柬埔จัสดยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียงโปรของ 12,000,000 บิทคอยน์ ถูกยึดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

ผู้เขียน: Aki 吴พูดถึงบล็อกเชน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 ศาลรัฐบาลกลางในบรูคลิน นิวยอร์ก ได้ปลดล็อกคำฟ้องที่แสดงให้เห็นว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยยึดสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 127,000 บิทคอยน์ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์บิทคอยน์ที่ถูกยึดมาจากเงินทุนฉ้อโกงของ “กลุ่มเจ้าชาย” ในกัมพูชา โดยมีหัวหน้าเป็นเชน จื๊อ ซึ่งถูกเรียกขานว่า “เจ้าพ่อฆ่าหมู” ผู้ก่อตั้งกลุ่มเจ้าชายในกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานบังคับในการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า “ฆ่าหมู” โดยมีกำไรผิดกฎหมายสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อวัน ขณะนี้เงินบิทคอยน์จำนวนมหาศาลนี้อยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ บทความนี้จะสรุปรายละเอียดเบื้องหลังตำนานการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติจากมุมมองของภูมิหลังการฟ้องร้อง แหล่งที่มาของสินทรัพย์ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น.

อาณาจักรฉ้อโกงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวทอง

เฉินจื้อเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ 「กลุ่มการลงทุนไทซื่อ」 ในกัมพูชา กลุ่มนี้อ้างว่าดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงินในมากกว่า 30 ประเทศ แต่ถูกกล่าวหาอย่างลับๆ ว่าพัฒนาไปเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เฉินจื้อและคนอื่นๆ ได้ดำเนินการอย่างน้อย 10 สวนอุตสาหกรรมการหลอกลวงในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2015 โดยหลอกล่อเหยื่อทั่วโลกให้ลงทุนในโครงการเข้ารหัสลับปลอม โดยมีวิธีการที่เป็นที่เลื่องลือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในนาม “การฆ่าหมู” อัยการสหรัฐฯ ระบุว่าเฉินจื้อเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง “จักรวรรดิการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต” นี้ ไม่เพียงแต่ปล่อยปละละเลยต่อการทำร้ายพนักงานและติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อให้มีการคุ้มครอง แต่ยังส่งเสริมให้กลุ่มใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจากการหลอกลวง รวมถึงการซื้อเรือยอชท์ เครื่องบินส่วนตัว และแม้กระทั่งภาพวาดของปีกัสโซที่ประมูลในนิวยอร์ก.

!

ปัจจุบันเฉินจื้อยังไม่ได้ถูกจับกุม ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ออกหมายจับและประกาศการลงโทษต่อเขา สถานะสัญชาติสองสัญชาติของเขาคืออังกฤษและกัมพูชา พร้อมกับภูมิหลังทางการเมืองและธุรกิจที่ลึกซึ้งทำให้การส่งตัวเขากลับมีความซับซ้อนมากขึ้น และอาณาจักรการฉ้อโกงที่ใหญ่โตเช่นนี้ ย่อมมีระบบการฟอกเงินที่เป็นระบบรองรับอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน.

ดังนั้น OFAC จึงได้ดำเนินการคว่ำบาตรอย่างเต็มรูปแบบต่อเป้าหมาย 146 รายรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของกลุ่มไท่จือ โดยมี Huione Group ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งอาชญากรรมของเฉินจื้อ เป็นระบบนิเวศทางการเงินและอีคอมเมิร์ซในกัมพูชา ซึ่งรวมถึง HuionePay และตลาดกลางใน Telegram เป็นต้น โดยตรงถูกกำหนดโดยสำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐ (FinCEN) ว่าเป็นหนึ่งในสายโซ่หลักของกิจกรรมฟอกเงินของกลุ่มไท่จือ.

ตามที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผย ผ่านเครือข่ายฮุยหวัง ได้มีการระบุเงินที่ผิดกฎหมายประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกฟอกเงินในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2021 ถึงเดือนมกราคม ปี 2025 โดยมีการไหลของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มาจากการขโมยที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ การหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ กระทรวงได้เน้นย้ำในการประกาศการคว่ำบาตรพร้อมกันต่อกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติไท่จื่อ กรุ๊ป ว่าจะต้องตัดการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มฮุยหวังกับระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่ สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในขณะนี้ถูกห้ามไม่ให้เปิดบัญชีตัวแทนโดยตรงหรือในนามของกลุ่มฮุยหวัง และต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮุยหวังในบัญชีตัวแทนของสถาบันการเงินต่างชาติของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาโดยทางอ้อมของกลุ่มฮุยหวัง.

!

ในเรื่องนี้ OKX CEO Star ได้ออกเอกสารว่า Huione Group ได้ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในด้านสินทรัพย์ crypto ในมุมมองของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น OKX ได้ดําเนินการควบคุม AML ที่เข้มงวดสําหรับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ธุรกรรมการฝากหรือถอนสินทรัพย์ crypto ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Huione จะต้องได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวน OKX อาจใช้มาตรการต่างๆเช่นการแช่แข็งเงินหรือการยกเลิกบริการบัญชี

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน: รายได้จากการหลอกลวงและเหมืองบิตคอยน์

12.7 หมื่นเหรียญบิตคอยน์ (คิดเป็นประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตัวเลขที่น่าทึ่งนี้มาจากไหน? ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหา เงินจำนวนนี้เป็นรายได้และเครื่องมือจากแผนการฉ้อโกงและฟอกเงินของเฉินจื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับแบบไม่ต้องดูแล โดยเขาเป็นผู้ถือกุญแจส่วนตัว เงินจำนวนมหาศาลที่ถูกโกงมาจากเหยื่อเหล่านี้ ต้องผ่านการฟอกเงินอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล.

คำฟ้องเปิดเผยว่า เฉินจื้อและพวกได้ใช้เงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปลงทุนในธุรกิจการขุดสกุลเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยตน เพื่อ “ฟอก” บิทคอยน์ใหม่ที่ไม่มีรอยด่างทางอาชญากรรม ในกระบวนการขุดที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายนี้ เงินที่ได้จากการกระทำผิดจะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์บิทคอยน์ “สะอาด” ที่ขุดใหม่ จากนั้นจึงพยายามตัดความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนกับอาชญากรรม กลยุทธ์การฟอกเงินนี้ทำให้เหมืองของกลุ่มไทจื่อสามารถผลิตบิทคอยน์ได้อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่สำคัญในการซ่อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย.

!

!

คำฟ้องนี้ได้ระบุถึงบริษัทเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินของเฉินจื้อชื่อ “Lubian แร่พูล” Lubian เคยเป็นพูลเหมืองบิตคอยน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ในประเทศจีน และมีธุรกิจที่ขยายไปยังอิหร่าน ในช่วงที่มีการดำเนินการสูงสุด Lubian ควบคุมประมาณ 6% ของแฮชเรตบิตคอยน์ทั่วโลก ในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินของกลุ่มเฉินจื้อ Lubian แร่พูลช่วยเปลี่ยนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงให้กลายเป็นบิตคอยน์จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2020 เกิดเหตุการณ์ “การโจรกรรม” ที่แปลกประหลาดซึ่งทำให้ Lubian ตกอยู่ในความลึกลับ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2020 Lubian รายงานว่าถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ ทำให้บิตคอยน์จำนวนมากถูกขโมยไป ตามข้อมูลบนบล็อกเชน Lubian ถูกแฮกเกอร์โอนบิตคอยน์จำนวน 127,426 เหรียญในเดือนธันวาคม 2020 ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ จำนวน BTC ที่ถูกขโมยไปอย่างมหาศาล ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งใน “การโจรกรรมบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”

Lubian หายไปอย่างเงียบๆ หลังจากได้รับความเสียหายไม่นาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ได้ปิดกิจการเหมืองอย่างกระทันหัน และ BTC ที่ถูกขโมยไปกว่า 120,000 เหรียญก็หายไปอย่างยาวนาน การวิเคราะห์บนเชนแสดงให้เห็นว่า Bitcoin ที่ถูกขโมยไป 127,426 เหรียญถูกโอนย้ายไปยังกลุ่มกระเป๋าหลักกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่แน่ชัดว่าผู้โจมตีภายนอกได้ขโมยเงินสกุลของเฉินจื้อ หรือเฉินจื้อได้สร้างสถานการณ์เองเพื่อโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายออกจาก Lubian อย่างไรก็ตาม Bitcoin ที่มีมูลค่าเหล่านี้ก็เงียบงันอยู่บนเชน ราวกับว่าหายไปจากโลกนี้ จนกระทั่งหลายปีต่อมา จึงได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการหายไปของมัน.

!

เหรียญบิตคอยน์มากกว่า 120,000 เหรียญที่ถูกขโมยไปนั้นยังคงอยู่ในสถานะนิ่งเป็นเวลานานกว่า 3 ปี โดยไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในบล็อกเชน การวิเคราะห์บนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าหลังจากการถูกขโมยในช่วงปลายปี 2020 จนถึงกลางปี 2024 เหรียญ BTC เหล่านี้ยังคงอยู่ในที่อยู่กระเป๋าเงินที่ถูกควบคุมโดยแฮกเกอร์หลายสิบแห่ง จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2024 ประมาณ 127,000 เหรียญ BTC ได้ดำเนินการโอนย้ายขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากที่อยู่เหล่านี้ได้ถูกบันทึกในวงการไปแล้ว แพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชนอย่าง Arkham จึงสามารถระบุได้ทันทีว่าเหรียญบิตคอยน์จำนวนมากที่กำลังถูกรวบรวมนี้มาจากกรณีการขโมยของ Lubian Mining Pool ในปี 2020 ช่วงเวลาจากการหลับใหลไปสู่การเคลื่อนไหวของ BTC เหล่านี้น่าสนใจอย่างมาก เพราะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายข้ามชาติเริ่มปิดล้อม.

เมื่อกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งในเดือนตุลาคม 2025 เอกสารได้ระบุที่อยู่บิตคอยน์ 25 แห่ง โดยชี้ให้เห็นว่านี่คือที่อยู่ที่เก็บ BTC ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ที่อยู่เหล่านี้ตรงกับที่อยู่แฮกเกอร์ในคดีโจรกรรมจากเหมือง Lubian อย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าบิตคอยน์จำนวน 127,000 เหรียญนี้คือเงินที่เฉินจื้อและพรรคพวกได้ฟอกเงินผ่าน Lubian จากเหตุการณ์ “การโจรกรรม” เท็จในปี 2020 คำฟ้องยังระบุเพิ่มเติมว่า คีย์ส่วนตัวของ BTC ชุดนี้เดิมอยู่ในความควบคุมของเฉินจื้อเอง แต่ตอนนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าการรวบรวมบิตคอยน์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเป็นการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา.

เทคโนโลยีหลักของอเมริกาจะเป็นการแฮ็กอย่างง่ายหรือไม่?

เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมที่ไม่ระบุชื่อในกรณีของบิตคอยน์ในช่วงต้น ทำให้ประชาชนเริ่มมีความเข้าใจว่าระบบบิตคอยน์เป็นระบบที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบิตคอยน์สามารถใช้ในการฟอกเงินได้ง่ายขึ้น ในความเป็นจริงแล้ว บันทึกในบล็อกเชนที่เปิดเผยและโปร่งใสให้ข้อมูล “มุมมองการไหลของเงิน” ที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นักสืบสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์บนบล็อกเชนที่เชี่ยวชาญเชื่อมโยงที่อยู่การทำธุรกรรมที่กระจายอยู่เข้าด้วยกัน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถระบุได้ว่า กระเป๋าเงินใดบ้างที่เป็นของหน่วยงานเดียวกัน และการไหลของเงินใดบ้างที่มีรูปแบบผิดปกติ ตัวอย่างเช่น ในคดีนี้ Arkham ได้ทำการติดป้ายที่อยู่กระเป๋าเงินของ Lubian Pool ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อ BTC จำนวนมากถูกขโมยและถูกย้ายอีกครั้ง ระบบวิเคราะห์จะทำการเชื่อมโยงที่อยู่ใหม่กับป้าย Lubian ทันที จึงสามารถติดตามเส้นทางของเงินบิตคอยน์ที่ถูกขโมยได้ บันทึกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของบล็อกเชน ยังทำให้ผู้หลอกลวงไม่สามารถหลบหนีจากสายตาที่เฉียบคมของผู้ติดตาม แม้จะพยายามย้ายทรัพย์สินหลังจากผ่านไปหลายปี.

