นักสืบ On-chain Spectre เผยแพร่รายงานที่ระบุว่า Andrew Tate มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และเงิน 120 ดอลลาร์ที่ได้รับจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงสามารถสืบย้อนกลับไปถึงคดีฉ้อโกง 500 ดอลลาร์ในเท็กซัส นอกจากนี้ กระเป๋าเงินยังโอนเงิน 3,000 ดอลลาร์ผ่านโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวของ Railgun หลักฐานรวมถึงที่อยู่สาธารณะของ Tate ที่โอนเงิน $4 ไปยังกระเป๋าเงินต้องสงสัย ซึ่งตรงกับรูปแบบการทําธุรกรรมของ Hyperliquid
$120 ในกองทุนติดตามการฉ้อโกงของเท็กซัส
(ที่มา: Spectre)
การวิเคราะห์ของ Spectre เปิดเผยว่าการยื่นฟ้องศาลในเท็กซัสในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2025 เผยให้เห็นการมีอยู่ของเครือข่ายกระเป๋าเงินที่ใช้สําหรับการฟอกเงิน ซึ่งถูกขโมยจากเหยื่อระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2023 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2025 การหลอกลวงการลงทุนมีมูลค่ารวม 500,000 ดอลลาร์ โดยเหยื่อถูกชักจูงให้ลงทุนในโครงการ crypto ปลอม โดยในที่สุดเงินทุนจะไหลเข้าสู่เครือข่ายกระเป๋าเงินที่ซับซ้อน
การวิเคราะห์ของ Spectre เปิดเผยว่ากระเป๋าเงินของจําเลยคนหนึ่งโอนเงิน 120,000 ดอลลาร์ไปยังที่อยู่ “0x9B67” ที่อยู่นั้นไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับตัวตนสาธารณะของ Andrew Tate แต่ผู้สืบสวนเชื่อมโยง “0x9B67” กับ Tate ผ่านการโต้ตอบแบบ on-chain หลายครั้ง หลักฐานที่ตรงที่สุดคือการโอนเงินโดยตรงจํานวน $4 จากที่อยู่สาธารณะที่รู้จักโดย Tate ไปยังกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับของผู้ต้องสงสัยในวันที่ 14 ธันวาคม 2024
การโอนเงิน $4 นี้อาจดูเหมือนไม่มีนัยสําคัญ แต่มีความสําคัญอย่างมากในการตรวจสอบบล็อกเชน ในโลกของคริปโต ไมโครทรานสเฟอร์มักใช้เพื่อทดสอบความถูกต้องของที่อยู่หรือสร้างบันทึกการเชื่อมต่อระหว่างกระเป๋าเงิน การจัดการนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ควบคุมของกระเป๋าเงินทั้งสองอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ รูปแบบการซื้อขายของกระเป๋าเงินในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ Hyperliquid ยังสอดคล้องกับกิจกรรมการซื้อขายที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ Tate ซึ่งช่วยตอกย้ําความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง
แม้ว่าปัจจุบัน Andrew Tate จะไม่ใช่จําเลยในการหลอกลวงในเท็กซัส แต่เงินของเหยื่อถูกพบในกระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเขา สมาคมนี้อาจทําให้เขาเสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดีริบทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา การยึดทรัพย์ทางแพ่งแตกต่างจากการดําเนินคดีทางอาญาตรงที่อดีตต้องการเพียงการพิสูจน์ว่า “ทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา” (มาตรฐานหลักฐานที่เหนือกว่า) มากกว่า “เกินกว่าข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล” (มาตรฐานทางอาญา) ซึ่งหมายความว่าแม้ว่า Tate จะไม่ถูกดําเนินคดีทางอาญา แต่ทางการสหรัฐฯ อาจอายัดหรือยึดสินทรัพย์ crypto เหล่านี้ได้
เชื่อมโยงกับการสืบสวนการฉ้อโกงภายในสหรัฐอเมริกา อาจกระตุ้นความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และทางการโรมาเนีย ซึ่งทําให้การป้องกันทางกฎหมายที่มีอยู่ของเขาในยุโรปซับซ้อนขึ้น ปัจจุบัน Tate กําลังเผชิญกับข้อหาค้ามนุษย์และองค์กรอาชญากรรมในโรมาเนีย และการสืบสวนการฟอกเงินของสหรัฐฯ อาจให้หลักฐานเพิ่มเติมและเครื่องมือทางกฎหมายสําหรับอัยการโรมาเนีย
