ตํานานความเป็นส่วนตัวของ Zcash แตกสลาย: Arkham ระบุ 53% ของธุรกรรม

Arkham ระบุ 53% ของกิจกรรม Zcash ทั้งหมดมูลค่า 420 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยง 37% ของยอดคงเหลือ ZEC ( 2.5 บาท ) กับเอนทิตีที่รู้จักโดยไม่ต้องถอดรหัสเข้ารหัส การใช้รูปแบบพฤติกรรมและข้อมูลการแลกเปลี่ยนสิ่งนี้ท้าทายการเล่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Zcash เนื่องจากการโต้ตอบในโลกแห่งความเป็นจริงทําให้การไม่เปิดเผยตัวตนอ่อนแอลง

Arkham เปิดโปง 53% ของกิจกรรม Zcash

!

Zcash เพิ่งสูญเสียความลึกลับไปอีกชั้นหนึ่ง บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Arkham ประกาศว่าขณะนี้ได้ติดป้ายกํากับมากกว่า 53% ของธุรกรรม Zcash ทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมที่มีการป้องกันและโปร่งใส ปริมาณทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบุคคลและสถาบันที่ระบุอยู่ใกล้เคียงกับ $420 billion Arkham ยังกล่าวด้วยว่าได้ติดแท็ก 48% ของอินพุตและเอาต์พุตธุรกรรมทั้งหมด และเชื่อมโยง 37% ของยอดคงเหลือ ZEC ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์กับหน่วยงานที่รู้จัก

สําหรับเครือข่ายที่เน้นความเป็นส่วนตัวตัวเลขนั้นกระทบชุมชนราวกับความเป็นจริงที่เย็นชา บริษัทกําหนดกรอบการเปิดตัวเป็นการขยายแพลตฟอร์มข่าวกรองครั้งใหญ่ ขณะนี้ผู้ใช้สามารถติดตามผู้ถือ ZEC รายใหญ่ ผู้ค้ารายใหญ่ และกระเป๋าเงินสถาบันได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ตั้งคําถามอย่างรวดเร็วว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อบทบาทอันยาวนานของ Zcash ในฐานะบล็อกเชนที่ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

ขนาดของการเปิดเผยของ Arkham นั้นไม่เคยมีมาก่อนสําหรับสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัว แม้ว่าก่อนหน้านี้บริษัทวิเคราะห์จะอ้างความสามารถในการติดตามธุรกรรมเหรียญความเป็นส่วนตัว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทใหญ่ได้วัดปริมาณความครอบคลุมด้วยความเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ปริมาณธุรกรรมที่ระบุ $420 billion ครอบคลุมประวัติการดําเนินงานทั้งหมดของ Zcash ซึ่งบ่งชี้ว่า Arkham สามารถติดตามรูปแบบย้อนกลับไปในยุคแรกๆ ของเครือข่ายได้

Arkham ติดตามเครือข่ายครึ่งหนึ่งโดยไม่ทําลายการเข้ารหัสได้อย่างไร

Arkham ไม่ได้อ้างว่ามันถอดรหัสการเข้ารหัสของ Zcash แต่ใช้รูปแบบพฤติกรรม การจัดกลุ่มเอนทิตี ข้อมูลการแลกเปลี่ยน การยึด และป้ายกํากับกระเป๋าเงินที่รู้จัก เมื่อเวลาผ่านไป สัญญาณเหล่านี้ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกลับไปยังบุคคลและสถาบันจริงได้ วิธีการนี้หลีกเลี่ยงความจําเป็นในการทําลายการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์หรือการเข้ารหัสธุรกรรมที่มีการป้องกัน - เพียงแค่ติดตามพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านั้น

ตัวอย่างหนึ่งที่ Arkham แบ่งปันเกี่ยวข้องกับการถือครอง Zcash ของรัฐบาลสหรัฐฯ เงินดังกล่าวสืบย้อนไปถึงการยึดจาก Alexandre Cazes ผู้ก่อตั้ง AlphaBay เมื่อแปดปีที่แล้ว Arkham แสดงให้เห็นว่ามีการยึด ZEC ประมาณ 737,000 ดอลลาร์และมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในภายหลัง ตอนนี้กระเป๋าเงินนั้นอยู่บนแดชบอร์ดของ Arkham อย่างเปิดเผย ซึ่งให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการถือครองคริปโตของรัฐบาล

บริษัทยังตั้งค่าสถานะผู้ค้ารายใหญ่ที่ซื้อ ZEC มูลค่า 4.49 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ตลาดล่มสลายในเดือนตุลาคม ห้าสัปดาห์ต่อมาผู้ค้าย้ายเงินเหล่านั้นไปยังการแลกเปลี่ยนราศีเมถุน หากขาย ณ จุดนั้น Arkham ประเมินว่ากําไรอาจเกิน 6.6 ล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสามารถแมปกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใดโดยไม่ต้องแตะข้อมูลที่เข้ารหัสโดยตรง เส้นทางนี้อยู่ในวิธีที่ผู้ใช้เคลื่อนย้ายเงิน ที่ฝากเงิน และความถี่ในการทําซ้ํารูปแบบ

วิธีการติดตามของ Arkham

การจัดกลุ่มรูปแบบพฤติกรรม: การระบุรูปแบบธุรกรรมที่เกิดซ้ําที่เชื่อมโยงที่อยู่กับเอนทิตี

การรวมข้อมูล Exchange: ใช้ประโยชน์จากข้อมูล KYC จากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

บันทึกการยึดที่ทราบ: การติดตามกระเป๋าเงินที่รัฐบาลยึดด้วยเอกสารสาธารณะ

เครือข่ายการติดฉลากเอนทิตี: การเชื่อมต่อที่อยู่ผ่านความสัมพันธ์และการโต้ตอบที่รู้จัก

การโต้ตอบกับการแลกเปลี่ยนแสดงถึงลิงก์ที่อ่อนแอที่สุดในความเป็นส่วนตัวของ Zcash เมื่อผู้ใช้ฝาก ZEC ที่มีการป้องกันไปยังการแลกเปลี่ยนที่ต้องการ KYC ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาจะเชื่อมต่อกับที่อยู่บล็อกเชน ธุรกรรมที่ตามมาจากที่อยู่เหล่านั้นจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แม้ว่าจะได้รับการป้องกันในภายหลังก็ตาม สิ่งนี้สร้างช่องโหว่ถาวรที่การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนสามารถใช้ประโยชน์ได้

การเล่าเรื่องความเป็นส่วนตัวได้รับผลกระทบโดยตรง

Zcash สร้างชื่อจากธุรกรรมที่มีการป้องกัน เป็นเวลาหลายปีที่ทําการตลาดตัวเองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในคริปโต การประกาศของ Arkham ท้าทายภาพลักษณ์นั้นในทางสาธารณะ เพื่อความชัดเจน ไม่ใช่กิจกรรม Zcash ทั้งหมดที่เปิดเผย ที่อยู่ที่มีการป้องกันยังคงซ่อนรายละเอียดธุรกรรมในระดับโปรโตคอลโดยใช้การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ซึ่งยังคงถูกต้องทางคณิตศาสตร์

อย่างไรก็ตาม Arkham อ้างว่าการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงทําให้การป้องกันนั้นอ่อนแอลงเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับการแลกเปลี่ยน สถาบัน หรือหน่วยงานที่รู้จัก สิ่งนี้สร้างความแตกแยกที่ชัดเจน ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวโต้แย้งว่า บริษัท วิเคราะห์พึ่งพาสมมติฐานมากเกินไปและความเป็นส่วนตัวระดับโปรโตคอลยังคงเหมือนเดิม ผู้สนับสนุน Arkham โต้แย้งว่าพฤติกรรมทางการเงินที่แท้จริงมักจะทิ้งรอยเท้าไว้เสมอ

เวลาก็มีความสําคัญเช่นกัน หน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกยังคงเพิ่มความกดดันต่อเครื่องมือความเป็นส่วนตัว คณะทํางานเฉพาะกิจด้านการดําเนินการทางการเงิน (FATF) ได้ผลักดันกฎการเดินทางที่กําหนดให้ผู้ให้บริการคริปโตแบ่งปันข้อมูลผู้ส่งและผู้รับ เหรียญความเป็นส่วนตัวต้องเผชิญกับการเพิกถอนจากการแลกเปลี่ยนหลักเนื่องจากข้อกังวลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อมูลของ Arkham อาจเสริมสร้างข้อโต้แย้งที่ว่าการไม่เปิดเผยตัวตนอย่างเต็มรูปแบบในวงกว้างกําลังจางหายไปในทางปฏิบัติ

ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการนําเสนอคุณค่าของ Zcash นั้นมีความสําคัญ ผู้ใช้ที่คํานึงถึงความเป็นส่วนตัวเลือก Zcash โดยเฉพาะโดยเชื่อว่ากิจกรรมทางการเงินของพวกเขาจะยังคงเป็นความลับ การค้นพบว่า 53% ของกิจกรรมเครือข่ายสามารถระบุได้ และ 37% ของยอดคงเหลือ ZEC ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่รู้จัก เป็นการบ่อนทําลายความไว้วางใจนั้นโดยพื้นฐาน แม้ว่าผู้ใช้แต่ละรายจะเชื่อว่าธุรกรรมเฉพาะของตนยังคงเป็นส่วนตัว แต่ผลกระทบของเครือข่ายความเป็นส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวของทุกคน ไม่ใช่แค่ของคุณเอง

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสําหรับ Zcash และตลาด

ในระยะสั้น การเปิดตัวของ Arkham ทําให้เทรดเดอร์ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เห็นมุมมองใหม่ที่ทรงพลังในกระแส ZEC การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นเร็วขึ้น พฤติกรรมของวาฬจะศึกษาได้ง่ายขึ้น ปฏิกิริยาของตลาดอาจคมชัดขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมเข้าถึงข้อมูลที่ทึบแสงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกระจายอุปทานและรูปแบบการซื้อขาย

ความสามารถในการติดตามผู้ถือครองรายใหญ่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของตลาด ก่อนหน้านี้ธุรกรรม Zcash ขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยมองไม่เห็นโดยผู้เข้าร่วมตลาดไม่สามารถวัดได้ว่าวาฬกําลังสะสมหรือกระจายอยู่ แพลตฟอร์มข่าวกรองของ Arkham ขจัดความไม่สมดุลของข้อมูลนี้ ซึ่งอาจลดความผันผวนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่ไม่คาดคิดในขณะเดียวกันก็เปิดใช้งานการวิ่งหน้าเมื่อผู้ค้ามองเห็นกิจกรรมของวาฬแบบเรียลไทม์

การบังคับใช้กฎหมายได้รับความสามารถที่สําคัญ ความสามารถในการระบุ 37% ของเครื่องชั่ง ZEC ทั้งหมดและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่รู้จักช่วยเพิ่มความสามารถในการสืบสวนได้อย่างมาก องค์กรอาชญากรรมที่ใช้ Zcash เพื่อฟอกเงินต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการตรวจจับที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้อาจปรับปรุงสถานะด้านกฎระเบียบของ Zcash โดยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ “มืดมน” อย่างแท้จริง แต่ก็บ่อนทําลายกรณีการใช้งานสําหรับผู้ใช้ที่แสวงหาความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในระยะยาวสิ่งนี้บังคับให้ Zcash ต้องคํานวณตัวตนที่ยากลําบาก หากกิจกรรมมากกว่าครึ่งหนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเอนทิตีได้โครงการอาจต้องคิดใหม่ว่ากําหนดและปกป้องความเป็นส่วนตัวในอนาคตอย่างไร สื่อการตลาดที่เน้นการไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์อาจต้องมีการแก้ไขเพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงที่ว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมสามารถประนีประนอมกับการไม่เปิดเผยตัวตนได้อย่างมาก

