![]()
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากรายงานพิเศษที่เผยแพร่โดย Fortune เมื่อวันศุกร์ ซึ่งตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและการดูแลการคว่ำบาตรของแพลตฟอร์ม
การกล่าวหาเรื่องการละเมิดการคว่ำบาตร
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งและเอกสารภายในที่ตรวจสอบโดยสื่อ สมาชิกทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ได้ระบุธุรกรรมที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านได้รับเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มระหว่างมีนาคม 2024 ถึง สิงหาคม 2025
ธุรกรรมดังกล่าวถูกดำเนินการโดยใช้เหรียญ stablecoin Tether (USDT) บนบล็อกเชน Tron หากได้รับการยืนยัน การดำเนินการเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
อ่านเพิ่มเติม: ประธาน SEC ยืนยันแนวทางการจัดประเภทคริปโตสอดคล้องกับกรอบกฎหมาย CLARITY Act รายงานระบุว่า หลังจากนักสืบภายในบันทึกผลการตรวจสอบและส่งรายงานผ่านช่องทางทางการ อย่างน้อยห้าคนในทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกปลดออกตั้งแต่ปลายปี 2025
บุคคลที่ถูกปลดออกไป รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านบังคับใช้กฎหมายในยุโรปและเอเชีย อย่างน้อยสามคนเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงใน Binance ดูแลการสืบสวนพิเศษและการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก
นอกจากการปลดออกแล้ว รายงานยังระบุว่าอย่างน้อยสี่คนในระดับผู้บริหารด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ลาออกหรือถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา บุคคลเหล่านี้ที่ Fortune อ้างถึงไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
โรเบิร์ต แอปเปิลตัน หุ้นส่วนจากบริษัทกฎหมาย Olshan Frome Wolosky ซึ่งเคยเป็นผู้นำคดีเกี่ยวกับการคว่ำบาตรและอิหร่านที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) อธิบายสถานการณ์ว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ
“มันน่าตกใจมากที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของผู้สังเกตการณ์และนักสืบภายในของ Binance” แอปเปิลตันกล่าวกับนิตยสาร โดยอ้างอิงถึงการกำกับดูแลของรัฐบาลที่มีต่อบริษัทหลังจากการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในอดีต
อดีตซีอีโอ Binance โต้กลับข้อกล่าวหาใหม่
ความขัดแย้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในบริบทของการชำระเงินชดเชยทางกฎหมายครั้งสำคัญของ Binance ในปี 2023 ปีนั้น โบรกเกอร์นี้ยอมรับความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng Zhao (CZ) ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ และ Binance ยอมรับการกำกับดูแลโดยรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนำไปสู่สิ่งที่บริษัทอธิบายว่าเป็นยุคใหม่ของ “ความเป็นผู้ใหญ่ด้านกฎระเบียบ”
อ่านเพิ่มเติม: ผู้ใช้ Coinbase ถูกล็อคออก: ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนคริปโตได้ Zhao ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาในรายงานล่าสุดอย่างเปิดเผย ในคำแถลงเกี่ยวกับบทความ เขากล่าวว่าเขาไม่มีความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ แต่โต้แย้งว่าบทบาทเรื่องราวดูไม่สอดคล้องกัน
อดีตผู้บริหารเสนอว่า แม้ข้อกล่าวหาจะเป็นความจริง การตีความทางเลือกคือการที่นักสืบถูกปลดออกเนื่องจากล้มเหลวในการป้องกันธุรกรรมที่กล่าวถึง
Zhao ยังตั้งคำถามว่าเครื่องมือป้องกันการฟอกเงินของบุคคลที่สาม—คล้ายกับที่ใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย—ได้ระบุธุรกรรมดังกล่าวหรือไม่ ถึงแม้เขาจะไม่ได้บริหาร Binance อีกต่อไป Zhao กล่าวว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่ง ทุกธุรกรรมถูกตรวจสอบผ่านระบบการตรวจสอบ AML ภายนอกหลายระบบ
เขายังวิจารณ์การพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยชี้ให้เห็นว่าบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนสามารถใช้สร้างเรื่องราวเชิงลบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่พอใจหรือมีเป้าหมายแอบแฝง
แผนภูมิตลาดรายวันแสดงให้เห็นว่า BNB มีความผันผวนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเทรดที่ราคา 615 ดอลลาร์ แหล่งข้อมูล: BNBUSDT บน TradingView.com ภาพปกจาก OpenArt แผนภูมิจาก TradingView.com
![]()
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา
