BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม สำนักงานอัยการเขตว่านเป่ยหลิน เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ประเทศจีน ได้มีการตัดสินคดีการซ่อนเร้นและปกปิดรายได้จากการกระทำผิดของนายเฉินและนายหลี่ โดยศาลได้รับข้อเสนอในการลงโทษจากสำนักงานอัยการและตัดสินจำคุกทั้งสองคนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และ 1 ปี 6 เดือนตามลำดับ พร้อมกับปรับเงิน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คุณจางได้รู้จักกับ “หลินเฮา” (ยังไม่ถูกจับ) ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น “หลินเฮา” ได้โกหกว่าเพื่อนร่วมรบของเขาทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นลงของหุ้นของบริษัทนั้น โดยสามารถสมัครบัญชีในเว็บไซต์ภายในของบริษัทเพื่อ “ซื้อการขึ้น” เพื่อทำกำไร (อ้างว่าได้ผลตอบแทน 5% ต่อช่วง) แต่ต้องทำธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์ และต้องแลกเงินสดเป็นดอลลาร์กับร้านค้าที่กำหนด จากนั้นจึงโอนเข้าบัญชีดอลลาร์ของเพื่อนร่วมรบของเขา และให้เพื่อนโอนเข้าบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม คุณจางได้ตามคำแนะนำของ “หลินเฮา” โดยนำเงินสด 1,470,000 หยวนไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตว่านเป่ยหลินเพื่อแลกเป็นดอลลาร์ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของเขา นายเฉินและนายหลี่ได้ไปพบคุณจาง โดยคุณจางได้ส่งบัญชีดอลลาร์ที่ “หลินเฮา” ให้มา (ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นบัญชีของมิจฉาชีพที่ใช้เหรียญ泰达币) ผ่านนายเฉินไปยังผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาได้โอนเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวน 202,328 泰达币 (เทียบเท่ากับเงินหยวนประมาณ 1,470,000 หยวน) แบ่งเป็น 3 ครั้ง หลังจากนั้นนายเฉินและนายหลี่ได้ส่งเงินสด 1,470,000 หยวนที่ได้รับจากคุณจางให้กับผู้บังคับบัญชา แต่ “หลินเฮา” ไม่ได้โอนเงินไปยังบัญชีของคุณจางตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้คุณจางรู้ตัวว่าถูกหลอกและได้แจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่อัยการที่ดูแลคดีได้ตรวจสอบเอกสารทันทีและได้หารือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเกี่ยวกับการกำหนดพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยนายเฉินและนายหลี่ พร้อมเสนอแนวทางการสืบสวนหลัก: การเรียกดูประวัติการสนทนาเพื่อเก็บหลักฐานที่แสดงว่าทั้งสอง “รู้ดีว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ”; การชี้แจงเส้นทางการไหลของเงิน โดยใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญเสมือนเพื่อตรวจสอบเส้นทางการไหลของ 泰达币 สุดท้ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาช่วยในการโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด หลังจากการสืบสวนของหน่วยงานตำรวจ กรณีนี้ถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการเขตว่านเป่ยหลินเพื่อพิจารณาฟ้องร้องในวันที่ 17 สิงหาคม สำนักงานอัยการได้พิจารณาเห็นว่า นายเฉินและนายหลี่ต่างยอมรับว่า “รู้ว่าการดำเนินการทางการเงินนั้นซ่อนเร้นมากเกินไป และเป็นการทำธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีปัญหา” และทั้งสองได้รับค่าตอบแทน 30,000 หยวนหลังจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งเพียงพอที่จะยืนยันว่าทั้งสองรู้ว่ามันเป็นรายได้จากการกระทำผิด; การกระทำที่ช่วยในการ “แปลงเงินสด → ดอลลาร์ → 泰达币” ข้ามพรมแดนของพวกเขานั้นถือเป็นการกระทำที่ “ซ่อนเร้นและปกปิดรายได้จากการกระทำผิด” หลังจากการตัดสินของคดี สำนักงานอัยการได้ออกจดหมายเตือนความเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปลักษณะเฉพาะของ “การล่อลวงการลงทุน + การฟอกเงินด้วยเหรียญเสมือน” และได้ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการต่อต้านการหลอกลวง หัวหน้าอัยการสำนักงานว่านเป่ยหลิน นายซุนหยินผิง กล่าวว่าจากการทำงานเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางโทรคมนาคมรูปแบบใหม่ สำนักงานอัยการจะดำเนินการเสริมสร้างกลไก “การร่วมมือในการสืบสวน + การฟ้องร้องที่แม่นยำ + การบริหารจัดการทางสังคม” ต่อไป โดยทั้งการปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงและการลงโทษผู้ที่เป็น “ผู้ช่วย” อย่างรุนแรง เพื่อปกป้องความปลอดภัยทางการเงินของประชาชนอย่างเต็มที่ (จาก正义网)
