FIU กำลังดำเนินการออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อคริปโตแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ หลังจาก AML Insp...

FIU กำลังดำเนินการไปสู่การคว่ำบาตรใหม่ในขณะที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้เผชิญกับการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้น.

แรงกดดันด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นในขณะที่การตรวจสอบดำเนินต่อไปและค่าปรับอาจสูงถึงระดับสูงในหลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน.

ความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแผนภาษีคริปโตที่ล่าช้า ขณะที่นักการเมืองพยายามหาสมดุลระหว่างการกำกับดูแลกับการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล.

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ FIU กำลังเตรียมมาตรการลงโทษใหม่สำหรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ในประเทศ การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน

หน่วยงานมีเป้าหมายที่จะจัดการกับช่องว่างที่พวกเขาเชื่อว่าอาจเป็นภัยต่อเสถียรภาพของตลาดสินทรัพย์เสมือนของประเทศ.

ความก้าวหน้าผ่านลำดับการตรวจสอบ

หน่วยข่าวกรองทางการเงินเกาหลี (FIU) ยังคงดำเนินการผ่านกรณีต่าง ๆ ตามลำดับของการตรวจสอบภายในสถานที่ โดยลำดับนี้ทำให้ดุนามุเป็นอันดับแรก ตามด้วยคอร์บิท, โกพาเอ็กซ์, บิทฮัมบ์ และคอยน์วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการจัดการกับธุรกรรมที่สงสัยที่แต่ละแลกเปลี่ยน การตรวจสอบภาคสนามส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว และการประเมินทางกฎหมายกำลังดำเนินอยู่.

หน่วยงานกำกับดูแลได้ลงโทษ Dunamu เมื่อต้นปีนี้หลังจากตรวจพบการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินพิเศษ การดำเนินการรวมถึงการเตือนผู้บริหารระดับสูงและการระงับชั่วคราวของการฝากและถอนเงินของลูกค้าใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันค่าปรับที่รวมเป็นเงิน 35.2 พันล้านวอน การตรวจสอบที่คล้ายกันกำลังดำเนินอยู่สำหรับแลกเปลี่ยนที่เหลือ และตลาดคาดว่าการตัดสินใจจะปรากฏในลำดับที่คล้ายกัน.

ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและการตรวจสอบเพิ่มเติม

Bithumb อาจเผชิญความล่าช้าในตำแหน่งของมันในคิว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมุดคำสั่งของแพลตฟอร์ม กระบวนการนี้สะท้อนถึงวิธีการของ Dunamu ซึ่งมีการตรวจสอบการลงโทษส่วนบุคคลและสถาบันก่อนที่จะมีการกำหนดค่าปรับ ขั้นตอนเพิ่มเติมนี้อาจขยายระยะเวลา ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะยืนยันบทลงโทษขั้นสุดท้าย เมื่อต้นปีนี้ FIU ได้ลงโทษ Upbit สำหรับการรับเอกสารประจำตัวที่ถ่ายสำเนาและไม่สามารถตรวจสอบ KYC ได้อย่างถูกต้อง.

นอกจากนี้ Upbit เผชิญกับการสอบสวนในเกาหลีใต้เกี่ยวกับการละเมิด KYC มากกว่า 500,000 ครั้ง ซึ่งเสี่ยงต่อค่าปรับ $34B และการระงับการลงทะเบียนใหม่เป็นเวลาหกเดือน FIU คาดว่าจะดำเนินการตัดสินใจสำหรับ Korbit, GOPAX, Bithumb และ Coinone ในเดือนที่จะถึงนี้ ผู้สังเกตการณ์คาดว่าผลการตรวจสอบจะสอดคล้องกันทั่วทั้งแลกเปลี่ยน เนื่องจากผู้ตรวจสอบได้ประเมินการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินเดียวกัน.

ความคาดหวังเกี่ยวกับการลงโทษและแรงกดดันจากกฎระเบียบ

หน่วยงานกำลังเตรียมมาตรการลงโทษเพิ่มเติมที่อาจรวมถึงบทลงโทษส่วนบุคคล, คำเตือนจากสถาบัน, และค่าปรับจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าค่าปรับทางการเงินทั้งหมดในกลุ่มจะสูงถึงหลายร้อยล้านวอน จำนวนเงินสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการละเมิดแต่ละครั้งและความรุนแรงของมัน ด้วยคดีหลายคดีที่ยังเปิดอยู่ FIU จึงไม่น่าจะสามารถจัดทำตารางการลงโทษให้เสร็จสิ้นในปีนี้ การดำเนินการที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะขยายไปถึงครึ่งแรกของปีหน้าซึ่งจะทำให้แรงกดดันด้านกฎระเบียบยังคงสูงในช่วงเวลาที่มีการเข้มงวดในระดับโลกเกี่ยวกับการควบคุมคริปโต.

ความไม่แน่นอนของนโยบายและการตอบสนองของอุตสาหกรรม

การผลักดันการบังคับใช้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับกำหนดการเก็บภาษีคริปโตของประเทศ เจ้าหน้าที่ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางปัจจุบันยังไม่พร้อมสำหรับกำหนดเวลาปี 2027 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากหลายปีของการวางแผน การถกเถียง การเลื่อนในหลายครั้ง และการหารือเกี่ยวกับการเลื่อนอีกครั้ง.

ในขณะเดียวกัน นโยบายกำหนดเป้าหมายที่จะแสดงความเปิดกว้างต่อการสร้างสรรค์ พรรคการเมืองที่ปกครองได้จัดตั้งทีมงานใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน กลุ่มนี้มีความตั้งใจที่จะสำรวจมาตรการที่สนับสนุนการพัฒนาในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ยังคงปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบต่อไป