!

อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งที่อยู่บนบล็อกเชนไม่ได้หมายความว่าคุณควบคุมทรัพย์สินได้ ความสำคัญมากกว่าคือการควบคุมกุญแจส่วนตัว ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับกุญแจเหล่านี้ ตามการตรวจสอบของ Arkham กล่าวว่า Lubian Pool ในการดำเนินงานไม่ได้ใช้อัลกอริธึมสุ่มที่ปลอดภัยเพียงพอในการสร้างกุญแจสำหรับกระเป๋าเงิน อัลกอริธึมการสร้างกุญแจของมันมีจุดอ่อนที่สามารถถูกโจมตีด้วยการใช้แรงดัน แต่ผู้ร่วมก่อตั้ง Cobo ที่ชื่อว่า Shen Yu กล่าวว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รับกุญแจส่วนตัวผ่านการโจมตีด้วยแรงดันหรือการบุกรุก แต่เกิดจากการพบว่ามีกุญแจเหล่านี้มีข้อบกพร่องในความสุ่มในช่วงการสร้าง ตามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้มีมากกว่า 220,000 ที่อยู่ รายชื่อเต็มถูกเปิดเผยแล้ว.

กุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องสร้างตัวเลขสุ่มเทียม (PRNG) ที่มีข้อบกพร่อง เนื่องจาก PRNG ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (offset) และรูปแบบที่แน่นอน ทำให้ความสามารถในการคาดการณ์กุญแจส่วนตัวเพิ่มขึ้น ขณะนี้ยังมีผู้ใช้ที่ยังคงโอนเงินไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากช่องโหว่ยังคงไม่ได้รับการกำจัดอย่างสมบูรณ์ โดยคาดว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์อาจมีเทคนิคหรือเบาะแสที่คล้ายกัน แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ใช้การวิศวกรรมสังคม ค้นหาและรวบรวมหลักฐาน และได้คำหลักหรือสิทธิ์ในการเซ็นต์ โดยการเจาะลึกกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อควบคุมกุญแจส่วนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่าเฉินจื้อจะยังไม่ได้ถูกจับ แต่กลุ่มมิจฉาชีพที่ภูมิใจใน “ทองคำดิจิทัล” ของพวกเขาได้ถูกจับเข้าคุกหมดแล้ว.

!

ข้อคิดเกี่ยวกับเราและการกำกับดูแล

อดีตใหญ่แห่งการหลอกลวงที่เคยลอยนวลในวันวาน ตอนนี้ต้องสูญเสียทองคำดิจิทัลที่สะสมไว้; สินทรัพย์คริปโตที่เคยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ตอนนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือในการเรียกคืนเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม เหตุการณ์ “การยึดบิตคอยน์ของเจ้าพ่อแก๊งฆ่าหมูในกัมพูชา” นี้ได้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งแก่ทั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแล นั่นคือความปลอดภัยของสินทรัพย์คริปโตนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส หากมีข้อบกพร่องทางเทคนิคใด ๆ ก็อาจถูกแฮกเกอร์หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในที่สุด หากมีผู้อ่านที่ใช้กระเป๋าเงินที่สร้างกุญแจส่วนตัวโดยอัตโนมัติ เช่น imtoken, trust wallet อาจมีความเสี่ยงที่กระเป๋าเงินของคุณจะถูกแคร็ก ด้วยเหตุนี้จึงมีหน่วยงานทางกฎหมายแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เริ่มนำเทคโนโลยีการติดตามบนบล็อกเชนและการถอดรหัสเข้ามาใช้ ทำให้จินตนาการของอาชญากรที่สามารถหลบหนีจากการลงโทษทางกฎหมายด้วยการใช้เทคโนโลยีคริปโตนั้นลดน้อยลงเรื่อย ๆ.