โปรโตคอล Railgun โอนเงิน 30 ล้านดอลลาร์ในข้อกล่าวหาการฟอกเงิน
การเปิดเผยที่น่าตกใจที่สุดในรายงานของ Spectre คือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Andrew Tate ฝากเงิน 3,000 ดอลลาร์ให้กับ Railgun Railgun ซึ่งเป็นกลุ่มกองทุนส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อไม่เปิดเผยประวัติการทําธุรกรรม ทํางานคล้ายกับ Tornado Cash แต่มีเทคโนโลยีพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ขั้นสูงกว่า เมื่อผู้ใช้ฝากเงินเข้า Railgun แหล่งที่มาและปลายทางของเงินจะสับสน ทําให้นักสืบบล็อกเชนติดตามได้ยาก
ในช่วงเวลากว่าสองปี หน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Tate ได้ฝากเงิน 3,000 ดอลลาร์ลงในโปรโตคอลคริปโต เงินเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก Radom Pay ผู้ประมวลผลการชําระเงิน crypto Radom Pay เป็นตัวประมวลผลการชําระเงินคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรับการชําระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและแปลงเป็นเงินกระดาษหรือเหรียญที่มีเสถียรภาพโดยอัตโนมัติ มีรายงานว่าธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ของ Tate รวมถึงหลักสูตรแบบสมัครสมาชิกและบริการสมาชิก ได้ใช้ Radom Pay ในการชําระเงิน
เจ้าหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบมักระบุว่าการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวอย่างหนักโดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การดําเนินคดีว่าเป็นวิธีการที่เป็นไปได้ในการปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุน สําหรับผู้ใช้ทั่วไป เป็นสิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินด้วยข้อตกลงความเป็นส่วนตัว แต่เมื่อบุคคลที่ต้องเผชิญกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวในวงกว้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมองว่านี่เป็นสัญญาณธงสีแดงสําหรับความพยายามที่จะซ่อนเงินที่ได้จากอาชญากรรม
คดีฟอกเงินของ Andrew Tate มีหลักฐานสามพวงสําคัญ
เงินฉ้อโกงเท็กซัสไหลเข้ามา: กระเป๋าเงินต้องสงสัย “0x9B67” ได้รับเงิน 120 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถสืบย้อนกลับไปยังกระเป๋าเงินของจําเลยในคดีฉ้อโกงการลงทุน Texas 500
หลักฐานการเชื่อมโยงกระเป๋าเงิน: ที่อยู่สาธารณะของ Tate โอนเงิน $4 ไปยัง “0x9B67” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2024 ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายของ Hyperliquid
Railgun โอนแบบไม่ระบุชื่อ: เงิน $3,000 ฝากเข้าข้อตกลงความเป็นส่วนตัวเป็นเวลาสองปี โดยเงินส่วนใหญ่มาจากการประมวลผลการชําระเงินของ Radom Pay
กลยุทธ์การโอนเงินหลายชั้นนี้เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในการสืบสวนการฟอกเงิน เงินที่ได้จากอาชญากรรมมักผ่านการโอนและความสับสนหลายครั้งในที่สุดก็จบลงด้วยข้อตกลงความเป็นส่วนตัวหรือการถ่ายโอนข้ามพรมแดนทําให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดตามได้ยาก อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสของบล็อกเชนทําให้การดําเนินการนี้ไม่สามารถติดตามได้อย่างสมบูรณ์ และนักวิเคราะห์ on-chain มืออาชีพสามารถสร้างกระแสเงินทุนขึ้นมาใหม่ผ่านรูปแบบการทําธุรกรรม
แนวทางสองด้านในการจัดการความเชื่อมั่นของตลาด
การสืบสวนของ Spectre ยังชี้ให้เห็นว่า Andrew Tate จัดการความเชื่อมั่นของตลาดด้วยการประดิษฐ์แถลงการณ์สาธารณะ นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2024 เมื่อ Tate แชร์ภาพหน้าจอโดยอ้างว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอเพื่อโปรโมตโทเค็นบางรายการ แฟน ๆ มักตีความว่า “การปฏิเสธ” ในที่สาธารณะนี้ว่าเป็นสัญญาณของความซื่อสัตย์และไม่ถูกล่อลวงด้วยเงิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างแบรนด์ส่วนตัวของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม Spectre กล่าวว่าข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินในภาพหน้าจอได้รับทุนจาก Tate เขายังเสริมด้วยว่าแม้จะมีการอ้างว่ากระเป๋าเงินเป็นของผู้สนับสนุนบุคคลที่สาม แต่กิจกรรมเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Tate ควบคุมกระเป๋าเงินด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าเขาจัดละคร “ปฏิเสธ” เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในขณะที่แอบจัดการทรัพย์สินของเขา
เทคนิคการจัดการนี้พบได้ทั่วไปในตลาด crypto และเป็นที่รู้จักกันในชื่อตัวแปร “ปั๊มและถ่ายโอนข้อมูล” บุคคลที่มีอิทธิพลกล่าวต่อสาธารณะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะโปรโมตโครงการและสร้างภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาแอบถือหรือควบคุมโทเค็นของโครงการ เมื่อแฟน ๆ ซื้อเพราะความไว้วางใจ ผู้บงการจะจัดส่งในระดับสูงเพื่อทํากําไร พฤติกรรมนี้ถือเป็นอาชญากรรมของการบิดเบือนตลาดในตลาด TradFi แต่ก็ยังคงอาละวาดในตลาด crypto ซึ่งได้รับการควบคุมค่อนข้างหลวม
ผู้สืบสวนยังกล่าวหาว่า Tate จัดทําแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อโน้มน้าวความเชื่อมั่นของตลาดในขณะที่ควบคุมเงินทุนที่เกี่ยวข้องอย่างลับๆ แนวทางสองด้านนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังอาจถือเป็นการฉ้อโกงหลักทรัพย์ด้วย ก.ล.ต. และ CFTC ของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการบิดเบือนตลาดคริปโต และหากการดําเนินงานในสหรัฐฯ ของ Tate มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว พวกเขาอาจถูกสอบสวนและลงโทษจากหน่วยงานกํากับดูแล
ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางกฎหมายข้ามพรมแดนและแรงกดดันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ TradFi
แอนดรูว์ เทต ยังไม่ได้ตอบกลับข้อกล่าวหา ณ เวลาที่สื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม หากข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการยืนยัน จะทําให้ Tate ตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางกฎหมายข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง ปัจจุบันเขากําลังเผชิญกับข้อหาค้ามนุษย์และองค์กรอาชญากรรมในโรมาเนีย และการสืบสวนการฟอกเงินของสหรัฐฯ อาจให้หลักฐานและเครื่องมือทางกฎหมายเพิ่มเติมสําหรับอัยการโรมาเนีย อาจมีความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และทางการโรมาเนียเพื่อแบ่งปันหลักฐานอาชญากรรมทางการเงิน
สําหรับอุตสาหกรรมคริปโต คดีนี้เน้นย้ําถึงลักษณะสองคมของเครื่องมือความเป็นส่วนตัว โปรโตคอลความเป็นส่วนตัว เช่น Railgun เป็นเทคโนโลยีที่เป็นกลางโดยเนื้อแท้ และเป็นสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายสําหรับผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการฟอกเงิน อุตสาหกรรมทั้งหมดอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น การมีโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ใหญ่ที่สุดของสถาบัน TradFi เมื่อประเมินว่าจะรับการชําระเงินด้วยการเข้ารหัสลับหรือไม่
