Tether สงสัยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการบุกจู่โจม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำการแข็งค่ากระเป๋าเงินของโทเค็นมูลค่ากว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์

Stablecoin ในสัดส่วนการใช้งานในตลาดคริปโตทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางการศึกษาและกรณีการบังคับใช้กฎหมายแสดงให้เห็นว่า หลังจากที่ stablecoin ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว เริ่มเข้ามาแทนที่ Bitcoin ในฐานะวิธีการหมุนเวียนเงิน และปรากฏบ่อยครั้งในคดีเกี่ยวกับการไหลเวียนของเงินผิดกฎหมาย ข้อมูลบนบล็อกเชนที่เปิดเผยแสดงให้เห็นว่า Tether บริษัทออกเหรียญ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก USDT ได้ทำการระงับบัญชีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า มูลค่ากว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การดำเนินการนี้ก่อให้เกิดความกังวลในวงการคริปโตเกี่ยวกับกลไกการบริหารของ Tether ที่อาจกลายเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบเงินทุนของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

Tether เริ่มดำเนินการระงับบัญชีอย่างกะทันหันและบล็อก USDT จำนวนมหาศาลบนเครือข่าย Tron

เมื่อวันที่ 11 มกราคม บริการติดตามบล็อกเชน Whale Alert ได้ทำการระบุการทำธุรกรรมระงับบัญชีจำนวน 5 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tether ได้ดำเนินการระงับสินทรัพย์ในหลายกระเป๋าเงิน กระเป๋าเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่บนเครือข่าย Tron โดยแต่ละบัญชีถือ USDT ระหว่าง 12 ล้านถึง 50 ล้านดอลลาร์ ในเวลาเพียงวันเดียว สินทรัพย์ stablecoin มูลค่าเกือบ 1.82 พันล้านดอลลาร์ถูก “ลบออก” จากบัญชีที่เคยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

Tether ไม่ได้ออกคำเตือนล่วงหน้าหรือชี้แจงเหตุผลเฉพาะในการระงับบัญชี การดำเนินการนี้คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับคดีบังคับใช้กฎหมายสำคัญ หรือเป็นการประสานงานระดับสูงกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ยังไม่ปฏิเสธว่ามีการสอบสวนเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การดำเนินการกวาดล้างอย่างรวดเร็วและขนาดใหญ่นี้แสดงให้เห็นว่าสถานะของ stablecoin ได้กลายเป็นศูนย์กลางสูงและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการบล็อกแหล่งเงินที่ไม่โปร่งใสได้

USDT ครองส่วนแบ่งตลาด 67.4% ยังคงเป็นผู้นำในตลาด stablecoin

แม้จะมีการระงับสินทรัพย์บ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการถกเถียงในเรื่องลักษณะการกระจายอำนาจของตลาด และทำให้ชุมชนบางส่วนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ แต่ตำแหน่งผู้นำของ Tether ในตลาด stablecoin ยังคงดำรงอยู่ จากข้อมูลของ DeFiLlama มูลค่าตลาดของ USDT อยู่ที่เกือบ 187 พันล้านดอลลาร์ ในตลาด stablecoin ทั่วโลกที่มีมูลค่ารวมประมาณ 308 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 60% และยังคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

การแบ่งส่วนตลาด stablecoin (ข้อมูลล่าสุด)

ตามสถิติจาก StableCoin.com สัดส่วนตลาด stablecoin ทั่วโลกเป็นดังนี้:

USDT (Tether): ประมาณ 67.4%

USDC (USD Coin): ประมาณ 27%

USDe (Ethena USDe): ประมาณ 2.3%

DAI (MakerDAO): ประมาณ 1.5%

PYUSD (PayPal USD): ประมาณ 1.3%

การเปลี่ยนแปลงแผนที่เงินทุนผิดกฎหมาย: stablecoin แทนที่ Bitcoin กลายเป็นเครื่องมือหลัก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Tether ได้ใช้สิทธิ์ในการออกเหรียญหลายครั้ง โดยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสอบสวนกลาง FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในการตรวจสอบเส้นทางการไหลเวียนของเงิน ตามแนวโน้มที่เงินผิดกฎหมายเริ่มนิยมใช้ stablecoin ที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐในการโอนและชำระเงิน Tether จึงได้ดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อรักษาตำแหน่งในตลาด

stablecoin กลายเป็นเครื่องมือใหม่ในการฟอกเงิน?

ข้อมูลจากการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมายในวงการคริปโตเคอร์เรนซี กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin BTC เคยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับตลาดมืดและการซื้อขายผิดกฎหมายเป็นเวลานาน แต่ด้วยความคล่องตัวของ stablecoin ที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ลดลง คาดว่าในสิ้นปี 2025 stablecoin จะครองส่วนแบ่ง 84% ของปริมาณการซื้อขายผิดกฎหมายในตลาดคริปโตทั่วโลก

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์หลักฐานบล็อกเชน AMLBot ก็สนับสนุนแนวโน้มนี้ โดยในรายงานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ระบุว่า Tether ได้ทำการระงับสินทรัพย์รวมประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ถึง 2025 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เครือข่าย Ethereum ETH (ERC-20) และ Tron (TRC-20) เนื่องจากเป็นสองสายโซ่ที่รองรับ USDT ที่มีความคล่องตัวมากที่สุด และ Tether ได้ขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินจำนวน 7,268 ราย เพื่อจำกัดการใช้เงินทุน

คริปโตเคอร์เรนซีเดิมถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินแบบกระจายอำนาจและต้านการเซ็นเซอร์ แต่ในทางปฏิบัติ สถานะผู้นำของ stablecoin กลับพึ่งพาการควบคุมแบบศูนย์กลางของผู้ออกเหรียญอย่างสูง ซึ่งสร้างความขัดแย้งในระบบการเงินบนบล็อกเชนในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น Tether ซึ่งมีคีย์การจัดการบนสมาร์ทคอนแทรกต์ที่สามารถระงับ ยกเลิก หรือจำกัดการเคลื่อนไหวของบัญชีเฉพาะได้ โครงสร้างเช่นนี้ในขณะที่ตอบสนองความต้องการด้านความสอดคล้องและกฎหมาย กลับทำให้รูปแบบการดำเนินงานของ stablecoin ค่อย ๆ เข้าหาแนวทางของการเงินแบบศูนย์กลางแบบดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนความขัดแย้งระหว่างการกระจายอำนาจและโลกแห่งความเป็นจริง

บทความนี้ Tether ดูเหมือนจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการบุกจู่โจม โดยการระงับบัญชีบนเครือข่าย Tron มูลค่ากว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งปรากฏครั้งแรกในเว็บไซต์ Chain News ABMedia