Zcash เผชิญกับทางแยกเชิงกลยุทธ์: เพิ่มการปรับปรุงความเป็นส่วนตัวทางเทคนิคเป็นสองเท่าเพื่อต่อต้านการวิเคราะห์พฤติกรรม หรือหันไปสู่การวางตําแหน่ง “ความเป็นส่วนตัวที่เลือก” ซึ่งผู้ใช้จัดการความเป็นส่วนตัวของตนอย่างมีสติผ่านรูปแบบการโต้ตอบอย่างระมัดระวัง หลังยอมรับว่าความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได้เมื่อสัมผัสกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีการควบคุมในขณะที่อดีตต้องการการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจํานวนมากโดยมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ไม่แน่นอน

บทเรียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: ความเป็นส่วนตัวไม่เท่ากับการล่องหน

ถึงกระนั้น ประเด็นสําคัญก็ไม่ใช่ว่า Zcash “พัง” การเข้ารหัสพื้นฐานของธุรกรรมที่มีการป้องกันยังคงถูกต้อง Arkham ไม่ได้ถอดรหัสการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์หรือถอดรหัสที่อยู่ที่มีการป้องกัน กลไกความเป็นส่วนตัวระดับโปรโตคอลทํางานตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ บทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นยากกว่า: ความเป็นส่วนตัวบนเครือข่ายไม่เท่ากับการล่องหนในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อพฤติกรรมของมนุษย์เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้ที่ฝากเงินไปยังการแลกเปลี่ยน โต้ตอบกับกระเป๋าเงินที่รู้จัก หรือทําตามรูปแบบที่คาดเดาได้จะสร้างข้อมูลเมตาที่การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนสามารถปะติดปะต่อกันเป็นภาพที่ครอบคลุม สิ่งนี้สะท้อนถึงความท้าทายที่ผู้ใช้ Tor และแอปส่งข้อความที่เข้ารหัสต้องเผชิญ — เครื่องมือความเป็นส่วนตัวทางเทคนิคทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกว่ารูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์จะเปิดเผยตัวตนผ่านการวิเคราะห์เวลา กราฟการโต้ตอบ หรือลายนิ้วมือพฤติกรรม

สําหรับผู้ใช้ ข้อความนั้นเรียบง่าย เครื่องมือความเป็นส่วนตัวยังคงมีประสิทธิภาพ แต่พวกมันไม่ใช่เสื้อคลุมวิเศษ ทันทีที่คริปโตสัมผัสกับรัฐบาล การแลกเปลี่ยน หรือโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ เงาจะบางลง การรักษาความเป็นส่วนตัวที่แท้จริงต้องใช้วินัย: หลีกเลี่ยงการโต้ตอบกับการแลกเปลี่ยน ไม่ใช้ที่อยู่ซ้ํา จัดการเวลาการทําธุรกรรมอย่างระมัดระวัง และเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบต้องการความปลอดภัยในการดําเนินงานที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่ทําได้อย่างสม่ําเสมอ

สําหรับส่วนที่เหลือของตลาดช่วงเวลานี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง ยุคของ “การไม่เปิดเผยตัวตน” ในบล็อกเชนหลักๆ กําลังหลีกทางให้กับความโปร่งใสที่วัดได้อย่างเงียบ ๆ ไม่ว่าโครงการจะชอบหรือไม่ก็ตาม เหรียญความเป็นส่วนตัวที่วางตลาดเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในการตรวจสอบย้อนกลับต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อความสามารถในการวิเคราะห์ดีขึ้น โครงการอาจต้องปรับกรอบข้อเสนอคุณค่าใหม่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เลือกหรือเลือกใช้มากกว่าการไม่เปิดเผยตัวตนโดยสิ้นเชิง

ผลกระทบด้านกฎระเบียบและการตอบสนองต่อการแลกเปลี่ยน

การเปิดเผยของ Arkham มาถึงในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกตรวจสอบเทคโนโลยีที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ความสามารถในการระบุ 53% ของกิจกรรม Zcash อาจปรับปรุงสถานะด้านกฎระเบียบของเหรียญโดยแสดงให้เห็นว่าเหรียญไม่ได้ “มืด” อย่างแท้จริง และสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ สิ่งนี้สามารถป้องกันการเพิกถอนในขณะเดียวกันก็บ่อนทําลายกรณีการใช้งานความเป็นส่วนตัว

การแลกเปลี่ยนรายใหญ่ได้เพิกถอนเหรียญความเป็นส่วนตัวเนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกําหนด Zcash รอดพ้นจากการกวาดล้างเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีความเป็นส่วนตัวเสริม — ผู้ใช้สามารถเลือกธุรกรรมที่โปร่งใสหรือป้องกันได้ ข้อมูลของ Arkham ที่แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมที่โปร่งใสมีอิทธิพลเหนือการใช้งานจริงอาจทําให้หน่วยงานกํากับดูแลมั่นใจว่า Zcash ไม่ได้เอื้อต่อกิจกรรมทางอาญาเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สร้างวิกฤตอัตลักษณ์สําหรับ Zcash หากการยอมรับด้านกฎระเบียบจําเป็นต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบย้อนกลับ เหรียญจะสูญเสียความแตกต่างหลัก ผู้ใช้ที่แสวงหาความเป็นส่วนตัวจะย้ายไปใช้โซลูชันทางเลือก ในขณะที่ผู้ที่ยอมรับความโปร่งใสอาจใช้ Bitcoin หรือ Ethereum ที่มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและการนําไปใช้ในวงกว้าง

ช่องว่างความเป็นส่วนตัวทางเทคนิคกับในทางปฏิบัติ

ความสําเร็จของ Arkham เน้นย้ําถึงช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างความเป็นส่วนตัวทางเทคนิค (what โปรโตคอล guarantee) ทางคณิตศาสตร์และความเป็นส่วนตัวในทางปฏิบัติ (what ผู้ใช้ achieve) จริง การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ของ Zcash ให้ความเป็นส่วนตัวทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง - จํานวนธุรกรรม ที่อยู่ผู้ส่ง และที่อยู่ผู้รับยังคงซ่อนอยู่ในธุรกรรมที่มีการป้องกัน

แต่ความเป็นส่วนตัวในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ขาด การเชื่อมต่อธุรกรรมที่มีการป้องกันกับข้อมูลประจําตัวที่ได้รับการยืนยันจากการแลกเปลี่ยน การนําที่อยู่กลับมาใช้ใหม่ในพูลที่มีการป้องกันและโปร่งใส หรือการปฏิบัติตามรูปแบบเวลาที่คาดการณ์ได้ล้วนสร้างช่องโหว่ที่การวิเคราะห์พฤติกรรมใช้ประโยชน์ ความเป็นส่วนตัวทางเทคนิคที่ปราศจากวินัยในการปฏิบัติงานให้ความรู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาด

บทเรียนนี้ขยายไปไกลกว่า Zcash ไปจนถึงเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวทั้งหมด VPN, การส่งข้อความที่เข้ารหัส และเครื่องมือท่องเว็บแบบไม่ระบุตัวตนล้วนเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือการใช้งานทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบซึ่งบ่อนทําลายโดยการใช้งานของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ ลิงก์ที่อ่อนแอที่สุดไม่ค่อยเป็นการเข้ารหัส แต่เป็นรูปแบบพฤติกรรมรอบการใช้งาน