เจ้าของร้าน Ming Xiang Yuan ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 25.9 พันล้านหยวน! ใช้ Tether สร้างจุดหยุดไหลของเงินสด รถ Porsche ที่อยู่ในชื่อถูกตำรวจประมูล

หมิงซางหยวน, ผู้นำของตงอินควิกคัตเตอร์ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 259 พันล้านหยวน โดยใช้เทรดเดอร์泰達币สร้างจุดตัดการไหลของเงิน ตรวจสอบและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่าร้อยล้านหยวน รถปอร์เช่ของเขาได้ถูกประมูลไปในราคา 8.65 ล้านหยวน

หมิงซางหยวน, ผู้นำของตงอินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 259 พันล้านหยวน

สำนักงานอาชญากรรมเพิ่งจับกุมคดีฟอกเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สามขนาดใหญ่มาก ซึ่งผู้ต้องสงสัยหลักคือ羅以翔 เจ้าของร้านอาหารฮ่องกงชื่อดัง “หมิงซางหยวนบิงซื่อ” และ黃秀蓉 เจ้าของร้านบะหมี่ยอดนิยม “ตงอินควิกคัตเตอร์”

ตามรายงานของ《聯合新聞網》羅以翔และ黃秀蓉ดูเหมือนจะดำเนินธุรกิจร้านอาหารยอดนิยม แต่ในความเป็นจริงพวกเขาใช้แพลตฟอร์มชำระเงิน “Hero Pay” ที่สร้างขึ้นเอง เพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มการพนันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสืบสวนของตำรวจชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนี้จัดการเงินฟอกจำนวนสูงถึง 259 พันล้านหยวนในระยะเวลาสั้นๆ และได้ผลประโยชน์ผิดกฎหมายมากกว่า 500 ล้านหยวน

羅以翔 อายุ 41 ปี ได้จ้าง黃秀蓉 อายุ 39 ปี เป็นนักบัญชี และตั้งสำนักงานในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต內湖ของไทเป สถานที่นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ห้องน้ำโอนเงิน” ซึ่งสมาชิกกลุ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในการดำเนินการ เพื่อช่วยเว็บไซต์การพนันในจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย จัดการเงินไหล

ตำรวจระบุว่าทั้งสองคนโอนเงินจากนักพนันต่างประเทศที่โอนเข้าบัญชีการเงินเป็นหยวน รูปี และเยน ไปยังบัญชีระดับสอง เพื่อซ่อนเส้นทางการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้จากอาชญากรรมฉ้อโกงบางส่วนด้วย

สร้างจุดตัดการไหลของเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี ตรวจสอบและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่าร้อยล้านหยวน

《民視新聞網》รายงานเพิ่มเติมว่า羅以翔เพื่อจัดการกับปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก ใช้ชื่อบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกปิดห้องน้ำฟอกเงิน และดำเนินงานแบบสามกะ 24 ชั่วโมง

หัวหน้าหน่วยที่สองของตำรวจสากล陳思翰 กล่าวว่า หลังจากที่ห้องน้ำนี้ช่วยฟอกเงินแล้ว แหล่งรายได้สุดท้ายจะถูกแปลงเป็น泰達币（$USDT）โดยตัวกลางแลกเปลี่ยนเหรียญ แล้วแลกเป็นเงินใหม่ไต้หวันเพื่อฝากในตู้เซฟธนาคาร โดยใช้คุณสมบัติแบบกระจายศูนย์ของคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างจุดตัดการไหลของเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

เพื่อเรียกคืนรายได้จากอาชญากรรม ตำรวจได้ดำเนินการค้นหาเป็นระยะหลายครั้ง สุดท้ายยึดเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 36.86 ล้านหยวน รวมถึงคริปโตเคอเรนซีที่ใช้泰達币 มูลค่า 10.88 ล้านหยวน และเงินสด 2.36 ล้านหยวน

นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ค้นหาในวันที่ 5 ธันวาคมปีที่แล้วในบัญชีธนาคาร 4 บัญชีที่羅以翔และนักบัญชีถือครอง และยึดเงินสดอีก 17.73 ล้านหยวน รวมถึงทรัพย์สินที่羅以翔เป็นเจ้าของ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ 3 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินผิดกฎหมายประมาณ 1.3 พันล้านหยวนใหม่