ผู้นำ CJNG 'El Mencho' ถูกสังหารในปฏิบัติการทางทหาร เน้นการใช้คริปโตของแก๊งค้ายาเพื่อการค้ายาเสพติด

เนเมซิโอ รูเบน โอเซเกร่า เซอร์วานเตส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เอล เมนโช” ผู้นำกลุ่มคาร์เทล จาลิสโก นิว เจเนอเรชัน (CJNG) ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ ถูกสังหารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 ระหว่างปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างแพร่หลายทั่วอย่างน้อย 20 รัฐของเม็กซิโก เหตุการณ์นี้ได้เร่งให้หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสนใจมากขึ้นต่อการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่ซับซ้อนของกลุ่มคาร์เทลเม็กซิโก เช่น บิทคอยน์ (BTC) และเทเทอร์ (USDT) เพื่อฟอกเงิน ซื้อวัตถุดิบฟานทานิลจากจีน และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของธนาคารแบบดั้งเดิม

การกำจัดผู้นำและความรุนแรงที่ตามมา

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเม็กซิโกดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้ผู้นำ CJNG เนเมซิโอ รูเบน โอเซเกร่า เซอร์วานเตส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องการตัวมากที่สุดในโลก ถูกสังหาร กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เคยเสนอรางวัล 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษเขา

หลังจากปฏิบัติการ สมาชิกกลุ่มคาร์เทลได้เริ่มก่อความวุ่นวายอย่างเป็นระบบในหลายรัฐ ตามรายงาน มีอย่างน้อย 20 รัฐของเม็กซิโกที่ประสบกับการตั้งด่านบนถนน การเผายานพาหนะ และการโจมตีธุรกิจ กองกำลังรักษาชาติรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 25 นายเสียชีวิตในความขัดแย้งที่ตามมา

CJNG ได้รับการจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศอย่างเป็นทางการโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2025 ตามมาตรา 219 ของพระราชบัญญัติผู้อพยพและสัญชาติ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าองค์กรนี้มี “ความสามารถในการลำเลียงโคเคน เฮโรอีน และเมทแอมเฟตามีนสูงสุดในเม็กซิโก” พร้อมกับมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในกิจกรรมลำเลียงฟานทานิลเข้าสหรัฐอเมริกา

โครงสร้างทางการเงินคริปโตของกลุ่มคาร์เทล

หน่วยงานกำกับดูแลและสืบสวนได้บันทึกการใช้คริปโตเคอร์เรนซีอย่างแพร่หลายโดยกลุ่มคาร์เทลเม็กซิโก โดย CJNG เป็นผู้นำด้านการนำคริปโตมาใช้ในกิจกรรมทางการเงิน

การจัดซื้อวัตถุดิบเคมีล่วงหน้าผ่านคริปโต

รายงานของ Chainalysis เดือนมีนาคม 2025 ระบุว่าพ่อค้าสารเคมีที่สงสัยว่ามีฐานอยู่ในจีน ได้รับคริปโตมากกว่า 37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยกลุ่มคาร์เทลเม็กซิโก เช่น CJNG เป็นผู้ซื้อหลัก การทำธุรกรรมเหล่านี้เป็นการสนับสนุนการซื้อวัตถุดิบฟานทานิลและอุปกรณ์การผลิตจากซัพพลายเออร์จีน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FinCEN) ยืนยันในปี 2024 ว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเม็กซิโกใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น บิทคอยน์ อีเธอเรียม โมเนโร และเทเทอร์ เพื่อซื้อวัตถุดิบฟานทานิลจากจีน

การสืบสวนของ TRM Labs เปิดเผยว่าซัพพลายเออร์วัตถุดิบเคมีล่วงหน้ามักโฆษณาบนตลาด darknet และแอปส่งข้อความ รับชำระด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับวัตถุดิบที่ส่งไปยังเม็กซิโก เมื่อชำระเงินแล้ว เงินจะถูกฟอกผ่านรูปแบบธุรกรรมซับซ้อน เช่น การทำ peel chain การซ้อนชั้น และการแลกเปลี่ยนข้ามเชน ก่อนจะถอนออกเป็นเงินสดผ่านตลาดแลกเปลี่ยนในจีนหรือมิวล์เงินระหว่างประเทศ

การฟอกเงินผ่านเครือข่ายในจีน

FinCEN ชี้ให้เห็นในเดือนสิงหาคม 2025 ว่า CJNG กลุ่มคาร์เทลซินาโลอา กลุ่มกัลฟ์ และกลุ่มอื่นในเม็กซิโก เริ่มพึ่งพาเครือข่ายฟอกเงินในจีน (CMLNs) มากขึ้นเพื่อดำเนินการฟอกเงินผิดกฎหมาย

รายงานของ Chainalysis ระบุว่า CMLNs ขณะนี้ครองส่วนแบ่งประมาณ 20% ของกิจกรรมการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีในปี 2025 ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ให้ความสามารถในการซ้อนชั้นที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการระบุแหล่งที่มาของเงินและผู้รับปลายทาง

การดำเนินคดีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตใต้ของนิวยอร์ก ได้ออกหมายจับพอล คัมโป อดีตเจ้าหน้าที่ DEA และโรเบิร์ต เซนซี ในข้อหาวางแผนสนับสนุน CJNG โดยในคำฟ้องระบุว่าคัมโปและเซนซีตกลงที่จะฟอกเงินประมาณ 12 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากยาเสพติดของ CJNG โดยสามารถฟอกเงินได้ 750,000 ดอลลาร์โดยการแปลงเงินสดเป็นคริปโต

แผนนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับโคเคนประมาณ 220 กิโลกรัม โดยจำเลยได้รับส่วนแบ่งกำไรตรงจากรายได้จากยาเสพติดและค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมสำหรับการฟอกเงินส่วนที่เหลือ

ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอีกกรณีในปี 2023 เจ้าหน้าที่พบการดำเนินงานของนายหน้าที่แปลงและถอนเงินกลุ่มคาร์เทลโดยใช้เครื่องมือคริปโต การดำเนินการนี้ใช้การทำธุรกรรมเงินสด การแลกเปลี่ยน และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดแหล่งที่มา พบเงินสดกว่า 600,000 ดอลลาร์ในรถของนายหน้าขณะถูกจับกุม

ประวัติการนำคริปโตมาใช้ของกลุ่มคาร์เทล

ตั้งแต่ปี 2020 Reuters รายงานว่าหน่วยงานสหรัฐและเม็กซิโกสังเกตการใช้บิทคอยน์เพิ่มขึ้นในกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ รวมถึง CJNG และกลุ่มซินาลัว ซึ่งใช้ในการฟอกเงิน

ภายในปี 2022 หน่วยงานสหรัฐบันทึกธุรกรรมของ CJNG มูลค่ากว่าเป็นสิบล้านดอลลาร์ ผ่านบริการคริปโตเคอร์เรนซี เช่น แพลตฟอร์มหลัก นักสืบพบว่ากองทุนมักถูกส่งผ่านสายโซ่ของตัวกลาง ทำให้การระบุแหล่งที่มาและผู้รับปลายทางเป็นเรื่องยากขึ้น

นักวิเคราะห์ชี้ว่าการใช้คริปโตช่วยให้ CJNG เร่งการชำระเงินระหว่างประเทศและลดการพึ่งพาโครงสร้างธนาคารแบบดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบและรายงานธุรกรรม

คำถามที่พบบ่อย: การเข้าใจการดำเนินงานคริปโตของกลุ่มคาร์เทล

Q: กลุ่มคาร์เทลอย่าง CJNG ใช้คริปโตอย่างไร?

กลุ่มคาร์เทลใช้คริปโต เช่น บิทคอยน์ อีเธอเรียม โมเนโร และเทเทอร์ เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น ซื้อวัตถุดิบฟานทานิลและอุปกรณ์การผลิตจากซัพพลายเออร์จีน ฟอกเงินจากรายได้ยาเสพติดผ่านเครือข่ายฟอกเงินในจีน อำนวยความสะดวกในการโอนเงินข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร และชำระเงินให้กับตัวกลางในห่วงโซ่ยาเสพติด

Q: มีการดำเนินการทางกฎหมายอะไรบ้างต่อการใช้คริปโตของกลุ่มคาร์เทล?

FinCEN ได้ออกคำแนะนำหลายฉบับเกี่ยวกับการใช้คริปโตของกลุ่มคาร์เทลและเครือข่ายฟอกเงินในจีน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ดำเนินคดีบุคคลที่สนับสนุนกลุ่มคาร์เทลผ่านการฟอกเงินด้วยคริปโต นอกจากนี้ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเช่น Chainalysis และ TRM Labs ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคาร์เทล

Q: ขนาดของการฟอกเงินด้วยคริปโตของกลุ่มคาร์เทลเป็นเท่าไร?

Chainalysis รายงานว่า เครือข่ายฟอกเงินในจีนคิดเป็นประมาณ 20% ของกิจกรรมการฟอกเงินด้วยคริปโตในปี 2025 กลุ่มพ่อค้าสารเคมีในจีนได้รับคริปโตมากกว่า 37.8 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2018-2023 โดยกลุ่มคาร์เทลเป็นผู้ซื้อหลัก มีรายงานการฟอกเงินตั้งแต่ 750,000 ดอลลาร์ถึง 12 ล้านดอลลาร์ในแต่ละกรณี

Q: สกุลเงินดิจิทัลใดที่กลุ่มคาร์เทลนิยมใช้มากที่สุด?

นักสืบพบว่ากลุ่มคาร์เทลใช้บิทคอยน์ในการฟอกเงินทั่วไป เทเทอร์ (USDT) สำหรับการโอนมูลค่าคงที่ อีเธอเรียมสำหรับธุรกรรมบนสมาร์ทคอนแทรกต์ และโมเนโรเพื่อความเป็นส่วนตัวในการโอนที่เน้นความไม่เปิดเผยตัวตน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะด้าน เช่น ความรวดเร็วในการทำธุรกรรม ความสามารถในการติดตาม และความชอบของคู่ค้า

ผลกระทบเชิงกว้างต่อกฎระเบียบทางการเงิน

การเสียชีวิตของเอล เมนโชเป็นชัยชนะเชิงกลยุทธ์สำคัญในสงครามของเม็กซิโกกับอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านการเงินชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มคาร์เทล รวมถึงเครือข่ายฟอกเงินด้วยคริปโต การจัดหาเคมีล่วงหน้า และระบบการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ ยังคงดำเนินต่อไปนอกเหนือจากผู้นำรายบุคคล หน่วยงานกำกับดูแลยังคงพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และติดตามธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เม็กซิโกและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของกองทุนผ่านเทคนิคการซ้อนชั้นที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