเปล่า 8 แห่ง เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในชุมชนบ้านหรู “Peace Grand Garden” โดยใช้ชื่อผู้ถือหุ้นปลอม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้านหรู 11 หลัง และที่จอดรถ 48 คัน ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกซื้อด้วยเงินจากบริษัทแม่ในสิงคโปร์ และปกปิดแหล่งที่มาของเงินด้วยสัญญาเช่าและเอกสารกู้ยืมปลอม

สำนักงานอัยการเขตไทเปยึดทรัพย์สินของกลุ่มเจ้าชายพรินซ์ รวม 24 รายการ มูลค่ากว่า 5 พันล้าน TWD

ทรัพย์สินที่ยึดได้ประกอบด้วย:

อสังหาริมทรัพย์ 24 รายการ มูลค่าประมาณ 3,980 ล้านบาท

รถหรูและรถซุปเปอร์คาร์ 35 คัน มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท

บัญชีการเงิน 337 บัญชี ยอดคงเหลือประมาณ 440 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังยึดกระเป๋าแบรนด์เนม ซิการ์ และของสะสมอีกจำนวนมาก บางส่วนถูกประมูลขายไปแล้ว มูลค่ากว่า 438 ล้านบาท

ฝ่ายอัยการขอให้ลงโทษสูงสุดแก่ Chen Zhi หัวหน้ากลุ่มเจ้าชายพรินซ์

ฝ่ายอัยการระบุว่า กลุ่มเจ้าชายพรินซ์ดำเนินกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติด้วยโครงสร้างองค์กรเชิงธุรกิจ ฟอกเงินจากการฉ้อโกงและการพนันในวงกว้างในไต้หวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศ จึงขอให้ศาลลงโทษสูงสุดแก่สมาชิกหลัก รวมถึง:

Chen Zhi: ขอให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย

หัวหน้าทีมในไต้หวันที่ใช้ชื่อสกุล Lee: ขอให้จำคุกเกิน 20 ปี พร้อมปรับ 250 ล้าน TWD

ผู้ดูแลการจัดสรรเงินทุน: ขอให้จำคุกเกิน 18 ปี

ผู้บริหารหลักในไต้หวัน: ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10 ถึง 16 ปี

นอกจากนี้ ยังมีจำเลยอีก 3 คนที่หลบหนีและประกาศหมายจับ และยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกบางส่วนที่อยู่ระหว่างการสืบสวนต่อเนื่อง

บทความนี้เป็นครั้งแรกที่เว็บไซต์ ABMedia รายงานข่าวการสรุปคดีกลุ่มเจ้าชายพรินซ์และการขอประหารสูงสุดของ Chen Zhi พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท