รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ของบริการผสมเว็บมืด Helix ผู้ก่อตั้ง Larry Dean Harmon สารภาพว่ามีความผิดในปี 2021 และถูกตัดสินจําคุก 36 เดือนในปี 2024 Helix ประมวลผล 354,468 Bitcoins ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 และออกแบบ API เพื่อรวมตลาดเว็บมืดเข้ากับระบบการถอนเงินโดยตรง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของพ่อค้ายาเสพติด
อาณาจักรฟอกเงินเว็บมืด 35 bitcoins
! [รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดกองทุนฟอกเงินของ Helix] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-3806215b92-8b7abd-e2c905.webp)
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลได้รับความเป็นเจ้าของตามกฎหมายมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ Helix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการผสมเว็บมืด Helix ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มบริการผสมที่ผสมสกุลเงินดิจิทัลจากผู้ใช้หลายคนและโอนเงินผ่านชุดธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปิดบังแหล่งที่มา ที่อยู่ และเจ้าของเงินทุน บริการนี้มีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจเว็บมืด เนื่องจากช่วยให้รายได้จากอาชญากรรมสามารถหลบเลี่ยงการติดตามการบังคับใช้กฎหมายได้
ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ยึดทรัพย์สินของ Larry Dean Harmon ผู้ดําเนินการ Helix บริษัท Helix ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 3 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ตามเอกสารของศาล Helix เป็นหนึ่งในบริการผสมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเว็บมืดและเป็นที่ชื่นชอบของพ่อค้ายาเสพติดออนไลน์ที่พยายามฟอกเงิน Helix จัดการ Bitcoins อย่างน้อยประมาณ 354,468 Bitcoin ในนามของลูกค้า – มูลค่าประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ทําธุรกรรมเกิดขึ้น
การทําธุรกรรมขนาดนี้หายากมากในประวัติศาสตร์การฟอกเงินบนเว็บมืด 354,468 Bitcoins มีมูลค่าประมาณ 319 ล้านดอลลาร์ในราคาปัจจุบันประมาณ 90,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประเมินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ยึด ช่องว่างขนาดใหญ่นี้ชี้ให้เห็นว่าหาก Harmon เลือกที่จะถือ Bitcoins เหล่านี้แทนที่จะใช้จ่ายในตอนนั้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของเว็บมืดมีลักษณะการถอนเงินอย่างรวดเร็ว และเงินที่ได้จากอาชญากรรมมักจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน fiat หรือสินทรัพย์ที่ซื้อทันที
สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากหรือไหลไปยังตลาดยาเว็บมืด ผู้ตรวจสอบติดตามเงินทุนหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ไหลไปยัง Helix จากตลาดดาร์กเว็บ เช่น AlphaBay, Dream Market, Silk Road และอื่นๆ Harmon ใช้เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายเป็นค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินงาน Helix โดยปกติจะเป็น 2%-3% ของปริมาณธุรกรรม จากปริมาณการซื้อขาย 300 ล้านดอลลาร์ Harmon อาจได้รับผลกําไรที่ผิดกฎหมายระหว่าง 600 ถึง 900 ดอลลาร์
ฮาร์มอนสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2021 และถูกตัดสินจําคุก 36 เดือน ปล่อยตัวภายใต้การดูแล 3 ปี ยึดทรัพย์สิน และยึดทรัพย์สินที่ยึดได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2024 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ผู้พิพากษาศาลแขวง Beryl A. Howell ได้ออกคําสั่งริบครั้งสุดท้าย โดยประกาศทรัพย์สินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ นี่เป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการทางกฎหมายที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การตัดสินทางอาญาไปจนถึงการริบทรัพย์ทางแพ่ง
Helix API รวมนวัตกรรมทางอาชญากรรมจากตลาดเว็บมืด
Harmon ออกแบบ Helix และเครื่องมือค้นหาเว็บมืด Grams เพื่อเชื่อมต่อหรือสนับสนุนตลาดเว็บมืดที่สําคัญทั้งหมดในขณะนั้น Application Programming Interface (API) ของ Helix ช่วยให้ตลาดเว็บมืดสามารถรวม Helix เข้ากับระบบถอน Bitcoin ได้โดยตรง ผู้ตรวจสอบติดตามเงินทุนหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ไหลจากตลาดเว็บมืดไปยัง Helix ซึ่งเป็นการผสานรวมที่ช่วยให้ผู้ค้ายาสามารถผสมเหรียญผ่าน Helix ได้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ความสะดวกสบายของ "การฟอกเงินในคลิกเดียว" ทําให้ Helix เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศเว็บมืด เมื่อผู้ซื้อซื้อยาในตลาดเว็บมืด Bitcoin ที่ชําระเงินจะเข้าสู่ที่อยู่การดูแลของตลาดก่อน และเมื่อผู้ขายเลือกที่จะถอนหลังจากการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น ระบบจะเรียก Helix API โดยอัตโนมัติเพื่อผสมเหรียญ และในที่สุดผู้ขายจะได้รับ Bitcoin ที่ "สะอาด" ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังธุรกรรมเดิมได้ การผสานรวมที่ราบรื่นนี้ช่วยลดเกณฑ์การฟอกเงินลงอย่างมากทําให้มือใหม่ด้านเทคโนโลยีสามารถปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนได้ง่าย
ขั้นตอนการทํางานของบริการผสม Helix
ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าส่ง bitcoins ที่ "สกปรก" ไปยังที่อยู่ Helix โดยทําเครื่องหมายแหล่งที่มา (เช่น การขายยา)
ขั้นตอนที่ 2: Helix ผสมเงินนั้นกับเงินของลูกค้ารายอื่นหลายร้อยราย
ขั้นตอนที่ 3: ระบบแบ่ง Bitcoin แบบผสมออกเป็นธุรกรรมขนาดเล็กหลายรายการและส่งไปยังที่อยู่หลายแห่งที่ลูกค้าให้ไว้
ขั้นตอนที่ 4: หลังจากการกระโดดและการหน่วงเวลาหลายชั้น ลูกค้าจะได้รับ bitcoins ที่ "สะอาด" ทําให้ยากต่อการติดตามการวิเคราะห์แบบ on-chain
เทคโนโลยีนี้อาจดูซับซ้อน แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการวิเคราะห์บล็อกเชน เครื่องผสมเหรียญจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไป อัลกอริทึมที่พัฒนาโดยบริษัทต่างๆ เช่น Chainalysis และ Elliptic สามารถระบุพฤติกรรมการผสมสกุลเงินผ่านรูปแบบการทําธุรกรรม และแม้กระทั่งฟื้นฟูการไหลเวียนของเงินทุนก่อนและหลังการผสมสกุลเงิน กรณี Helix เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่ประสบความสําเร็จ
การติดตามข้ามพรมแดนของ FBI ทําให้หมอกของการผสมสกุลเงินแตก
การประกาศดังกล่าวจัดทําโดยผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva ผู้ช่วยอัยการแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรม Jeanine Ferris Pirro อัยการเขตโคลัมเบีย Guy Ficco ผู้อํานวยการแผนกสืบสวนคดีอาญาของ IRS และ Brett Leatherman ผู้ช่วยผู้อํานวยการแผนกไซเบอร์ของ FBI คดีนี้ได้รับการสอบสวนโดยแผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของสํานักสืบสวนอาชญากรรมกรมสรรพากรและสํานักงานภาคสนามวอชิงตันของเอฟบีไอ
สํานักงานอัยการสูงสุดของเบลีซและกรมตํารวจเบลีซให้การสนับสนุนที่สําคัญสําหรับการสอบสวนครั้งนี้ ซึ่งได้รับการประสานงานโดยสถานทูตสหรัฐฯ ในเบลโมแพน การสืบสวนยังร่วมมือกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน ทรัพย์สินบางส่วนของ Harmon ถูกซ่อนอยู่ในเบลีซ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารในต่างประเทศ และการโอนสินทรัพย์ข้ามพรมแดนนี้เป็นเรื่องปกติของการฟอกเงิน ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ กับเบลีซแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าทรัพย์สินจะถูกโอนไปยัง "สวรรค์ทางภาษี" แต่ก็ไม่มีทางหลบหนีการดําเนินคดีทางกฎหมายได้
ทนายความพิจารณาคดี C. Alden Pelker จากแผนกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา (CCIPS) ของแผนกอาญา Christopher B. Brown จากแผนกไซเบอร์ความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ และ Rick Blaylock Jr. ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ประจําสํานักงานอัยการสหรัฐฯ ประจําเขตโคลัมเบีย CCIPS ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสืบสวนและดําเนินคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งมักจะได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
ตั้งแต่ปี 2020 CCIPS ประสบความสําเร็จในการตัดสินอาชญากรไซเบอร์มากกว่า 180 คน และได้รับคําพิพากษาของศาลที่กู้คืนเงินของเหยื่อมากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการบังคับใช้อาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล การถอดรหัสคดีของ Helix ที่ประสบความสําเร็จเป็นการปลุกผู้ประกอบการผสมเหรียญรายอื่น: การไม่เปิดเผยตัวตนนั้นไม่แน่นอน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เชี่ยวชาญวิธีการทางเทคนิคในการติดตามธุรกรรมการผสมเหรียญ
กรณี Helix เป็นคําเตือนที่สําคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโต มิกเซอร์หรือโปรโตคอลความเป็นส่วนตัว เช่น Tornado Cash เป็นเครื่องมือที่เป็นกลางและอาจถูกใช้โดยผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการฟอกเงินในวงกว้าง ผู้ประกอบการต้องรับผิดทางอาญา การจับกุมนักพัฒนา Tornado Cash ในปี 2023 และการฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ในปี 2024 บ่งชี้ถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องมือความเป็นส่วนตัวในสหรัฐอเมริกา สําหรับผู้ใช้ crypto ความเสี่ยงทางกฎหมายของการใช้บริการเหล่านี้กําลังเพิ่มขึ้น
